Βαλαβάνη: Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών
Σύμφωνα με το έγγραφο, το συγκεκριμένο σύστημα σήμερα μπορεί να λαμβάνει εντός 24 ωρών ηλεκτρονική απάντηση από τις τράπεζες στα
Σημειώνεται ότι το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή ως απάντηση σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκος Νικολόπουλος, για το κατά πόσον η κυβέρνηση επιθυμεί να συνεργαστεί με τον κ. Φαλσιανί.
Όπως ειδικότερα αναφέρεται, έχει συσταθεί το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, με σκοπό να διευκολύνει τη διαβίβαση προς τα τραπεζικά ιδρύματα αιτημάτων παροχής πληροφοριών σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων. Στο σύστημα έχουν ενταχθεί το ΚΕΦΟΜΕΠ το ΚΕΜΕΕΠ, καθώς και οι ΔΟΥ που διενεργούν ελέγχους.
Στην παρούσα φάση υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος προς τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία εντός 24 ωρών αποστέλλουν ηλεκτρονικά απάντηση, για συγκεκριμένο ΑΦΜ που περιλαμβάνει τα στοιχεία των καταθετικών λογαριασμών που συμμετέχει ή συμμετείχε κατά την τελευταία 10ετία μαζί με τα τρέχοντα υπόλοιπά τους. Δρομολογείται, δε, η δεύτερη φάση λειτουργίας του Συστήματος, σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα, με την οποία θα παρέχονται ηλεκτρονικά και οι αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών. «Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης οι σχετικές πληροφορίες για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών θα περιέρχονται ταχύτερα στις ελεγκτικές υπηρεσίες και αυτό θα έχει αποτέλεσμα την επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου», αναφέρει χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών.
Η κα Βαλαβάνη διαβιβάζει στη Βουλή ένα ακόμη έγγραφο, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς, αναφορικά με αποστολή εμβασμάτων από πολιτικούς αρχηγούς.
Με το έγγραφο ο βουλευτής ενημερώνεται ότι «σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, ενεργείται από το ΣΔΟΕ προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τη μεταφορά κεφαλαίων (άνω των 100.000 ευρώ) στο εξωτερικό για το χρονικό διάστημα 2009 έως Ιούνιος 2012 από 54.246 φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται σε καταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο έλεγχος των φορολογουμένων που έστειλαν τα έτη 2009, 2010 και 2011 χρηματικά εμβάσματα στο εξωτερικό ποσού 50.000 ευρώ και πάνω διενεργείται από το ΚΕΦΟΜΕΠ».
Στο ειδικότερο ερώτημα για τα πολιτικά πρόσωπα, η κα Βαλαβάνη ενημερώνει το βουλευτή ότι «σε εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών ενεργείται από το ΣΔΟΕ προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση ενδεχομένως διαπράξεως αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιόποινων πράξεων οικονομικής φύσεως που αφορά σε αιρετά και διορισμένα πολιτικά πρόσωπα».
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι οι υποθέσεις εποπτεύονται από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, ενώ ο έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΣΔΟΕ με βάση τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις παραγγελίες.
«Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών αποτελούν στοιχεία της τυχόν δικογραφίας, εφόσον εντοπίζονται αξιόποινες πράξεις και είναι απόρρητα ή εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου και οι υποθέσεις των Εισαγγελικών Παραγγελιών καλύπτονται από τη μυστικότητα της προδικασίας», καταλήγει η αναπληρωτής υπουργός.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αυτή η κοπέλα έπινε 24 κουτάκια από το πολύ γνωστό ενεργειακό ποτό την ημέρα! Δείτε τι της συνέβη...
- Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της μικρής Άννυ - Το "Φως στο Τούνελ" αποκαλύπτει...
- Κυνίδαρος: Ανέβασαν ξανά τα γαϊδούρια στις ταράτσες
- Βρίσκεται με το… 1,5 πόδι εκτός Ολυμπιακού
- AGB: Ο Λιάγκας ή ο Σεφερλής επικράτησε στη μάχη της τηλεθέασης την Πρωτομαγιά;
- Γιατί «παραιτείται» ο Μαρινάκης
- Πέθανε ο μαραθωνοδρόμος, Φάνης Τσιμιγκάτος
- Συνελήφθη 37χρονος που σκότωσε τη σύντροφό του
- Έρχονται μειώσεις στην τιμή των διοδίων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- Βαρουφάκης: Θα επανεξεταστεί η συμφωνία με τη Siemens
- Βαλαβάνη: Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών
- Onsports Poll: Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός;
- Σεισμός 4,7R στην Κρήτη
- Κιλκίς: Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο
- Τρία πειράματα με μπαλόνια που θα σας εκπλήξουν (Video)
- Τσακαλώτος: «Κόκκινες» γραμμές με ό,τι αυτό συνεπάγεται
- Το σκίτσο των Financial Times με τον Τσίπρα, τη Μέρκελ και τα δύο βαγόνια
- Μαγνησία: Αυτοκτόνησε 20χρονος αλλοδαπός
- Στον εισαγγελέα ο 37χρονος που έσφαξε τη σύντροφό του στη Βάρη
- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Βαλαβάνη: Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών
- Στον εισαγγελέα ο 37χρονος που έσφαξε τη σύντροφό του στη Βάρη
- Τσακαλώτος: «Κόκκινες» γραμμές με ό,τι αυτό συνεπάγεται
- Συρία: 52 άμαχοι νεκροί σε αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού
- Αγγλία: Πέθανε η γυναίκα του Φέρντιναντ
- Οι άνθρωποι του Νεπάλ (photos)
- Παππάς: Απελπιστικά μόνη η Βούλτεψη υπερασπίζεται το «μαύρο» της ΕΡΤ
- Αιγάλεω: Εξερράγη εμπρηστικός μηχανισμός σε αυτοκίνητο του Δασαρχείου
- Κορίτσι το δεύτερο παιδί του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ (video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η πιο "δύσκολη" συνέντευξη του Μπαλοτέλι (ΒΙΝΤΕΟ)
- Amal και Tala Allamudin: Θα μπορούσαν να είναι δίδυμες!
- Πού θα βρείτε τη φθηνότερη βενζίνη στον κόσμο - Δείτε τον παγκόσμιο χάρτη
- Το πιο απλό τρικ για την απώλεια βάρους -Μπορούν να το κάνουν όλοι
- Οι Βρετανοί γιορτάζουν για το νέο μωρό του παλατιού
- Ο Elon Musk αποκάλυψε την Tesla Energy
- Ο χολιγουντιανός σταρ, Τζόναθαν Τζάκσον στο... Αγιο Όρος! (ΦΩΤΟ)
- Έχει σκεφτεί ποτέ την υιοθεσία ενός παιδιού η Κατερίνα Λέχου;
- Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών φορολογουμένων εντός 24ωρου από την εφορία