Πολωνία: αδιαφορία για τη διαφθορά
Στην έκθεση της για την Πολωνία που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα, η Επιτροπή κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), υπογράμμισε ότι δεν έχουν αντιμετωπισθεί ακόμη οι τεχνικές ελλείψεις που εντοπίσθηκαν στον τομέα της ποινικοποίησης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη χώρα.
Αναφέρεται
Το καθεστώς δήμευσης των περιουσιών εκείνων που αποδεδειγμένα ενεπλάκησαν σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παραμένει ατελές ενώ, σε χαμηλά επίπεδα κινείται και η εκτέλεση των κατασχέσεων, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.
Η νομοθεσία για την ποινικοποίηση του αδικήματος χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν είναι, ακόμη, πλήρως εναρμονισμένη με τα διεθνή πρότυπα, δεν απαιτείται από τις αρχές επαρκής διαφάνεια των νομικών προσώπων και δεν υπάρχει σαφής απαίτηση για τον εντοπισμό πελατών με ύποπτες συναλλαγές στις τράπεζες, καταλήγει το πόρισμα της MONEYVAL για την Πολωνία.
Πηγή: ΑΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ανακοίνωση βαθμών των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2013
- Τον Ιούλιο τα οικογενειακά επιδόματα στους πρώτους δικαιούχους του ΟΓΑ
- Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
- Η γιορτή του σκύλου: «International Dog Festival – Athens 2013»
- "Γκρεμίζονται" οι βάσεις όπως “μαρτυρoύν” οι επιδόσεις των υποψηφίων στις Πανελλήνιες
- Βάσεις 2013: Πτώση ακόμη και 1000 μόρια
- Έως τις 19 Ιουλίου οι οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ (Ε7)
- "Κουδούνι" διαθεσιμότητας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς
- Κόβουν το επίδομα τέκνων σε χιλιάδες οικογένειες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Athina984
- Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
- Η μάστιγα των ναρκωτικών
- Μιά κοινότητα για το διαβήτη
- Κρήτη: Σύλληψη για χασίς
- Wimbleton: Αλλάξτε παπούτσια κύριε Φέντερερ
- Για τα βασανιστήρια στην Τουρκία
- Την Παρασκευή οι ανακοινώσεις για τον ΤΑΡ
- Στο προσκήνιο η Μόνικα
- Πολωνία: αδιαφορία για τη διαφθορά
- H Γυναίκα της Ζάκυθος
![Πολωνία,polonia](https://images32.inewsgr.com/1447/14470503/polonia-adiaforia-gia-ti-diafthora-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Athina984
- Πολωνία: αδιαφορία για τη διαφθορά
- Την Παρασκευή οι ανακοινώσεις για τον ΤΑΡ
- Τα πράγματα πάνε καλύτερα
- Αλλαγές θέλουν οι ΕΕ-Σοσιαλιστές
- Βουλγαρία: συνεχίζονται οι διαδηλώσεις
- Κρήτη: Σύλληψη για χασίς
- Η μάστιγα των ναρκωτικών
- Μιά κοινότητα για το διαβήτη
- H Γυναίκα της Ζάκυθος
- Για τα βασανιστήρια στην Τουρκία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ και ΔΕ των Πρώην Πειραματικών Σχολείων
- Διαίρεση της Συρίας φοβάται ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα
- Τράπεζα Πειραιώς: Ενοποίηση των συστημάτων της πρώην ΑΤΕbank
- Στουρνάρας από το βήμα της Βουλής : Δεν βλέπω καμία καταστροφή [βίντεο]
- Η ιστορία του Αντετοκούμπο στους New York Times!
- Δε θα το πιστεύετε! Πώς ήταν ο Νίκος Γκάνος 20 χρόνια πριν;
- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΓΣΕΒΕΕ στα γραφεία του ΟΑΕΕ
- Δόθηκε σε κυκλοφορία η νέα γέφυρα στον Κλειτόριο ποταμό
- Ηράκλειο: 52χρονος συνελήφθη με μισό κιλό χασίς στη Σητεία