Έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, ακίνητα – Τι ψάχνουν οι φορο-ελεγκτές σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου

Αδήλωτα εισοδήματα και «μαύρο» χρήμα ψάχνουν οι υπάλληλοι των νέων Ελεγκτικών Κέντρων βάζοντας στο στόχαστρο φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Οι έλεγχοι και διασταυρώσεις εντείνονται ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σε 22.450 υποθέσεις. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 ελέγχθηκαν πάνω πάνω από 4.700 υποθέσεις φορολογούμενων μεγάλου πλούτου με τους ελεγκτές να επιβάλουν πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 270 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο επτάμηνο εκδόθηκαν 7.731 εντολές ελέγχου και έχουν ήδη ολοκληρωθεί 4.748 έλεγχοι με το 73,2% ή 3.478 των υποθέσεων που ελέγχθηκαν να είναι «φρέσκες» της τελευταίας πενταετίας ή τριετίας. Από τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 276,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 179,67 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους που έχουν επιβληθεί έπειτα από σχετικούς ελέγχους, ενώ 96,73 εκατ. ευρώ προέρχονται από βεβαιωθέντα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Επίσης, στο επτάμηνο ολοκληρώθηκαν 364 έλεγχοι που αφορούσαν υποθέσεις φορολογίας ακινήτων, δηλαδή περιπτώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματικών ποσών […]