Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή
09:26 16/3/2024
- Πηγή: NewsBeast
Εκατοντάδες φακέλους με απάτες και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανοίγουν και ερευνούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ενώ «τσουνάμι» μηνυτήριων αναφορών χτύπησε όσους πιάστηκαν στα δίχτυα των ελεγκτικών μηχανισμών κατά τη διάρκεια του 2023. Οι ελεγχόμενοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ,
το 2023: -Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απέστειλε στην Αρχή για το ξέπλυμα 1.285 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 407 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που θα ελεγχθούν και για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», ενώ οι υπόλοιπες 878 αφορούν χρέη προς το Δημόσιο τα οποία χρήζουν εμπεριστατωμένου ελέγχου. -Για τις 407 υποθέσεις, για τις οποίες οι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ, το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις που εντόπισαν οι φορολογικές αρχές ανήλθε σε 957,13 εκατ. ευρώ. -Εστάλησαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τι προσπαθεί να συγκαλύψει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ – Ανησυχητικά τα πράγματα για την Κέιτ Μίντλετον;
- Ένα κόμμα παρακολουθεί ατάραχο τη σουργελοποίησή του…
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη – Τέσσερις προσαγωγές ατόμων που δεν είναι φοιτητές
- Τέμπη: «Θάβονται» 1,3 εκατομμύρια υπογραφές – Κόντρα στη Βουλή για το νόμο περί ευθύνης υπουργών
- Τράπεζες: Πότε θα κλείσουν για 4 ημέρες - Ποιες συναλλαγές δεν θα μπορούμε να κάνουμε
- Η ιστορία των τρένων στην Κύπρο – Πότε λειτούργησε ο σιδηρόδρομος
- Εξαντλήθηκε από την αγορά η πατάτα Νάξου – Το αυξημένος κόστος παραγωγής και ο κίνδυνος νοθείας
- Boeing: Μετά την προσγείωση 737-800 στο Όρεγκον των ΗΠΑ, διαπιστώθηκε πως λείπει εξωτερικό τμήμα της ατράκτου
- Η θανάσιμη (πολιτική) μοναξιά του Αλέξη Τσίπρα
- Πέραμα: Καταδίωξη γυναίκας από τον σύζυγό της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBeast
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη – Τέσσερις προσαγωγές ατόμων που δεν είναι φοιτητές
- Εξαντλήθηκε από την αγορά η πατάτα Νάξου – Το αυξημένος κόστος παραγωγής και ο κίνδυνος νοθείας
- Πώς φτάσαμε στην απόσυρση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου από το γαλάζιο ψηφοδέλτιο
- Αξιωματούχος του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι στη Γάζα δεν υπάρχουν πια «βρέφη φυσιολογικού μεγέθους»
- Η 23χρονη Tik Toker με τους 1 εκατομμύριο followers που θέλει πια να έχει μια δουλειά 9-5
- Τα πιο βρόμικα μέρη σε ένα αεροπλάνο
- Η ατάκα: «Δεν είμαστε τελικά όλοι ίδιοι», ο Πλεύρης που είπε το «ναι» και οι δύο αρχηγοί που είναι μακριά και αγαπημένοι
- Λίγο πριν την επενδυτική βαθμίδα η Ελλάδα – Ο οίκος Moody’s διατήρησε το αξιόχρεο στην κατηγορία Ba1
- Συνάντηση στελεχών της Χαμάς και των Χούθι για συντονισμό των ενεργειών τους κατά του Ισραήλ
- Ο καιρός σήμερα 16/3/2024
- Τελευταία Νέα NewsBeast
- Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή
- Nissan και Honda δείχνουν τα χέρια για τα εξηλεκτρισμένα οχήματα
- Στον τελικό του Indians Wells η Σάκκαρη με… μαραθώνια νίκη επί της Γκοφ
- Η 23χρονη Tik Toker με τους 1 εκατομμύριο followers που θέλει πια να έχει μια δουλειά 9-5
- Τα πιο βρόμικα μέρη σε ένα αεροπλάνο
- Ο makeup artist της Dior μας δείχνει τον τρόπο που φοράμε τις σκιές ματιών το 2024
- Κεραμέως για τη λίστα των απόδημων: Δεν ήμουν υπουργός την περίοδο της διαρροής των email
- Στεγαστική κρίση: «Εφιάλτης» η ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου – Οι 9 +1 λόγοι που αυξήθηκαν τα ενοίκια
- Το «Μινόρε» είναι το ελληνικό θρίλερ που θα σε κάνει να κλάψεις από τα γέλια
- «Καρφίτσα δεν πέφτει» στους καρναβαλικούς προορισμούς της χώρας – Πού θα κάνουν Καθαρά Δευτέρα οι Έλληνες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΣΥΡΙΖΑ: Πώς θα λειτουργήσει το κόμμα όσο απουσιάζει ο Κασσελάκης – Οι ευνοϊκές παράμετροι των ευρωεκλογών και της κόντρας με την κυβέρνηση
- Η γη «κατάπιε» κομμάτι της παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου - Πατρών
- Πέραμα: Άνδρας καταδίωξε τη σύζυγό του και αναζητείται
- Σαρακοστιανό τραπέζι: Στα ύψη σε σχέση με πέρσι τα φρέσκα θαλασσινά - Το crash test των τιμών
- Αυτοκίνητο "καρφώθηκε" στα διόδια Ρίου - Η 6η ΕΜΑΚ στο σημείο - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
- Αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
- Πού θα είναι άστατος σήμερα ο καιρός - Η πρόγνωση της ΕΜΥ
- Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για Σάββατο 16 Μαρτίου 2024
- Αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (video)
