Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια - Ποιοι θα ελέγχονται
Ένα νέο όπλο προσθέτει στην φαρέτρα της η ΑΑΔΕ στην συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει να θέσει υπό έλεγχο την φοροδιαφυγή και το «μαύρο χρήμα», κάνοντας χρήση των ψηφιακών μέσων και γενικότερα της τεχνολογίας. Με βάση το νέο σύστημα, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή του 2024, οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα καταθέσεων, χορηγήσεων, επενδύσεων, θυρίδων ή ακόμα και των ηλεκτρονικών πορτοφολιών.
Πρόκειται για το σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας το οποίο θα αξιοποιεί τα
Η ίδια απόφαση κάνει λόγο για την άρση απορρήτου, μέσω του συστήματος, προϋπόθεση είναι η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου ενώ για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Στο νέο σύστημα θα πρέπει να διαβιβάσουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ,τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.
Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσδιορίζονται αναλυτικά στην απόφαση και αφορούν:
1. Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές
2. Χορηγήσεις
3. Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.
4. Πιστωτικές κάρτες
5. Τραπεζικές θυρίδες
6. Λογαριασμούς Πληρωμών
7. Προπληρωμένες Κάρτες
8. Ηλεκτρονικά πορτοφόλια
Σύμφωνα με την απόφαση τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται, δύναται να ανατρέχουν στην τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών ενώ κάθε αίτημα πρέπει να απαντηθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών οπότε και η αποστολή των αιτούμενων αρχείων διενεργείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος και ένταξης των υπόχρεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2024. Στην απόφαση όμως διευκρινίζεται πως αν κάποια υπόχρεα ιδρύματα δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης μέχρι την Πρωτοχρονιά, μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προθεσμίας ένταξης στην παραγωγική λειτουργία του Σύστημα, το αργότερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους αδυναμίας διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών τους Συστημάτων.
To άρθρο Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια - Ποιοι θα ελέγχονται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κι όμως ο Κασσελάκης έχει δίκιο
- Έρχεται η νέα γέφυρα που θα ενώνει Ελλάδα και Τουρκία - Που θα κατασκευαστεί (ΦΩΤΟ)
- Πόσοι στην Ελλάδα δεν πιστεύουν στους νεκρούς του Πολυτεχνείου – Νέα έρευνα αποκαλύπτει
- Σπύρος Μπιμπίλας: Είμαι εδώ και χρόνια κολλημένος με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν υπάρχει ανταπόκριση
- Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα
- Στον μεγαλύτερο εισπράκτορα χρέους στον κόσμο εξελίσσεται το Πεκίνο
- Ρόφημα μπανάνας, μια φυσική βοήθεια σε περιπτώσεις διαταραχών του ύπνου.
- Ιωάννης Απέργης: Πολλές φορές είχα το άγχος του πώς να βγάλω τον μήνα – Ποιος θα παντρευτεί έναν φτωχομπινέ ηθοποιό;
- Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Νοεμβρίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Καιρός σήμερα: Αρχίζει η «κατρακύλα» της θερμοκρασίας – Πού θα πέσουν βροχές και καταιγίδες
- «Οι καθηγητές έκλαιγαν» - «Ακούγαμε κρυφά Deutsche Welle» - Ιστορίες από το Πολυτεχνείο του ΄73
- Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023
- Το προξενιό της Ιουλίας – επόμενο επεισόδιο: Η Ιουλία ανακαλύπτει το μεγάλο μυστικό της μάνας της
- Η αγωνία του Κασσελάκη, τα διλήμματα στην Αχτσιόγλου και οι τρεις εκδοχές για την συνάντηση Τσίπρα – Σακκελαρίδη
- Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
- Ρομά έριξαν μολότοφ στους αστυνομικούς στη λεωφόρο ΝΑΤΟ που παραμένει κλειστή
- Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: «Ορισμένοι να τσεκάρουν τους εγωισμούς τους»
- ΑΑΔΕ: Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της όγδοης αγωνιστικής
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια - Ποιοι θα ελέγχονται
- Νέο σύστημα αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ενεργοποιείται από το 2025
- e-ΕΦΚΑ: Στα σκαριά σχέδιο κατά της εισφοροδιαφυγής – Το 2025 σε πλήρη εφαρμογή
- Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
- ΑΑΔΕ: Έρχεται «Μεγάλος Αδελφός» σε καταθέσεις, δάνεια, επενδύσεις, θυρίδες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
- Μπουλντόζες του Ισραήλ στο νοσοκομείο της Αλ Σίφα στην Γάζα - «Γκρέμισαν μέρος του κτηρίου» λέει η Χαμάς
- Πώς ετοιμάζεται να απαντήσει η κυβέρνηση στις αντιδράσεις των ελεύθερων επαγγελματιών - Οι διορθωτικές κινήσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο
- Black Friday 2023 και Cyber Monday: Αντίστροφη μέτρηση για προσφορές και εκπτώσεις
- Η αγωνία του Κασσελάκη, τα διλήμματα στην Αχτσιόγλου και οι τρεις εκδοχές για την συνάντηση Τσίπρα – Σακκελαρίδη
- «Οι καθηγητές έκλαιγαν» - «Ακούγαμε κρυφά Deutsche Welle» - Ιστορίες από το Πολυτεχνείο του ΄73
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οπισθεν από την ΕΕ για τους ρύπους των ΙΧ
- Έρχεται Χριστουγεννιάτικο «δώρο» για ευάλωτα νοικοκυριά: Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης για την οικονομία
- Έπεσαν οι μάσκες - Ταφόπλακα στα Τέμπη βάζει ο Μητσοτάκης
- Γεραπετρίτης: Στη Ραμάλα για επαφές με την παλαιστινιακή ηγεσία
- Ο καιρός στην Κρήτη την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 (βιντεο)
- Συναγερμός στο Τόκιο – Όχημα έπεσε σε μπάρα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ
- Ποια ήταν η «Ευρωπαίων Πόλις» του Κιλκίς;
- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Συνεργασία με την Nestlé για διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στρατός του Ισραήλ καταστρέφει με μπουλντόζες το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας
- Ιαπωνία: Όχημα έπεσε σε μπάρα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ -Συνελήφθη ένα άτομο, τραυματίστηκε αστυνομικός