"ΠΥΡΑΜΙΔΑ" 30 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΣΔΟΕ...

11:35 7/8/2010 - Πηγή: Fimotro
Ρεπορτάζ : Θανάσης Παπαδής(από την Ημερησία)Μία ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση που ενέχει σοβαρές υπόνοιες για τη λειτουργία «πυραμίδας» ερευνούν το τελευταίο διάστημα τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ, με... αμφιβόλου προελεύσεως και σκοπό σημαντικά χρηματικά ποσά, που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτήν εμπλέκεται ένα φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ως επάγγελμα οικονομολόγος και η σύζυγός του. Στους λογαριασμούς που ανοίχτηκαν βρέθηκαν σημαντικά ποσά από καταθέσεις πελατών της εταιρείας που εφέρετο να εκπροσωπεί, ενώ στα γραφεία
που είχε δηλώσει ως έδρα είτε δεν υπήρχε κανείς είτε τα στοιχεία ήταν ψευδή. Καταγγελία Το ΣΔΟΕ ενεπλάκη στην υπόθεση ύστερα από καταγγελία για ύποπτη συναλλαγή τράπεζας, η οποία και έγινε στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, κρίθηκε σημαντική και άνοιξε φάκελο σχετικό με τη διερεύνηση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι ετηρούντο στην τράπεζα. Συγκεκριμένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατά δήλωση ασκεί το επάγγελμα του Οικονομολόγου σε κοινό λογαρι
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ευρω, σδοε, σδοε, ευρω, τραπεζες, εδρα, γραφεια, διαστημα, δηλωση, εγινε, υποθεση, λειτουργια, συγκεκριμενα, φυσικο, ιδιαιτερα, τραπεζα, θανασης
Τυχαία Θέματα
εσκαη, πανεπιστημιο πατρων, χασμα, χοπερ, mbs e-study
iNews > Blogs > Fimotro