Πρόστιμο μαμούθ στη deutsche bank για «ξέπλυμα» 10 δις. δολαρίων από τη ρωσία!
Η Deutsche Bank συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμα ύψους 630 εκατ. δολαρίων στις αμερικανικές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές διότι δεν κατάφερε να αποτρέψει ύποπτες συναλλαγές ύψους περίπου 10 δισεκ. δολαρίων από τη Ρωσία, προχωρώντας σε ένα ακόμα σημαντικό δικαστικό διακανονισμό αυτό το μήνα. Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε συναλλαγές μεταξύ των γραφείων της τράπεζας στη
Οι συναλλαγές αυτές «δεν είχαν οικονομική βάση και θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλες παράνομες πρακτικές» ανακοίνωσε η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή (Department of Financial Services – DFS) της Νέας Υόρκης, που επέβαλε στη Deutsche Bank πρόστιμο 425 εκατ. δολαρίων.
«Η τράπεζα έχασε πολυάριθμες ευκαιρίες να εντοπίσει, να διερευνήσει και να δώσει τέλος στο σχέδιο λόγω των εκτεταμένων αστοχιών συμμόρφωσης, επιτρέποντας στο σχέδιο αυτό να συνεχίζεται για χρόνια».
Η βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) επέβαλε στην Deutsche Bank πρόστιμο 163 εκατ. λιρών (204 εκατ. δολαρίων) διότι δεν κατάφερε να εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μεταξύ του 2012 και του 2015, επιτρέποντας σε πελάτες να μεταφέρουν δισεκατομμύρια από τη Ρωσία σε υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς «με έναν τρόπο που σε μεγάλο βαθμό υποδηλώνει οικονομικό έγκλημα».
Πρόκειται για το υψηλότερο οικονομικό πρόστιμο για αστοχίες αναφορικά με τους ελέγχους για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που έχει επιβάλει μέχρι στιγμής η FCA ή ο προκάτοχός της, η Financial Services Authority.
Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι το ποσό που σχετίζεται με το διακανονισμό των ρωσικών συναλλαγών «ουσιαστικά αποτυπώνεται» στο ποσό που έχει ήδη προβλεφθεί για τέτοιου είδους δικαστικά έξοδα. Η τράπεζα συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους ρυθμιστικούς φορείς και αρχές που διενεργούν τις δικές τους έρευνες.
Η μετοχή της σημείωσε νωρίτερα άνοδο 1,5% στα 18,88 ευρώ.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Deutsche Bank κατέληξε σε διακανονισμό 7,2 δισεκ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση της πώλησης τιτλοποιημενων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Φρίκη! Τη βίασαν ομαδικά μπροστά στην 3χρονη κόρη της - Σκότωσαν τον 2 εβδομάδων γιο της
- Ξυδάκ(ι)η στους ανταγωνιστές και αποκλειστικό γκάλοπ για να κυριαρχήσει και πάλι! (βίντεο)
- Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τον λέκτορα με το αρσενικό- Δηλητήριο και στο αίμα του παιδιού
- H κατάρρευση συριζα φέρνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία τη νδ!
- Απίστευτο: Πώς είναι σήμερα ο Σωτήρης Τζεβελέκος [φωτο]
- 20 BOYΛΕΥΤΕΣ του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να παραιτηθούν!
- ΣΤΟΠ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ: Τέλος στο «παραμύθι» με τα 600 δισεκατομμύρια
- Πωλητήριο βόμβα για μεγάλη ελληνική εταιρεία: Και η Goldman Sachs στους «μνηστήρες»
- O Γιάννης Καλλιάνος «αποκαλύπτει» τι μισθό έπαιρνε στην ΕΡΤ (ΒΙΝΤΕΟ)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Ξυδάκ(ι)η στους ανταγωνιστές και αποκλειστικό γκάλοπ για να κυριαρχήσει και πάλι! (βίντεο)
- H κατάρρευση συριζα φέρνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία τη νδ!
- Πρόστιμο μαμούθ στη deutsche bank για «ξέπλυμα» 10 δις. δολαρίων από τη ρωσία!
- Το μαξίμου απαντά στα δημοσιεύματα για την αποκάλυψη του bloomberg
- Η σύζυγος φιγιόν πήρε πάνω από 900.000 ευρώ σε αργομισθίες!
- Μίχαλος: σημαντικές οι δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων ελλάδας – σερβίας
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Πρόστιμο μαμούθ στη deutsche bank για «ξέπλυμα» 10 δις. δολαρίων από τη ρωσία!
- Ξυδάκ(ι)η στους ανταγωνιστές και αποκλειστικό γκάλοπ για να κυριαρχήσει και πάλι! (βίντεο)
- Το μαξίμου απαντά στα δημοσιεύματα για την αποκάλυψη του bloomberg
- Η σύζυγος φιγιόν πήρε πάνω από 900.000 ευρώ σε αργομισθίες!
- Μίχαλος: σημαντικές οι δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων ελλάδας – σερβίας
- H κατάρρευση συριζα φέρνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία τη νδ!
- Στο αρχείο η δικογραφία για ενδεχόμενες ευθύνες από την επιβολή των capital control
- Τραμπ εναντίον μέρκελ: η γερμανία επωφελείται από ένα «ευρέως υποτιμημένο» ευρώ
- Κατέρρευσαν τα τουριστικά έσοδα της τουρκίας
- Το δντ πρέπει να παραμείνει πλήρως δεσμευμένο στην ελλάδα προειδοποιεί ο esm
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Ν. Ξυδάκης: Να γίνει συζήτηση στη Βουλή για τη δραχμή
- Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών
- Ο Έλληνας που έκανε τους Γερμανούς να... υποκλιθούν στο ταλέντο του
- ΝΔ: Θράσος της κυβέρνησης η επίθεση στον Μητσοτάκη
- Eurovision 2017: Στον Α’ ημιτελικό η Ελλάδα
- Εξηγήσεις Ξυδάκη: "Δε μίλησα ποτέ για δραχμή, αυτολοιδορήθηκα..."
- Ο κινηματογραφικός "εξολοθρευτής": Το διάταγμα του Τραμπ μας κάνει να φαινόμαστε ηλίθιοι
- Τα "γαλλικά" του Σάκη Τανιμανίδη για τους πολιτικούς - ΒΙΝΤΕΟ
- Διλήμματα...
- Το Μαξίμου απαντά στο Bloomberg...