Επιχειρηση "καθαρες τσεπεσ" απο το σδοε

Ρεπορτάζ : Θάνος Πασχάλης
(από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία)
Τρία μεγάλα "παράθυρα" ανοίγει το ΣΔΟΕ προκειμένου να "χτυπήσει" αυτή την φορά την καρδιά της μεγάλης φοροδιαφυγής που προέρχεται από τα μεγάλα εισοδήματα όπως τραπεζικές καταθέσεις, αγορές ακινήτων...
και επιδοτήσεις μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Σε σύσκεψη επιτελικών στελεχών που έγινε πριν από λίγες μέρες αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η επιχείρηση "καθαρές τσέπες" που θα αφορά τους πάνω από 2000 εμπλεκόμενους μεγαλοκαταθέτες στην Λίστα Λαγκάρντ, τους αγοραστές πανάκριβων ακινήτων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι είχαν συμμετάσχει τα τελευταία 10 χρόνια στο "πάρτι" των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρώτη προτεραιότητα αποφασίστηκε να είναι ο πλήρης κι εξονυχιστικός έλεγχος των καταθετών που περιλαμβάνονται στην Λίστα Λαγκάρντ και έγινε εκτίμηση των μέχρι σήμερα δεδομένων που έχουν προκύψει από την έρευνα του ΣΔΟΕ. Όπως αναφέρθηκε στην σύσκεψη περίπου 850 καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ διαθέτουν ποσά καταθέσεων πολύ μικρά και για αυτούς μάλλον ο έλεγχος μπαίνει στο αρχείο. Πρόκειται για ποσά λίγων χιλιάδων ευρώ τα οποία φαίνεται πως είχαν χρησιμοποιηθεί για παροχή χρημάτων σε παιδιά που σπούδαζαν στην Ελβετία ή σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και για χρήματα που είχαν σταλεί σε συγγενικά πρόσωπα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη. όμως η λίστα Λαγκάρντ αποκαλύπτεται από τον μέχρι τώρα έλεγχο του ΣΔΟΕ ότι κρύβει έναν τεράστιο θησαυρό καθώς 1200 καταθέτες εμφανίζονται να πιστώνουν τον λογαριασμό τους με εκατομμύρια ευρώ από το 2000 εως το 2007 δηλώνοντας μάλιστα και συνδικαιούχα πρόσωπα που κατά κύριο είναι συγγενικά τους πρόσωπα.
Για τους συγκεκριμένους μεγαλοκαταθέτες δόθηκαν συγκεκριμένες εντολές ώστε να γίνουν φύλλο και φτερό προσδοκώντας να εισπραχθούν μεγάλα ποσά καθώς όπως πιστεύουν στελέχη του ΣΔΟΕ πρόκειται για καραμπινάτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Κατά πρώτον έχει ζητηθεί για τα 1200 πρόσωπα από όλες τις ελληνικές τράπεζες να αποσταλούν στο ΣΔΟΕ η κίνηση όλων των καταθέσεων είτε πρόκειται για προθεσμιακές ή καταθέσεις όψεως που διατηρούν τα τελευταία 10 χρόνια. Κατά δεύτερον να ελεγχθεί όσοι μεγαλοκαταθέτες στην λίστα Λαγκάρντ οι οποίοι είχαν χρηματίσει τα τελευταία χρόνια σε διάφορες κρατικές θέσεις όπως Γενικοί Γραμματείς και διευθυντές Υπουργείων, είχαν διατελέσει αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ήταν στελέχη Οργανισμών του δημοσίου είχαν υποβάλει όπως υποχρεούνταν πόθεν έσχες και αν σε αυτό είχαν συμπεριλάβει τα χρήματα που "εξήγαγαν" στην ελβετική τράπεζα HSBC. Τέλος κατά τρίτον θα εξεταστεί εαν τα ποσά των καταθέσεων που φτάνουν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις εισοδήματος που είχαν υποβάλει μετά το 2000 στην Ελλάδα και φυσικά εαν τα χρήματα αυτά είχαν αντίστοιχα φορολογηθεί.

Το δεύτερο μεγάλο "παράθυρο" των στοχευμένων ενεργειών που αποφασίστηκε στην καθοριστική αυτή σύσκεψη των στελεχών του ΣΔΟΕ είναι ο περιβόητος τομέας της αγοράς πανάκριβων ακινήτων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε τα τελευταία χρόνια έχουν αγοραστεί 400 πανάκριβα ακίνητα και εξοχικές κατοικίες στο Λονδίνο , τουλάχιστον 100 στο Παρίσι και μερικές δεκάδες στο Μιλάνο, την Νέα Υόρκη και το Βερολίνο. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί διοικητική συνδρομή από τις αντίστοιχες οικονομικές διωκτικές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Νέας Υόρκης και αναμένονται στοιχεία από την Γερμανία. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή θα έχει να κάνει με το πόθεν έσχες των συγκεκριμένων φορολογουμένων οι οποίοι φέρονται να έκαναν εξαγωγές μεγάλων χρηματικών ποσών είτε με προσωπική μεταφορά χρημάτων είτε μέσω εμβασμάτων από ελληνικές τράπεζες προκειμένου να προχωρήσουν σε αγορές ακινήτων αξίας από ένα εως πέντε εκατομμύρια ευρώ. Στα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το ΣΔΟΕ αναφέρεται ότι οι αγορές έγιναν κυρίως από εφοπλιστές οι οποίοι διατηρούν στενές σχέσεις με το CITY του Λονδίνου αλλά ακόμη από μεγαλογιατρούς,μεγαλοδικηγόρους και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το σπίστευτο στην περίπτωση αυτή είναι ότι αγορές ακινήτων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες φαίνεται να κάνουν και μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων ή τραπεζών οι οποίοι είναι μισθωτοί. Και στην περίπτωση αυτή η βασική επιδίωξη του ΣΔΟΕ είναι εαν τα χρήματα που δόθηκαν για αυτές τις αγορές είχαν δηλωθεί και αντίστοιχα φορολογηθεί στην χώρα μας .
Το τρίτο μεγάλο "παράθυρο" των ερευνών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αφορά επιχειρήσεις δήμων και περιφερειών αλλά και παλαιότερα νομαρχιών οι οποίες εμφανίζονταν με τον χαρακτήρα ως αναπτυξιακές εταιρίες και ελάμβαναν κοινοτικές επιδοτήσεις αλλά και αεπιχορηγήσεις από το Δημόσιο παρέχοντας υπηρεσίες ή εκτελώντας διάφορα έργα. Στην στόχευση των ερενών του ΣΔΟΕ θα περιληφθούν να αρκετοί αγροτικοί συνεταιρισμοί οι περισσότεροι από τους οποίους σήμερα είναι σχεδόν πτωχευμένοι αλλά στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε κοινοτικά προγράμματα κάνοντας τζίρους εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα από τους ελέγχους έχει διαπιστωθεί ότι γύρω από κοινοτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν από ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι, μέχρι ισντιτούτα τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων είχε στηθεί ένας "χορός" εκατομμυρίων ευρώ πολλά από τα οποία φαίνεται ότι κατέληξαν στις τσέπες λίγων. Μάλιστα για πολλά από αυτά τα προγράμματα οι εκθέσεις ελέγχου που φθάνουν τελευταία από τα κατά τόπους παραρτήματα του ΣΔΟΕ κάνουν λόγο για διασπάθιση δημόσιου και κοινοτικού χρήματος μέσω υπερτιμολογήσεων, εικονικών και πλαστών τιμολογίων, μη επιστροφής ΦΠΑ αλλά και για αναθέσεις που δόθηκαν απευθείας ή μέσω κατάτμησης σε συγκεκριμένους εργολάβους η κομματικούς "φίλους".
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει προκύψει ότι ορισμένοι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρεται να εκχωρούν το 70-80% των επιδοτούμενων έργων σε συγκεκριμένους εργολάβους ή κατασκευαστικές εταιρίες.