«υψηλου κινδυνου» για ξεπλυμα μαυρου χρηματος 94 λογαριασμοι πολιτικων στη eurobank αγγλιας #ekloges2015

00:41 24/1/2015 - Πηγή: Πρέζα TV
Παραλείψεις και ανεπαρκείς τραπεζικές διαδικασίες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί, που διατηρούσαν απόγονοι νονών της νύχτας με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, με κεφάλαια που πιθανώς προέρχονταν από «μη νόμιμες πηγές». Εμπλοκή 94 πολιτικών ή «πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων». Μια βαρειά χρηματική καμπάνα και μια εκπτωτική αποδοχή προστίμου. Καλώς ήρθατε στον μαγικό κόσμο του χρήματος, όπου τα όρια μεταξύ πολιτικών, τραπεζών, νόμιμου και παράνομου, είναι δυσδιάκριτα. Δεν γνωρίζουμε αν επρόκειτο για μια νέα λίστα Λαγκάρντ. Αλλά το πρόβλημα είναι πως ούτε η ελληνική πολιτεία γνωρίζει…
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ξεπλυμα, eurobank, eurobank alpha, alpha eurobank, eurobank, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, τραπεζες, νέα, λιστα λαγκαρντ, ορια, πολιτεια
Τυχαία Θέματα
χειροποιητες λαμπαδες, ρεα, αμμόχωστος, δεπ, el nino
iNews > Blogs > Πρέζα TV