Αποκάλυψη Λαμπρόπουλου: “Η πρεσβυτέρα άδειασε με απόλυτη μυστικότητα τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού πριν από δύο μέρες”
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την Κιβωτό του Κόσμου, με το επίκεντρο της προσοχής να μεταφέρεται εξίσου και στο οικονομικό σκέλος και την οικονομική διαχείριση της δομής.
Στο στόχαστρο των ερευνών έχουν μπει τα εκατομμύρια ευρώ που πέρασαν από τα χέρια των ανθρώπων της Κιβωτού και η χλιδάτη ζωή, με τα ακριβά αυτοκίνητα που φέρεται να έκανε ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα.
Τα πλεονάσματα κάθε έτους και τα δεκάδες εκατομμύρια απο χορηγίες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των οικονομικών ελέγχων, που εξετάζουν για τυχόν παραβάσεις. Μάλιστα, αναμένεται να ελεγχθούν
Στο μεταξύ ο δημοσιογράφος του Mega και των “Νέων”, Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκαλύπτει πως πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου άδειασε με απόλυτη μυστικότητα τραπεζική θυρίδα σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας. Όπως αναφέρει η πληροφορία έφτασε από υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη και από ελεγκτές της επιτροπής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ήδη ερευνούν την ΜΚΟ.
Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή “LIVE NEWS”, το πρόσωπο που άδειασε τη θυρίδα δεν είναι άλλο από την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή.
Μάλιστα, αφού πήρε το περιεχόμενο το οποίο είναι άγνωστο, προγραμμάτισε ραντεβού με άλλη τράπεζα για να νοικιάσει νέα θυρίδα, κάτι όμως που όπως φαίνεται δεν έχει ακόμη συμβεί.
Σημειώνεται ότι δικαιούχοι της θυρίδας είναι η ίδια και ο πατέρας Αντώνιος. Στην ίδια τράπεζα, όπως σημειώνεται, η Κιβωτός φέρεται να διατηρούσε λογαριασμό ύψους 2 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα τελευταία 24ωρα υπήρξε προσπάθεια αλλοίωσης των ιχνών για τις συναλλαγές της ΜΚΟ που παρουσίαζε ετησίως κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και συνολικά πλεονάσματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές.
Η τραπεζική θυρίδα με το άγνωστο περιεχόμενο που αφαιρέθηκε άρον άρον προ 48 ωρών φέρεται ότι είχε ανοιχτεί στο όνομα της Κιβωτού του Κόσμου.
Κιβωτός του Κόσμου: Ποιοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες – Ψάχνουν τις διαδρομές των χρημάτων
“Κιβώτια” φορολογικών στοιχείων της “Κιβωτού” συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας από το λογιστήριο της ΜΚΟ, στον Κολωνό.
Έλεγχος βιβλίων εσόδων-εξόδων, δωρεών, χορηγιών, παραστατικών δαπανών, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και μελών του διοικητικού συμβουλίου, περιλαμβάνουν οι αστυνομικές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι παράνομο πλουτισμός που δεν αντιστοιχεί με τα δηλωμένα φορολογικά στοιχεία.
Την ίδια ώρα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προκύπτει πως ποσοστά ιδιοκτησίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) της “Κιβωτού του Κόσμου”, είχαν 50% η πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, και το άλλο 50%, ήταν στο όνομα της 86χρονης μητέρας του πατέρα Αντώνιου, η οποία μένει μόνιμα στη Χίο.
Μόνο εκείνες είχαν δικαίωμα αναλήψεων χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ελέγχου της Αρχής, προκύπτει ότι την περίοδο 2017-2021, οι δωρεές στην οργάνωση άγγιξαν το ποσό των 27,7 εκατ. ευρώ, ενώ η ΜΚΟ είχε λάβει και κρατική επιχορήγηση 100.000 ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα.
Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τις διαδρομές των εισροών και κυρίως των εκροών χρημάτων της Κιβωτού του Κόσμου, αν αυτές αποδεικνύονται με παραστατικά και φορολογικά στοιχεία, όπως επίσης αν τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους και από τα φορολογικά στοιχεία κτήσης τους.
Προχθές ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης είχε ζητήσει έρευνα, η οποία αφορά στα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής, στενών συγγενών του αλλά και τρίτων προσώπων στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είχαν σχέση με τα οικονομικά της δομής. Το ένα σκέλος της έρευνα είναι η αναζήτηση των διαδρομών των χρημάτων, και το δεύτερο την διαχείριση των ποσών από χορηγίες, επιχορηγήσεις αλλά και δωρεές πολιτών. Η αναζήτηση περιλαμβάνει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των συγκεκριμένων προσώπων, όπως και την περίπτωση διάπραξης του αδικήματος της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της δομής.
Ήδη έχει ζητηθεί η άρση τραπεζικού απορρήτου και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων προσώπων, η κτήση ακίνητης και κινητής περιουσίας, στοιχεία τα οποία θα αντιπαραβληθούν με τα δηλωθέντα εισοδήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά προκλήθηκαν μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αν τα ευρήματα έχουν ποινικό ενδιαφέρον, το πόρισμα θα αποσταλεί στην Εισαγγελία.\
Πηγή: The Toc
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Αθλητικά
- Εξέλιξη ΣΟΚ: Αυτή είναι η γυναίκα που άδειασε την τραπεζική θυρίδα από την Κιβωτό την Τρίτη!
- Για τέτοιο παίκτη... καίγεται ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ - Οι εξελίξεις με Μάρτινς
- Εκδικάστηκε η δίωξη σε Μαρινάκη και Βρέντζο - Η απολογία τους για όσα είπαν μετά το ντέρμπι
- Ολυμπιακός: Το νομικό επιτελείο ζήτησε με υπόμνημα την απαλλαγή των Μαρινάκη και Βρέντζου
- «Φέτος θα πάρουμε το πρωτάθλημα»
- Ντόι: "Τα όνειρά μου αρχίζουν να πραγματοποιούνται, είμαι Ολυμπιακός από μικρός"
- Γι’ αυτό πρέπει να απαλλαχθούν: Τα τρία σημεία της δικαίωσης για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Βρέντζο
- Μουντιάλ 2022, Ρονάλντο: Η συγκίνηση του Κριστιάνο στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου
- Αδιανόητες εικόνες: Ουρές καρκινοπαθών από τα χαράματα για μια χημειοθεραπεία (vid)
- Το «φλερτ» του Οτσόα με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Novasports
- Ιτούδης: «Έπρεπε να συνεργάζομαι με έξι άτομα καθημερινά για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Γιάννης»
- Αποκάλυψη Λαμπρόπουλου: “Η πρεσβυτέρα άδειασε με απόλυτη μυστικότητα τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού πριν από δύο μέρες”
- Παναθηναϊκός: Διπλή προπόνηση χωρίς Παλάσιος
- Ιωνικός: Παρελθόν Μεντόσα και Κοκκίνης!
- Πάλμα: “Θέλω κι άλλα γκολ με τον Άρη, όνειρό μου η Premier League!”
- ΑΕΚ: Έρχεται την Παρασκευή ο Πάολο Φερνάντες!
- Ουρουγουάη-Νότια Κορέα 0-0: Την σταμάτησαν τα δοκάρια (hls)
- Τελευταία Νέα Novasports
- Αποκάλυψη Λαμπρόπουλου: “Η πρεσβυτέρα άδειασε με απόλυτη μυστικότητα τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού πριν από δύο μέρες”
- Παναθηναϊκός: Διπλή προπόνηση χωρίς Παλάσιος
- Ιτούδης: «Έπρεπε να συνεργάζομαι με έξι άτομα καθημερινά για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Γιάννης»
- Ιωνικός: Παρελθόν Μεντόσα και Κοκκίνης!
- Πάλμα: “Θέλω κι άλλα γκολ με τον Άρη, όνειρό μου η Premier League!”
- ΑΕΚ: Έρχεται την Παρασκευή ο Πάολο Φερνάντες!
- Ουρουγουάη-Νότια Κορέα 0-0: Την σταμάτησαν τα δοκάρια (hls)
- H Amazon ετοιμάζει τεράστια επένδυση στην κινηματογραφική βιομηχανία
- Γουίλιαμς: “Να κάνουμε το 2 στα 2 παίζοντας με ενέργεια”
- Ράντονιτς: “Πρέπει να βγάλουμε την ίδια ενέργεια με το χθεσινό ματς”
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Αθλητικά
- Άρης: Ο Πάρντιου, η βελτίωση και οι στόχοι
- Μουντιάλ 2022, Γκάνα: Έγινε η πρώτη ομάδα στο τουρνουά χωρίς ενέργεια στην αντίπαλη περιοχή στο πρώτο μέρος
- Ουί Τζο – Twitter: Δεν πίστευαν οι Κορεάτες τη χαμένη ευκαιρία του: «Συνεχίζει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις» (vid)
- Ιωνικός: Λύθηκαν τα συμβόλαια των Μεντόσα και Κοκκίνη
- Άρης: Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Γκρέι
- BOX: Χιλιάδες προσφορές και για «ποδοσφαιρικές» παραγγελίες
- Επεισόδια στη Ντόχα: Πλακώθηκαν στη μέση του δρόμου Μεξικανοί και Αργεντίνοι (vid)
- Η πιο λαμπρή βραδιά της Θέτιδας
- Για τέτοιο παίκτη... καίγεται ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ - Οι εξελίξεις με Μάρτινς
- Αξέχαστο ματς - Όταν ο Άρης νίκησε τον Ολυμπιακό στον... βούρκο του Χαριλάου! (ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ)