Αγωγή Λογοθέτη για 400 εκατ. ευρώ: Πώς αγοράστηκαν σπίτια στο Λονδίνο και τη Μύκονο, μια Bentley και μια Rolls Royce

Στην μεγάλη υπόθεση της αγωγής του εφοπλιστή Γιώργου Λογοθέτη (Libra Group- Libra Capital) που ζητάει 400 εκατ. ευρώ από τραπεζικά στελέχη, από δικά του πρώην στελέχη και στελέχη άλλων εταιριών, ο εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε ότι ο Φέλιξ Μ. προσπαθούσε απλώς να αποκρύψει την πορεία των χρημάτων που λάμβανε περνώντας τα μέσα από τον Όμιλο. (Το  mononews έχει ολόκληρη την αγωγή και σήμερα έχει δημοσιεύσει αρκετά σημεία της σε διαφορετικά κείμενα)

Στην αγωγή επισημαίνεται ότι στη συνέχεια ο Φελιξ ο οποίος ήταν επικεφαλής των εταιρειών του Λογοθέτη για την Ελλάδα, ζήτησε να του επιστραφεί το ποσό των 30.000.000 ευρώ από την Αιτήρια 2 σε διαφορετικό τραπεζικό λογαριασμό και συγκεκριμένα στον λογαριασμό που διατηρούσε η Rubricus στην EFG Bank στο Λονδίνο.

Εικάζεται ότι με αυτά τα χρήματα ο Μ. απέκτησε το σπίτι στο Λονδίνο.

Η Rubricus χρηματοδότησε όπως πιθανολογείται βάσιμα μέσω των χρημάτων που κατέληξαν στο Λονδίνο επίσης την εξαγορά μιας εταιρείας από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, την Nimex, ήτοι την Καθ’ ης η Αίτησης 69.

Η Nimex κατέχει ένα διαμέρισμα στην περιοχή Belgravia του Λονδίνου, κατ’ εκτίμηση αξίας τουλάχιστον 2.500.000 λιρών Αγγλίας.

Τέλος, η Rubricus αγόρασε επίσης ένα διαμέρισμα στην πόλη του Μονάχου της Γερμανίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Erhardstrasse 10, Wohnug n.8, 80469.

Ο Μ. φαίνεται επίσης να αγόρασε ακόμα ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση Trogerslrasse 19, 19a, Haldhausen, Μόναχο, Γερμανία, έναντι του ποσού των 1.429.000 ευρώ αλλά στη συνέχεια ακύρωσε την αγορά.

Λεπτομέρειες αυτών των αγορών δίνονται στην ενότητα όπου περιγράφεται η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Boritaco είναι εταιρεία που ανήκει στον Μ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Boritaco έλαβε συνολικά 8.400.000 ευρώ από την Deomax και την Armaland.

Η Deomax μετέφερε στον τραπεζικό λογαριασμό της Boritaco, για λογαριασμό της Estates Advisor, μεταξύ 25 Ιουλίου 2016 και 13 Οκτωβρίου 2016 το συνολικό ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Στις 14 Οκτωβρίου 2016 η Armaland μετέφερε στον ίδιο ελληνικό λογαριασμό της Boritaco το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2016 η Armaland μετέφερε στον ίδιο ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό της Boritaco το ποσό των 1.900.000 ευρώ ως πληρωμή για την πώληση Cannis Investments Ltd. Στις 28 Δεκεμβρίου 2016 η Armaland μετέφερε στον ίδιο ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό της Boritaco το ποσό των 1.500.000 ευρώ ως μετατρέψιμο δάνειο.

Οι πιο πάνω μεταφορές συνολικά αθροίζονται στο ποσό των 8.400.000 ευρώ.

Η Boritaco μετέτρεψε ένα ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ σε δολάρια ΗΠΑ σε λογαριασμό που φαίνεται να τηρείται στην ίδια τράπεζα. Επισυνάπτω αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της Boritaco για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2016 ως Τεκμήριο 179.

Επισυνάπτω επίσης τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε από την Deomax η ανωτέρω περιγραφείσα πληρωμή προς την Boritaco για λογαριασμό της Estates Advisor ως Τεκμήριο 180.

Ο Όμιλος ανακάλυψε ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2016 η Boritaco αγόρασε ένα οικόπεδο στη Μύκονο, όπου ο Μ. δημιούργησε γειτονικές βίλες με κοινόχρηστη πισίνα με τον Κωνσταντίνο Κ.

Οι βίλες αυτές μεταβιβάστηκαν στη συνέχεια στη SKINEAS,  η οποία ανήκει στον Κωνσταντίνο Κ.

Σύμφωνα με την αγωγή ο Φέλιξ έχει αγοράσει μια Bentley και ο Κωνσταντίνος Κ. μια Rolls Royce.  Επίσης οι δυο τους έχουν αγοράσει ρολόγια αξίας 380.000 ευρώ.