Άμεση ενημέρωση για υποθέσεις ξεπλύματος
12:12 11/4/2011
- Πηγή: Euro2day
Την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα πρέπει να ενημερώνουν όλα τα υπόχρεα από το νόμο πρόσωπα όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αντιλαμβάνονται ύποπτες συναλλαγές.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΟΑΕΔ: Από σήμερα Δευτέρα το Δώρο Πάσχα στους ανέργους
- Στον εισαγγελέα ο Α. Τσοχατζόπουλος
- Στη Θεσσαλονίκη, Μπιρμπίλη - Σηφουνάκης
- ΟΑΕΔ: Από σήμερα η καταβολή δώρου Πάσχα και επιδομάτων στους ανέργους
- Quest: Αγορά 1.400 ιδίων μετοχών
- Ryanair: Νέα δρομολόγια Λονδίνο-Κέρκυρα τον Ιούνιο
- 50 άτοκες δόσεις από τη Saturn για τα 50 χρόνια στην Ευρώπη
- Καταδίκη της Johnson & Johnson για δωροδοκίες στην Ελλάδα
- Συγγνώμη και αποζημίωση κέρδισε η Χαλυβουργική για τις ανακρίβειες σε έκθεση της Citigroup
- Quest Συμμετοχών: Αγορά ιδίων μετοχών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Euro2day
- Στον εισαγγελέα ο Α. Τσοχατζόπουλος
- Στη Θεσσαλονίκη, Μπιρμπίλη - Σηφουνάκης
- Έκθεση για τα αθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα
- DePuy: Καλείται να δώσει €21,1 εκ. στην Ελλάδα
- Υπό τον έλεγχο του Stan Kroenke η Arsenal
- ΟΤΕ: Online καμπάνια από την OgilvyOne
- ΕΒΕΘ: Σεμινάριο για στελέχη επιχειρήσεων
- Ευρωπαϊκή εβδομάδα ενέργειας (11-15/4)
- Lykos: Ο Π. Σπυρόπουλος νέος αναπληρωτής CEO
- Τελευταία Νέα Euro2day
- Άμεση ενημέρωση για υποθέσεις ξεπλύματος
- Στη Θεσσαλονίκη, Μπιρμπίλη - Σηφουνάκης
- "Όχι" του NYSE στην εξαγορά από Nasdaq και ICE
- Lykos: Ο Π. Σπυρόπουλος νέος αναπληρωτής CEO
- Ημερίδα της ΓΣΕΕ για τη κρίση στις 14/4
- Στον εισαγγελέα ο Α. Τσοχατζόπουλος
- ΕΒΕΘ: Σεμινάριο για στελέχη επιχειρήσεων
- Έκθεση για τα αθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα
- 3Ε: Στις 10/5 τα αποτελέσματα α' τριμήνου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ισοτιμίες νομισμάτων - ευρώ
- Πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου
- Με αρνητικό πρόσημο άνοιξε το Χ.Α.
- Καταδίκη της Johnson & Johnson για δωροδοκίες στην Ελλάδα
- Στο εδώλιο σήμερα ο Καβαλιέρε για φοροδιαφυγή
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Μεσσηνία
- Στον Άρειο Πάγο ο Άκης για το νεοκλασικό της Αρεοπαγίτου
- ΟΑΕΔ: Από σήμερα Δευτέρα το Δώρο Πάσχα στους ανέργους
- Στις 10 Μαΐου τα αποτελέσματα α’ τριμήνου για την Coca-Cola
