FinCEN Files: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Τουρκία- Η "δραστηριότητα" της Αktif Bank
Σάλο προκαλούν οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που τέθηκαν στη διάθεση του δικτύπου BuzzFeed News και δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists).
Tα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal
Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τουρκικές εταιρείες και τράπεζες. Αυτή όμως που ξεχωρίζει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της DW και της βραβευμένης Τουρκάλας δημοσιογράφου Πελίν Ουνκέρ, στα απόρρητα έγγραφα είναι μια: η Aktif Yatirim Bankasi ή Αktif Bank, η οποία φαίρεται να έχει διαπράξει ξέπλυμα χρήματος σε μεγάλη κλίμακα για λογαριασμό ενός ευρύτατου δικτύου πελατών.
Η Αktif Bank είναι μέρος της Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες. H Calik, με τη σειρά της, έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση. Μια σειρά «ύποπτων δοσοληψιών», όπως προκύπτει από τα FinCEN Fines, σχετίζονται με την την Calik Holding, την περίοδο που διευθύνων σύμβουλός της ήταν ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν, ο οποίος είναι ο νυν υπουργός Οικονομίας.
Η έρευνα του ICIJ δείχνει ότι με τη βοήθεια της Aktif Bank, ξεπλύθηκε μαύρο χρήμα, το οποίο στη συνέχεια διευθετήθηκε στην αγορά. Σύμφωνα με τα αρχεία FinCEN, η Aktif Bank φέρεται να έχει μεσολαβήσει για ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 91,6 εκατομ. δολαρίων (77,3 εκατομ. ευρώ) μέσω συνεργατών της στις ΗΠΑ.
Επιπλέον, τα επίμαχα έγγραφα ρίχνουν φως σε ένα αμφιλεγόμενο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφικού υλικού αλλά και ομίλου που φέρεται να είχε παράνομες επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
Φυσικά το όνομα που τράβηξε αρχικά τα βλέμματα όλων, ήταν Wirecard Bank AG, γερμανικός πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και η φαίνεται να είναι ένας εκ των πελατών της Αktif, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής τράπεζας BNY Mellon. Η τελευταία θεώρησε τις συναλλαγές της Wirecard «υψηλού κινδύνου» και πάγωσε τους λογαριασμούς της. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Aktif να βοηθήσει τη Wirecard, η οποία μετέφερε χρήματα της Wirecard μέσω μυστικού λογαριασμού. Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η Wirecard πραγματοποίησε έως και 12 «ύποπτες συναλλαγές» αξίας άνω των 110.000 δολαρίων μέσω του επίμαχου λογαριασμού της Aktif μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου του 2014. Η Wirecard με τον τρόπο αυτό διεξήγαγε πολλές συναλλαγές για πελάτες από τους κλάδους της πορνογραφίας και των τυχερών παιχνιδιών.
Εξίσου ανησυχητικό φαίνεται και το πελατολόγιο της Aktif στο Αφγανιστάν. Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2014, η Aktif βρέθηκε πίσω από 561 ύποπτες μεταφορές χρημάτων αξίας 35,3 εκατομμυρίων δολαρίων από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς καθόλου δημόσιες πληροφορίες για τις επίμαχες εταιρείες ή τις δραστηριότητές τους, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όμως ο κατάλογος των αμφιλεγόμενων Αφγανών πελατών της Aktif δεν τελειώνει εκεί. Η Νew Kabul Bank- μια τράπεζα που ενεπλάκη σε πολύκροτο σκάνδαλο διαφθοράς το 2010- διατηρεί επίσης λογαριασμό στην Αktif. Και πάλι η αμερικανική BNY Mellon «σημείωσε» αρκετές συναλλαγές της New Kabul Bank που διενεργήθηκαν μέσω της Aktif ως «ύποπτες».
Επιπλέον, η Bank of America (BoA) φαίνεται να είχε υποβάλει επίσης έκθεση στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με την εμπλοκή της Aktif σε παράνομες δραστηριότητες στο Αφγανιστάν. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για υπέρογκες συναλλαγές για λογαριασμό της αφγανικής εταιρείας Watan Oil and Gas. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Watan Oil and Gas έχει κατηγορηθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για διαρκείς σχέσεις με τους Ταλιμπάν. Μάλιστα μετά από έρευνες της αμερικανικής κυβέρνησης, η επίμαχη εταιρεία συμπεριλήφθηκε στη «μαύρη λίστα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Οι έρευνες τότε αποκάλυψαν ότι θυγατρική της Watan είχε χορηγήσει στους Ταλιμπάν αρκετά εκατομμύρια δολάρια με αντάλλαγμα την ασφάλεια διέλευσης των φορτηγών της. Όλα αυτά συνέβησαν σε μια εποχή που τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούσαν να πολεμούν ενεργά τους Ταλιμπάν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πρεσβεία ΗΠΑ στην Άγκυρα: «Δεν έχει νομική ισχύ ο Χάρτης της Σεβίλλης» - Πανηγυρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ
- «Χαστούκι των ΗΠΑ στην Ελλάδα» : Πανηγυρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας
- Τετάρτη και Πέμπτη βροχές - Ομοίως και το Σαββατοκύριακο
- Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η επιβολή lockdown στην Αττική. Σε κόκκινο συναγερμό τα νοσοκομεία
- Τα πέντε πράγματα που μας παχαίνουν ακόμα και αν δεν είναι φαγητά!
- Το επόμενο επαγγελματικό βήμα του Χάρη Βαρθακούρη μετά το τέλος του «Big Brother»
- Κούβελας: Τι ΔΕΝ έγινε και φτάσαμε κοντά στο δεύτερο lockdown;
- Καρδίτσα- Συγκλονίζει η μητέρα της 40χρονης που αγνοείται: «Άνοιξε η γη και την κατάπιε»
- Κορονοϊός: Κατέληξε 59χρονος στη Λάρισα - Στους 347 οι νεκροί
- Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Δεν έχει νομική ισχύ ο «Χάρτης της Σεβίλλης»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Τετάρτη και Πέμπτη βροχές - Ομοίως και το Σαββατοκύριακο
- GNTM 3: Η εμφάνιση παίκτριας που έκανε τους κριτές να ουρλιάξουν
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου
- Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει με την εξ αποστάσεως εργασία
- Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ "κεντράρει" το Μαξίμου και τον πρωθυπουργό για τις μάσκες
- Η ΝΔ καλωσόρισε μελέτες από τους "επιστήμονες" του Βελόπουλου
- FinCEN Files: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Τουρκία- Η "δραστηριότητα" της Αktif Bank
- Βαρθολομαίος: Μήνυμα συμπαράστασης προς τους πληγέντες από τον Ιανό
- Η τέχνη της ελευθερίας και της λογοκρισίας
- ''Κτηνωδία'' στο Καμερούν: Στρατιώτες σκότωσαν γυναικόπαιδα
- Τελευταία Νέα News 24|7
- FinCEN Files: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Τουρκία- Η "δραστηριότητα" της Αktif Bank
- Big Brother: Η Άννα Μαρία ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια
- Φθινοπωρινή ισημερία: Ξεκινά επίσημα σήμερα το φθινόπωρο
- Βολιβία: Βία ένα μήνα πριν τις εκλογές, καταδικάζει ο ΟΗΕ
- Μπουρκίνα Φάσο: Τουλάχιστον 26 "τρομοκράτες" σκοτώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις
- Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ "κεντράρει" το Μαξίμου και τον πρωθυπουργό για τις μάσκες
- Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει με την εξ αποστάσεως εργασία
- Η ΝΔ καλωσόρισε μελέτες από τους "επιστήμονες" του Βελόπουλου
- Η τέχνη της ελευθερίας και της λογοκρισίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συνεχίζεται η αύξηση των περιστατικών κορωνοϊού σε πολλές χώρες
- Ρίο - Αντίρριο: Θραύση συρματόσχοινου καταπέλτη σε φέρι μποτ
- Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στις Μπενίτσες
- Meteo: Πάνω από 210.000 στρέμματα κάτω από το νερό στον θεσσαλικό κάμπο
- Παλαιστίνη-κορωνοϊός: Τηρήστε τα μέτρα προστασίας γιατί θα αυξηθούν οι νεκροί, προειδοποιεί η υπ. Υγείας
- Ιμπραΐμοβιτς: Είμαι σαν τον Μπέντζαμιν Μπάτον, αρχίζω γέρος και θα πεθαίνω νέος!
- «Βούλιαξαν» πάνω από 200.000 στρέμματα λόγω Ιανού
- Φθινοπωρινή ισημερία: Και επίσημα φθινόπωρο από σήμερα
- Κορονοϊός: «Χάνεται η μπάλα» στην Αττική - Οι 13 μέρες που θα κρίνουν τα πάντα σε Υγεία και Οικονομία
- Αργεντινή: Ρεκόρ ημερήσιων θανάτων και διαδηλώσεις κατά των μέτρων προστασίας