Sueddeutsche Zietung: Πρώην μάνατζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία
Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zietung.
Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάνατζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens
Έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος, όπως καταγράφει το skai.gr.
Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκαταμμύρια ευρώ, τα οποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάνατζερ.
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.
Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Ελένη καταποντίστηκε από τη δεύτερη κόλας μέρα
- Νεκρή την ανέσυραν από τα συντρίμια στην εθνική οδό
- Στο νοσοκομείο 6χρονο κορίτσι μετά από πτώση στο σχολείο
- 60 σοφά λόγια που μπορούν να σε βοηθήσουν για μια καλύτερη ζωή
- Έρπης ζωστήρας: Συμπτώματα και τι πρέπει να κάνετε
- Καταστηματάρχες επιτέθηκαν σε εφοριακούς που πήγαν για έλεγχο
- Συναγερμός για ένοπλο που κυκλοφορεί ελεύθερος στο κέντρο της Αθήνας
- Και δεύτερο «αντάρτικο» βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ
- Μενεγάκη: Κατακόρυφη πτώση στα νούμερα τηλεθέασης - Εχασε την πρωτιά από μία...επανάληψη η Ελένη
- Η απίστευτη δήλωση της Γερμανού για την ηλικία της, που άφησε άφωνη την Τσιμτσιλή!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις thestival.gr
- Ελένη Μενεγάκη: Σημαντική πτώση στην τηλεθέαση
- ΤΩΡΑ: Διαμαρτυρία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ&VIDEO)
- Η δήλωση της Γερμανού για την ηλικία της που άφησε άφωνη την Τσιμτσιλή (VIDEO)
- Survival Secret: Εκτός ελέγχου Αϊβάζης - Αιμίλιος (VIDEO)
- Κλείνει στον Ηρακλή ο Κώστας Παναγιωτούδης
- Ποια "μπλοκάκια " δικαιούνται επιδότηση εισφορών για να γίνουν μισθωτοί
- Αύριο στη Ζάκυνθο η κηδεία του Γιάννη Παντή
- Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με μπλοκάκι
- Ηλεία: Στο νοσοκομείο 6χρονη μετά από πτώση στο σχολείο
- Δύο συλλήψεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για εμπόριο ηρωίνης (ΦΩΤΟ)
- Τελευταία Νέα thestival.gr
- Sueddeutsche Zietung: Πρώην μάνατζερ της Siemens έβαλε χέρι σε μαύρα ταμεία
- Δύο συλλήψεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για εμπόριο ηρωίνης (ΦΩΤΟ)
- Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη: Σημαντικότατη παρέμβαση η παραχώρηση του πρώην ορφανοτροφείου "Μ. Αλέξανδρος"
- Ηλεία: Στο νοσοκομείο 6χρονη μετά από πτώση στο σχολείο
- Survival Secret: Εκτός ελέγχου Αϊβάζης - Αιμίλιος (VIDEO)
- Δ. Παπαδημούλης για ν/σ ταυτότητας φύλου: Η Βουλή έκανε βήματα μπροστά
- Κλείνει στον Ηρακλή ο Κώστας Παναγιωτούδης
- Ο Ντάισελμπλουμ εγκαταλείπει την πολιτική σκηνή της Ολλανδίας
- ΤΩΡΑ: Διαμαρτυρία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ&VIDEO)
- Γεννιά (ΣΥΡΙΖΑ): Καταψήφισα γιατί δεν πείστηκα για την αναγκαιότητα αλλαγής φύλου από τα 15
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στο σφυρί (και τα σφυροδρέπανα)…
- Πόσο εύκολη είναι η ανανέωση του Μπεν στον Ολυμπιακό;
- Κλειστή η Βασ. Σοφίας λόγω συγκέντρωσης
- Κεγκέρογλου: Ανέντιμη η στάση Καμίνη
- Μικροένταση με την ΠΟΕΔΗΝ έξω από τη Βουλή
- Αεροπλάνο έπεσε σε πισίνα σπιτιού
- Η Μαίρη Συνατσάκη κάνει στροφή στο μιούζικαλ
- Ο Ντάισελμπλουμ εγκαταλείπει την πολιτική;
- New York Times: Η εφεύρεση μιας χώρας, της Καταλωνίας, είναι μια διαδικασία ακριβή