Κιβωτός του Κόσμου: Τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

«Φύλλο και φτερό» κάνουν οι Αρχές τις τραπεζικές καταθέσεις και γενικότερα τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και στελεχών της «Κιβωτού του Κόσμου».

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας αλλά και άλλων στελεχών της «Κιβωτού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας βρίσκονται τα μεγάλα ποσά που σύμφωνα με τις μαρτυρίες πέρασαν από τα χέρια των ανθρώπων της «Κιβωτού του Κόσμου», μέσα από τις δωρεές εκατομμυρίων και τις επιχορηγήσεις που έφταναν

στη ΜΚΟ.

Επίσης, ελέγχονται όλες οι πληροφορίες περί πολυτελούς ζωής, με ακριβά αυτοκίνητα, που φέρεται να έκανε ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα. Παράλληλα, θα διερευνηθούν με ταχείς ρυθμούς και περιουσιακά στοιχεία 12 στελεχών της «Κιβωτού», τόσο στο κομμάτι των αμοιβών που λάμβαναν, όσο και στο πώς γινόταν η διαχείριση των χρημάτων από τις δωρεές.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η Οικονομική Αστυνομία κατέθεσε αίτημα στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προκειμένου να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί (και οι φημολογούμενες θυρίδες) του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας, επτά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κιβωτού του Κόσμου» και πέντε διευθυντικών στελεχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αίτημα της Οικονομικής Αστυνομίας περιλαμβάνει και εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με τα παραπάνω πρόσωπα και τα οποία λόγω της νομικής φύσης της ΜΚΟ δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες.

Σύλληψη στη δομή της Καλαμάτας

Σημειώνεται ότι -όπως έγινε γνωστό νωρίτερα- συνελήφθη η υπεύθυνη της δομής της «Κιβωτού» στην Καλαμάτα. Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της έρευνας από την Οικονομική Αστυνομία, πήγαν στη δομή προκειμένου να πάρουν έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline.gr, κατά τη σημερινή έρευνα η υπάλληλος ενημέρωσε τις Αρχές ότι υπάρχει μέσα στη δομή ένα περίστροφο. Όπως υποστήριξε το περίστροφο βρέθηκε εντός της δομής κατά τις εργασίες καθαρισμού για την έναρξη λειτουργίας της πριν από δύο χρόνια. Από τότε το όπλο βρισκόταν, όπως είπε, κλειδωμένο σε ένα συρτάρι.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την υπάλληλο για παράνομη οπλοκατοχή. Η συγκεκριμένη υπάλληλος μαζί με μία ακόμα συνάδελφό της είχαν προσαχθεί κατά τη σημερινή έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν στοιχεία και κατάσχεσαν οικονομικά βιβλία, τα οποία θα αξιοποιηθούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση της οικονομικής διαχείρισης της «Κιβωτού του Κόσμου».

Ενημερώνεται η εισαγγελία και διενεργείται έλεγχος σε ποιον ανήκει το όπλο.

Σε όλες τις δομές έρευνες

Σημειώνεται ότι σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» και σε 15 άτομα που διοικούσαν την οργάνωση εστιάζεται η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Οικονομική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιείται από το πρωί έλεγχος από την Ασφάλεια Καλαμάτας στην δομή της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, ενώ χτες έγινε παρόμοια έρευνα στην δομή της Χίου.

Όπως ανέφερε στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι έρευνες στις περιφερειακές δομές της ΜΚΟ πραγματοποιούνται από τις τοπικές υπηρεσίες Ασφάλειας, μετά από παραγγελία της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία περνάει από «ψιλό κόσκινο» όλα τα οικονομικά, προκειμένου να συγκεντρωθούν τυχόν τιμολόγια και παραστατικά, που θα βοηθήσουν να πέσει άπλετο φως στην οικονομική δραστηριότητα της «Κιβωτού», σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας.

Βέβαια όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνταν και ελέγχονταν από το λογιστήριο της οργάνωσης στον Κολωνό, όπου επικεντρώνεται η έρευνα από την Οικονομική Αστυνομία, που έκανε «έφοδο» την περασμένη Τρίτη.

Τα στελέχη της υπηρεσίας παρέλαβαν, σε άψογη συνεργασία με τον λογιστή της οργάνωσης, όπως λένε, όλα τα βιβλία και στοιχεία που υπήρχαν, προκειμένου να μελετηθεί και διευκρινιστεί κάθε λεπτομέρεια της οικονομικής διαχείρισης και πού πήγαιναν τα χρήματα, τα οποία προέρχονταν κυρίως από δωρεές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομική πηγή, όπως προκύπτει από την μέχρι στιγμής μελέτη των στοιχείων, στα ταμεία της «Κιβωτού του Κόσμου», από το 2014 μέχρι σήμερα, έμπαιναν περίπου πέντε με έξι εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από δωρεές. Η πορεία των χρημάτων αυτών θα ελεγχθεί, ενώ ταυτόχρονα θα ελεγχθούν και δωρεές ακινήτων.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί, με όσο γίνεται ταχύτερο ρυθμό, έρευνα στα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των 15 στελεχών της οργάνωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν δικαιολογούνται από τις αμοιβές που λάμβαναν, ή αν υπάρχουν στοιχεία για οικειοποίηση χρημάτων από τις δωρεές, που έμπαιναν στα ταμεία για τη φροντίδα των παιδιών.

Τα πρόσωπα αυτά είναι ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και η μητέρα του, που φέρονται ως μέτοχοι στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, επτά μέλη του πρώην ΔΣ και πέντε διευθυντικά στελέχη.

#ΚΙΒΩΤΟΣ_ΤΟΥ_ΚΟΣΜΟΥ #ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ_ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ #ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ_ΘΥΡΙΔΕΣ #ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ #ΠΑΤΕΡΑΣ_ΑΝΤΩΝΙΟΣ #ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ