Ελβετία: Έρευνα στην HSBC στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
Έρευνες διεξάγονται από το πρωί στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του καντονίου.
«Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, τις σχετικές με την HSBC Private Bank (Ελβετία), άρχισε έρευνα κατά της
τράπεζας και κατ΄αγνώστων» για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση της γενικής εισαγγελίας.
Η έρευνα διεξάγεται στην έδρα της τράπεζας υπό τον γενικό εισαγγελέα του καντονίου Ολιβιέ Ζορνό και τον πρώτο εισαγγελέα Ιβ Μπερτοσά.
Η έρευνα άρχισε κατά της ίδιας της τράπεζας. Ωστόσο, «ανάλογα με την εξέλιξή της» η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν ξέπλυμα χρήματος" ή συμμετείχαν σε αυτό.
Η τράπεζα HSBC Private Bank (Ελβετία) βρίσκεται στο επίκεντρο τεράστιου σκανδάλου φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος, που αποκαλύφθηκε από την επιχείρηση SwissLeaks στις 9 Φεβρουαρίου.Σύμφωνα με το SwissLeaks, δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από την τράπεζα αυτή, με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή για να ξεπλυθούν μέσω εικονικών εταιρειών.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ
«Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, τις σχετικές με την HSBC Private Bank (Ελβετία), άρχισε έρευνα κατά της
Η έρευνα διεξάγεται στην έδρα της τράπεζας υπό τον γενικό εισαγγελέα του καντονίου Ολιβιέ Ζορνό και τον πρώτο εισαγγελέα Ιβ Μπερτοσά.
Η έρευνα άρχισε κατά της ίδιας της τράπεζας. Ωστόσο, «ανάλογα με την εξέλιξή της» η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν ξέπλυμα χρήματος" ή συμμετείχαν σε αυτό.
Η τράπεζα HSBC Private Bank (Ελβετία) βρίσκεται στο επίκεντρο τεράστιου σκανδάλου φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος, που αποκαλύφθηκε από την επιχείρηση SwissLeaks στις 9 Φεβρουαρίου.Σύμφωνα με το SwissLeaks, δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από την τράπεζα αυτή, με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή για να ξεπλυθούν μέσω εικονικών εταιρειών.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ
Keywords
hsbc, πλαισιο, hsbc, ελβετια, ερευνα, ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, τραπεζες, απε, μπε, εδρα, απε, βρισκεται, εξελιξη, ερευνες, μπε, πρωι, φυσικα, πληροφοριες, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Να εκκενωθεί το Μέγαρο Μαξίμου ζητά ο Παυλόπουλος! Τι συμβαίνει;
- "Σατανική" κίνηση - ματ του Τσίπρα που θα κάνει Μέρκελ και Ντάισελμπλουμ να τον παρακαλάνε γονατιστοί! [video]
- Γιατί η Αθηνά Ωνάση δεν έχει κάνει ακόμα παιδί;
- Εστιατόριο έκοβε επί χρόνια πλαστές αποδείξεις
- Ο Αλβάρο αποκάλυψε γιατί δεν έχουν κάνει παιδί με την Αθηνά Ωνάση
- Κάμερα κατέγραψε τον εξαφανισμένο φοιτητή στα Γιάννενα
- Αδελφική μπίζνα χιλιάδων ευρώ με πλαστές αποδείξεις σε εστιατόριο - καφέ της Αθήνας
- Σακελλαρίδης: Η αίτηση παράτασης της δανειακής σύμβασης θα στηριχθεί στο κείμενο Μοσκοβισί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη νέα μας κυβέρνηση»
- Το υπουργείο Οικονομικών δίνει στη δημοσιότητα όλο τον φάκελο της διαπραγμάτευσης στο Eurogroup
- Σακελλαρίδης: Στο κείμενο Μοσκοβισί θα στηριχθεί η αίτηση για παράταση της δανειακής σύμβασης
- Οι New York Times πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η μόνη σας επιλογή είναι να δώσετε στην Ελλάδα χώρο»
- Reuters: Γερμανικό «όχι» σε αύξηση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες
- Άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών στην Τουρκία. Χτυπήματα ακόμη και με σφυρί
- Σάντουϊτς με Σολομό, Τσάι και Εστραγκόν
- Ελβετία: Έρευνα στην HSBC στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Ελβετία: Έρευνα στην HSBC στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
- Άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών στην Τουρκία. Χτυπήματα ακόμη και με σφυρί
- Σάντουϊτς με Σολομό, Τσάι και Εστραγκόν
- Το υπουργείο Οικονομικών δίνει στη δημοσιότητα όλο τον φάκελο της διαπραγμάτευσης στο Eurogroup
- Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ: «Έχουμε εμπιστοσύνη στη νέα μας κυβέρνηση»
- Reuters: Γερμανικό «όχι» σε αύξηση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες
- Σακελλαρίδης: Στο κείμενο Μοσκοβισί θα στηριχθεί η αίτηση για παράταση της δανειακής σύμβασης
- Οι New York Times πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η μόνη σας επιλογή είναι να δώσετε στην Ελλάδα χώρο»
- Νεκρός άστεγος από φωτιά που άναψε για να ζεσταθεί
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ανόρθωση: 5Χ5 στην προπόνηση
- "Nτού" στα κεντρικά της HSBC στην Ελβετία
- Ποια είναι η «γραμμή» Βαρουφάκη για τις ιδιωτικοποιήσεις
- Ξεχάστε το κενό ανάμεσα στα μπούτια -Το νέο τρεντ είναι το... τρίγωνο κάτω από τον αφαλό [εικόνες]
- ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ... Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΓΙΑ ΚΙΕΒΟ (PHOTOS)
- Σήμερα στις 19.30 η προεδρική εκλογή
- Προβληματισμένοι βουλευτές της ΝΔ για τον Παυλόπουλο
- Τρελό γέλιο: Ο Τάκης Τσουκαλάς τα πήρε και εξαφανίστηκε από την εκπομπή! [video]
- Σακελλαρίδης: Αίτηση παράτασης με βάση το κείμενο Μοσκοβισί
- Tο κόστος από την κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά