Το μεγάλο «ξέπλυμα»: Πώς μέσω της Deutsche Bank 10 δισ. δολάρια «έφυγαν» εκτός Ρωσίας
Σχεδόν 10 δισ. δολάρια «ξεπλύθηκαν» και μετακινήθηκαν εκτός Ρωσίας μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ετών (2011– 2015) όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά του το δημοσίευμα του The New Yorker.
Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», επικαλούμενη δημοσίευμα του The New Yorker το κανάλι που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο γερμανικός χρηματοπιστωτικός όμιλος της Deutsche Bank. Όπως επισημαίνεται, σχεδόν κάθε εργάσιμη ημέρα την προαναφερθείσα περίοδο ο χρηματιστής Ιγκόρ Βολκόφ καλούσε το τμήμα μετοχών της τράπεζας
Στη μία χρησιμοποιούσε ρούβλια για να αγοράσει μετοχές ρωσικής εταιρείας υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως η Lukoil, για λογαριασμό επίσης ρωσικής εταιρείας, που εκείνος εκπροσωπούσε. Συνήθως η εντολή ήταν για μετοχές αξίας 10 εκατ. δολαρίων. Στη δεύτερη πράξη ο Βολκόφ, εκπροσωπώντας διαφορετική επιχείρηση εγγεγραμμένη σε μητρώο υπεράκτιας περιφέρειας (τύπου Βρετανικών Παρθένων Νήσων), θα πωλούσε τις ίδιες μετοχές και στην ίδια ποσότητα στο Λονδίνο αντί δολαρίων, στερλινών ή ευρώ.
Η ρωσική εταιρεία και η υπεράκτια ανήκαν στον ίδιο ιδιοκτήτη και η DB τον βοηθούσε να αγοράζει και να πουλάει στον εαυτό του. Με μια πρώτη ματιά, αυτού του είδους οι χρηματιστηριακές συναλλαγές να φαίνονται τετριμμένες και ανούσιες, ωστόσο σε όρους χρηματοπιστωτικούς οι πελάτες με την ολοκλήρωσή τους βρίσκονται περίπου εκεί από όπου ξεκίνησαν. Από την πλευρά της η Deutsche Bank κέρδιζε μία μικρή προμήθεια για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω συναλλαγών.
Με απλά λόγια, οι συναλλαγές του κ. Βολκόφ στόχο δεν είχαν το κέρδος. Εξυπηρετούσαν τον στόχο του ενός και μόνου ιδιοκτήτη, να μετατρέψει τα ρούβλια που παρέμεναν στη Ρωσία σε δολάρια και να τα μεταφέρει εκτός συνόρων.
Επί του παρόντος έχουν επιληφθεί της υπόθεσης οι αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα το υπουργείο Δικαιοσύνης, το πολιτειακό υπουργείο της Νέας Υόρκης και αρμόδιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές κεφαλαιαγοράς σε Βρετανία και Γερμανία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ποια χώρα βρέθηκε από την κορυφή στον πάτο σε μόλις πέντε χρόνια
- Αυτή η εταιρεία θα αξίζει 10 δισ. δολάρια σε πέντε χρόνια
- Ποιους θα ελέγξει η εφορία κατά προτεραιότητα - Όλη η απόφαση
- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΌΛΕΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
- Χρυσοβελώνη: Θα βρεθεί λύση στο θέμα του ΟΑΣΘ
- Οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
- ΟΑΣΘ: Αποζημίωση των κατόχων καρτών απεριόριστων διαδρομών
- Πώς οι κάτοχοι κινητών παρακολουθούνται μέσω της... μπαταρίας!
- Ολοκληρώθηκε ομαλά η πτώχευση της International Life
- Το μεγάλο «ξέπλυμα»: Πώς μέσω της Deutsche Bank 10 δισ. δολάρια «έφυγαν» εκτός Ρωσίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Ολοκληρώθηκε ομαλά η πτώχευση της International Life
- Το μεγάλο «ξέπλυμα»: Πώς μέσω της Deutsche Bank 10 δισ. δολάρια «έφυγαν» εκτός Ρωσίας
- Η Tesla παρουσίασε το πιο γρήγορο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο!
- Φωτογραφίες-σοκ από την Ιταλία: Το χωριό Αματρίτσε πριν και μετά το φονικό σεισμό
- Επιφυλακτικές κινήσεις στο Χ.Α. με το «βλέμμα» στις τράπεζες
- Κατρούγκαλος: Αν δεν δίναμε συντάξεις 384 ευρώ δεν θα παίρνατε ποτέ σύνταξη στο μέλλον
- Citigroup: Τέλος στο ράλι του σιδηρομεταλλεύματος - Στα 51 δολ. στα τέλη του 2016
- Τουρκικά άρματα μάχης εισέβαλαν στη Συρία
- Παππάς: Ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες θα προχωρήσει
- Τελευταία Νέα New Money
- Το μεγάλο «ξέπλυμα»: Πώς μέσω της Deutsche Bank 10 δισ. δολάρια «έφυγαν» εκτός Ρωσίας
- Ολοκληρώθηκε ομαλά η πτώχευση της International Life
- Η Tesla παρουσίασε το πιο γρήγορο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο!
- Citigroup: Τέλος στο ράλι του σιδηρομεταλλεύματος - Στα 51 δολ. στα τέλη του 2016
- Τουρκικά άρματα μάχης εισέβαλαν στη Συρία
- O Πούτιν δε φοβάται την αντιπολίτευση - "Καλωσορίζει" τους αντιπάλους του
- Κατρούγκαλος: Αν δεν δίναμε συντάξεις 384 ευρώ δεν θα παίρνατε ποτέ σύνταξη στο μέλλον
- Γιατί είναι υψίστης σημασίας για την οικονομία η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης
- Αύξηση εσόδων από τον τουρισμό αναμένει η Κουντουρά
- ΤΧΣ: Προσωρινός Δ/νων Σύμβουλος ο Χ. Στράτος και Αναπληρωτής ο Μ. Χαραλαμπίδης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ποια χώρα βρέθηκε από την κορυφή στον πάτο σε μόλις πέντε χρόνια
- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΌΛΕΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
- «Ο σεισμός στην Ιταλία δεν μπορεί να προκαλέσει διέγερση ελληνικών ρηγμάτων» λένε οι σεισμολόγοι
- Ιαπωνία: Από ανακυκλωμένα smartphones τα ολυμπιακά μετάλλια του 2020;
- ΟΑΕΕ: Δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 100 δόσεων
- Ήπια πτωτικά το ευρώ
- ΑΠΘ: Γραμμή εξυπηρέτησης για εύρεση στέγης πρωτοετών φοιτητών
- ΟΑΕΕ: Ποιοι κερδίζουν «δεύτερη ευκαιρία» για τις 100 δόσεις
- Octopus: Νέος επιταχυντής για FinTech
- Πτώση κερδών 71% για την Atlas Mara του Bob Diamond