Πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή
Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ μπαίνει η λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ. Η λίστα που συνέταξε η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι σύμφωνα με τον απολογισμό επιταχύνθηκαν κατά το 2015 έως και σήμερα.
Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα 1.207.047
- το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 € για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.
- τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο
- τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη
- τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.
Οι έλεγχοι θα γίνουν σε έξι κατευθύνσεις:
Έρευνες διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, όπως πολιτικών, βουλευτών, δημάρχων, προέδρων και διευθ. συμβούλων δημοσίων οργανισμών και γενικότερα δημοσίων υπαλλήλων
Έρευνες για διάπραξη οικονομικού εγκλήματος σχετικά με επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις κι ενισχύσεις. Η έρευνα αυτή θα γίνει με τη συνδρομή του ευρωπαϊκού οργανισμού OLAF.
Έρευνες για υποθέσεις απάτης σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων της εθνικής οικονομίας και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου
Έρευνες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των πνευματικών δικαιωμάτων
Έρευνες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων κι ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες
Έρευνες στους τομείς της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών κτλ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό δράσης του ΣΔΟΕ, το έτος 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 3 πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ, καθώς και σε 1 πρόσωπο συσχετιζόμενο, το 2014 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 49 πρόσωπα της λίστας και σε 4 συσχετιζόμενα και το 2015 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 116 πρόσωπα της λίστας και 3 πρόσωπα συσχετιζόμενα. Έτσι, κατά τα έτη 2014-2015 οι έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν ήταν 2,2 φορές περισσότεροι συγκριτικά με το 2014. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, το έτος 2014 βεβαιώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 26.620.923,80 ευρώ ενώ το έτος 2015 178.313.978,08 ευρώ.
Συνολικά, το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 10.469 παραβάτες ( ποσοστό παραβατικότητας 43%). Το ίδιο έτος άνοιξαν για έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις οι οποίες προστέθηκαν στο σύνολο των 170.135 υποθέσεων που ερευνά η υπηρεσία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των καταγγελιών που δέχθηκε το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία, υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- «Σούπερ λίστα» με 1,27 εκατομμύριo ύποπτα ΑΦΜ έφτιαξε το ΣΔΟΕ
- Τραγωδία στην Κηφισιά: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διώροφη κατοικία
- Νέο Volvo V90 Cross Country (vid.)
- Μήπως να φύγουμε για Ικαρία;
- Forthnet: Τα σενάρια για το ομολογιακό
- Η μητέρα του «μικρού Μπεν» αντιμέτωπη με το χειρότερο σενάριο: «Πιστεύω θα βρουν τα οστά του»
- Έρχονται νέα διόδια στην Αθηνών - Πατρών - Στα 23 ευρώ το κόστος του ταξιδιού
- «Θερμό» επεισόδιο Μαξίμου - Στουρνάρα
- Τι είναι τα δάνεια NPL’s και τα NPE’s
- Τριήμερο θρίλερ για τη νέα διοίκηση της Τράπεζας Αττικής
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Έρχονται νέα διόδια στην Αθηνών - Πατρών - Στα 23 ευρώ το κόστος του ταξιδιού
- Τριήμερο θρίλερ για τη νέα διοίκηση της Τράπεζας Αττικής
- Στην Κω Βρετανοί αστυνομικοί για την υπόθεση Μπεν
- Πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή
- Ο Βασιλιάς στα γήπεδα της Περιφέρειας
- Στα άκρα οι σχέσεις Στουρνάρα – κυβέρνησης μετά την έφοδο στο σπίτι του
- Αναμένονται 100.000 περισσότεροι Κινέζοι τουρίστες το 2017 λόγω... Alibaba
- Ερωτήματα για το... βοσκοτόπι στο Πόθεν Έσχες του Καλογρίτσα
- Τραγωδία στην Κηφισιά: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε οικία
- Διορία δύο εβδομάδων για να κλείσουν τα προαπαιτούμενα
- Τελευταία Νέα New Money
- Πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή
- 81η ΔΕΘ: Ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας
- Στα άκρα οι σχέσεις Στουρνάρα – κυβέρνησης μετά την έφοδο στο σπίτι του
- Μ. Σουλτς: Η Γερμανία επωμίζεται τεράστια βάρη στο προσφυγικό γιατί την εγκατέλειψαν οι χώρες της Κ. Ευρώπης
- Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άστεγο 18 φορές
- «Comeback» για τη Χίλαρι: «Αισθάνομαι υπέροχα»
- Παραολυμπιακοί αγώνες: Έφερε το χρυσό ο Μιχαλεντζάκης στην κολύμβηση
- ΚΕΑΟ: Είχε χρέη στο ΙΚΑ 7.335 ευρώ και κατέσχεσαν... 0,18 ευρώ
- Διαγωνισμός "Data Science Games" της AXA: Φοιτητές πληροφορικής αναζητούν καινοτόμες λύσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο
- Στην Κω Βρετανοί αστυνομικοί για την υπόθεση Μπεν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά Μιανμάρ
- Συνταγή για πεντανόστιμα onion rings
- Παυλίδης: Το ελληνικό μάρμαρο που εξάγεται σε όλο τον κόσμο
- Στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Η μητέρα του «μικρού Μπεν» αντιμέτωπη με το χειρότερο σενάριο: «Πιστεύω θα βρουν τα οστά του»
- Θρίλερ με Αλ. Βέλιο: Εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις
- Απίστευτο: Κατέσχεσαν 0,18 ευρώ για χρέη του... 1968
- Ντουτέρτε όπως Κιμ Γιονγκ Ουν! Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων ήταν και... δολοφόνος;
- ΟΛΘ: Προς Δεκέμβριο πάει η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών
- Οι λεπτομέρειες της Δημόσιας Προσφοράς της Housemarket (ΙΚΕΑ)