ΣΔΟΕ: Βρέθηκε κόρη πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας με 1 εκ. ευρώ!
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του Οικονομικού Εγκλήματος, διαπίστωσε και απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα Τελωνεία, με σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων.
Ενδεικτικά παρατίθενται μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
· Στην περιοχή Αττικής διαπιστώθηκε ότι, 21 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 9.850.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν
· Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.000 ευρώ.
· Συγγενικό πρόσωπο σχετιζόμενου με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 230.000 ευρώ.
· Κόρη τέως Προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, κατά την έρευνα των παράνομων στοιχημάτων- στημένων αγώνων, προσαύξησε την περιουσία της κατά 1.000.000 ευρώ.
· Ιατρός πλαστικός χειρουργός στο Κολωνάκι, δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.356.000 ευρώ προς τους ασθενείς του.
· Ιατρός μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Μαρούσι, δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 595.000 ευρώ.
· Αγρότης στην περιοχή της Σπάρτης, προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.558.000 ευρώ, όπως έδειξε ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεών του.
· Επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 3.660.000 ευρώ και επίσης αγροτική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 830.000 ευρώ, όπως διαπίστωσε το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου σε ελέγχους επιδοτήσεων.
· Μονάδα Βιομηχανικής παραγωγής στην Ημαθία, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 1.050.000 ευρώ, προκειμένου να υπερτιμολογήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 4.830.000 ευρώ. Ζητείται η επιστροφή της επιδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
· 23 επιχειρήσεις στην Θεσσαλονίκη, έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 15.157.000 ευρώ, από αθλητικά σωματεία.
· Επιχείρηση καθαρισμού στις Σέρρες , σύμφωνα με πόρισμα του ΣΔΟΕ Π.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 2.111.731 ευρώ, προκειμένου να μην αποδοθεί Φ.Π.Α. ύψους 398.215 ευρώ.
· Στην Νέα Καρβάλη της Καβάλας επιχείρηση πετρελαιοειδών, νόθευε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης με καμμένα ορυκτέλαια σε ποσοστό 46%. Μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης από το ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας, είχαν διατεθεί στην αγορά 650.795 λίτρα καμμένων ορυκτελαίων ως πετρέλαιο κίνησης , τόσο με οικονομικές συνέπειες για το Δημόσιο όσο και περιβαλλοντολογικές συνέπειες.
· Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας επέβαλε πρόστιμα 2.921.000 ευρώ σε 11 αγρότες της περιοχής Θηβών, γιατί έλαβαν και εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα οποία σχετίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άρχισαν τα επεισόδια για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο στην πορεία της Αθήνας
- Η Κατερίνα Φαμέλη, νέα αντιπρόεδρος του ΕΟΦ
- ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ (VIDEO)
- Η κτηνωδία του αιώνα! 10χρονη δολοφόνησε 2χρονο μέσα σε ασανσέρ! (VIDEO)
- Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη εν Αθήναις
- Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρέθηκε η 16χρονη από τη Βέροια
- Στην παραλία της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε η 16χρονη αγνοούμενη από τη Βέροια
- Βρέθηκε σώα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης η 16χρονη από τη Βέροια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ysterografa
- Ένταση στην πορεία για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου
- ΣΔΟΕ: Βρέθηκε κόρη πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας με 1 εκ. ευρώ!
- Στρατούλης: Η κυβέρνηση συνεχίζει να σφαγιάζει συντάξεις
- Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη η 16χρονη από τη Βέροια
- Παπαδημούλης: Θα γίνουν… κόκκινα κορδελάκια οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης
- Παπούλιας: Αληθινός ήρωας ο Μαντέλα
- Τελευταία Νέα Ysterografa
- ΣΔΟΕ: Βρέθηκε κόρη πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας με 1 εκ. ευρώ!
- Στρατούλης: Η κυβέρνηση συνεχίζει να σφαγιάζει συντάξεις
- Παπαδημούλης: Θα γίνουν… κόκκινα κορδελάκια οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης
- Εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη η 16χρονη από τη Βέροια
- Ένταση στην πορεία για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου
- Παπούλιας: Αληθινός ήρωας ο Μαντέλα
- Τσίπρας: Ο Μαντέλα μας δίδαξε πολλά
- ΠΑΣΟΚ: Να αποσύρει το ΙΚΑ την εγκύκλιό του
- Μολότοφ κοντά στο αστυνομικό τμήμα Αιγάλεω
- KKE: Ο Μαντέλα ταυτίστηκε με τον αγώνα ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης κοκαϊνης
- Λιβαδειά: Άντλησε 900 λίτρα πετρέλαιο από τις δεξαμενές πάρκου με κεραίες
- Δ. Στρατούλης: Η εγκύκλιος του ΙΚΑ πρέπει άμεσα να αποσυρθεί
- ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων ύψους 1,25 δισ.
- Στη Μητρόπολη Κορέας ο Α. Γεροντόπουλος
- Κρίση, κρίση αλλά οι Ελληνες αγοράζουν αυτοκίνητα -Αυξήθηκαν τον Νοέμβριο οι πωλήσεις
- H συγκλονιστική πρώτη συνέντευξη του Νέλσον Μαντέλα το 1961 (video)
- Τη Μητρόπολη Κορέας επισκέφθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών