Στουρνάρας: Ελέγχονται άπαντες οι πολιτικοί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος- μέλος, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό να ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, απαντά ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο
Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα η οποία ανέφερε ότι με τον Ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου». Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί κ.α. Όπως όμως υπογράμμιζε η βουλευτής, με τον Ν. 3691/2008 είχαν εξαιρεθεί από τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας όσα πολιτικά πρόσωπα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, επομένως όλοι οι Έλληνες πολιτικοί και οι οικογένειες και συνεργάτες τους. Με το σκεπτικό αυτό, η βουλευτής ζητούσε από τον υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή αν θα προτείνει να εξαλειφθεί η συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να μη υπάρχει πλέον εξαίρεση για τους πολιτικούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.
Όπως ωστόσο τονίζει ο κ. Στουρνάρας, στο έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «η διάκριση που υπήρχε υπέρ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καταργήθηκε ήδη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4170/2013. Κατά συνέπεια, στην κατηγορία των “πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων”, όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3691/2008, εντάσσονται πλέον τόσο τα αλλοδαπά όσο και τα ημεδαπά σχετικά πρόσωπα, για τα οποία ανεξαιρέτως προβλέπεται η εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας εξαιτίας των δυνατοτήτων και, κατ΄επέκταση, των κινδύνων που άπτονται της πολιτικής φύσης της θέσης τους». Όπως εξάλλου ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών, «με την τροποποίηση αυτήν, η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force- F.A.T.F.) που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012».
Ο κ. Στουρνάρας υπογραμμίζει επίσης ότι «σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος- μέλος που προχώρησε σε μια τέτοια θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ενώ σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην υπό συζήτηση πρόταση της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- “Εφυγε” μια ξεχωριστή Ελληνίδα
- ATE: Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ATE Leasing
- Επίσχεση ιδιωτικών κλινικών παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ από σήμερα
- Πάγκαλος: «Και εμείς παρακολουθούσαμε τους Αμερικάνους»!
- Την υποθαλάσσια σιδηροδρομική σύνδεση εγκαινιάζει σήμερα ο Ερντογάν
- ΔΕΗ: Ξεκινά τo χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα
- ΟΠΑΔ: Παράταση μέχρι 30 Νοεμβρίου για την απογραφή βιβλιαρίων
- ΠΣΑΦ: Να αναζητηθεί στους ισολογισμούς '09-'12 του ΛΑΓΗΕ το έλλειμμα
- Εξόφληση λογαριασμών στα ταμεία της Μαρινόπουλος Α.Ε.
- Εξόφληση λογαριασμών για τρίτους στα ταμεία της Μαρινόπουλος Α.Ε.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΔΕΗ: Ξεκινά τo χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα
- Καλά νέα από τον τουρισμό – Αυξημένα έσοδα και επισκέπτες στο 8μηνο
- Τέρενς Κουίκ: Τραβηγμένη η δήλωση Καμμένου για το ΠΑΣΟΚ
- ΠΑΣΟΚ: “Παραληρεί ο Καμμένος – Ανίκητη η θεωρία των ψεκασμών”
- Αναβαθμισμένο το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα
- Στουρνάρας: Ελέγχονται άπαντες οι πολιτικοί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- ΚΚΕ – Παπαρήγα: Έξι φορές πάνω τα φορολογικά έσοδα από τα ακίνητα από το 2009
- Τελευταία Νέα BankWars
- Στουρνάρας: Ελέγχονται άπαντες οι πολιτικοί για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Τέρενς Κουίκ: Τραβηγμένη η δήλωση Καμμένου για το ΠΑΣΟΚ
- ΚΚΕ – Παπαρήγα: Έξι φορές πάνω τα φορολογικά έσοδα από τα ακίνητα από το 2009
- ΠΑΣΟΚ: “Παραληρεί ο Καμμένος – Ανίκητη η θεωρία των ψεκασμών”
- ΔΕΗ: Ξεκινά τo χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα
- Αναβαθμισμένο το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα
- Καλά νέα από τον τουρισμό – Αυξημένα έσοδα και επισκέπτες στο 8μηνο
- Πάγκαλος: Κι εμείς παρακολουθούσαμε τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα
- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: Ποιοί φορολογούμενοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ισπανία: Εκτιμά ότι θα "πιάσει" το στόχο για το έλλειμμα του 2013
- Μεντβέντεφ: Θα μπορούσε να προκαταβάλει το αέριο η Ουκρανία
- Απόλυτη στήριξη Σλοβενίας στην κατασκευή του South Stream
- Συνεργάτες στην Ελλάδα ψάχνει η ουγγρική GATIBA Solar
- Θ. Πάγκαλος: Κι εμείς παρακολουθούσαμε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα!
- Μετά τις πυρκαγιές, και ανεμοθύελλα έπληξε το Σίδνεϊ
- Πάγκαλος: «Και εμείς παρακολουθούσαμε τους Αμερικάνους»!
- EE: Σκανδιναβική εμπλοκή στα stress test
- Γ. Στουρνάρας: Ελέγχονται όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί
- Μειώθηκαν κατά 1,7% οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία