Ο Βουρλιώτης ελέγχει τις περιουσίες όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων-προμηθειών στον σιδηρόδρομο τα τελευταία 15 χρόνια
19:52 10/3/2023
- Πηγή: BankWars
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα.
Αναλυτικότερα, θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και ήταν συμβαλλόμενοι στις επίμαχες συμβάσεις, όπως και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων, προμηθειών, κ.λπ.
Αν διαπιστωθεί από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, ακίνητη περιουσία κ.λπ., η οποία δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, τότε θα διερευνηθεί περαιτέρω για το εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και άλλα ποινικά κολάσιμα αδικήματα.
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ελλαδα, ΟΣΕ, τραινοσε, hellenic, τραινοσε, δικτυο, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, hellenic, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μεγάλη πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω τραπεζών. Στις 1056,26 μονάδες (-2,49%) ο Γενικός Δείκτης
- Έσπασε το ανοδικό σερί έντεκα εβδομάδων για το Χρηματιστήριο
- Στα δικαστήρια η Μπαρτσελόνα για το «Barçagate»
- «Μαύρη Παρασκευή»: Κατέρρευσε η Silicon Valley Bank
- Τα όσα δήλωσε ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης για τη σύμβαση 717 και το δυστύχημα
- Κατέρρευσε η Silicon Valley Bank - Περνά στον έλεγχο της FDIC για να προστατευτούν οι καταθέσεις
- Ιράν: Αγόρασε ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Su-35
- Απώλειες άνω του 1% στις ευρωαγορές - "Βουτιά" 3,9% για τον τραπεζικό κλάδο με φόντο τη SVB
- Επεσαν υπογραφές για την εξαγορά της «AS Αγορά» από την Σκλαβενίτης
- Υπουργείο Μετανάστευσης: Ανανεώνονται 786 συμβάσεις εργαζομένων έως και 31/12
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Κρυπτονομίσματα: Βουτιά στο Bitcoin – Χάθηκαν 70 δισ. δολ. σε μία ημέρα
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Δεν είναι «κακιά η χώρα», αλλά κακός ο «Κυβερνήτης» της»
- Οι τράπεζες βύθισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Γ. Οικονόμου: Θλιβερό μνημείο κυνισμού και ψεμάτων οι δηλώσεις Σπιρτζη
- Ο Βουρλιώτης ελέγχει τις περιουσίες όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων-προμηθειών στον σιδηρόδρομο τα τελευταία 15 χρόνια
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ο Βουρλιώτης ελέγχει τις περιουσίες όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων-προμηθειών στον σιδηρόδρομο τα τελευταία 15 χρόνια
- Οι τράπεζες βύθισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Δεν είναι «κακιά η χώρα», αλλά κακός ο «Κυβερνήτης» της»
- Κρυπτονομίσματα: Βουτιά στο Bitcoin – Χάθηκαν 70 δισ. δολ. σε μία ημέρα
- Γ. Οικονόμου: Θλιβερό μνημείο κυνισμού και ψεμάτων οι δηλώσεις Σπιρτζη
- Χρηματιστήριο: To τραπεζικό sell-off έφερε απώλειες 2,49% για τον ΓΔ – Βουτιά 13% για τις τράπεζες στην εβδομάδα
- Τραγωδία στα Τέμπη: Τα μέτρα στήριξης και οι αποζημιώσεις για τα θύματα – Σύνταξη στις οικογένειες, διαγραφή χρεών και δανείων
- Νέες απώλειες στη Wall Street – Ανεστάλη η διαπραγμάτευση της Silicon Valley Bank
- Συνεχίζεται η κατρακύλα της Silicon Valley Bank – Πώς έφτασε ως εδώ η τράπεζα των startups
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- «Νέα αρχή» στις σχέσεις Παρισιού - Λονδίνου ανακοίνωσαν Μακρόν και Σουνακ
- Απώλειες άνω του 1% στις ευρωαγορές - "Βουτιά" 3,9% για τον τραπεζικό κλάδο με φόντο τη SVB
- Πηγές ΝΔ: Εκτός ψηφοδελτίων η κυρία Νικολάου στις προσεχείς εκλογές
- Β. Κικίλιας: Η κυβέρνηση πρέπει να βγει 20 βήματα μπροστά - Να δώσει ριζοσπαστικές λύσεις στις παθογένειες των ελληνικών σιδηροδρόμων
- Ιλίσια: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Ι. Κολοβού – Επανασυνδέθηκε το νερό
- Νετανιάχου: Περιμένουμε τη Μελόνι στο Ισραήλ και στη συνέχεια τους επικεφαλής των ιταλικών επιχειρήσεων
- «Λουκέτο» στην SVB από τις αρχές των ΗΠΑ - Η πρώτη τράπεζα που πτωχεύει το 2023
- ΝΔ: Ο εξαφανισμένος κ. Σπίρτζης αραδιάζει σειρά από ψέμματα - Ο ΣΥΡΙΖΑ τον καλύπτει απόλυτα
- Η ενεργειακή κρίση άφησε γερή “προίκα” στους CEOs των πετρελαϊκών