Απατεώνας τραπεζουπάλληλος “έφαγε” 2 εκατ.ευρώ από 50 καταθέτες στη Σαλαμίνα
Υπάλληλος υποκαταστήματος τραπέζης στη Σαλαμίνα, υπεύθυνος πελατείας ιδιωτών, «δάγκωσε» τουλάχιστον 50 καταθέτες, αποσπώντας περίπου 2.000.000 ευρώ. Η δράση του αποκαλύφθηκε εξαιτίας των… capital controls καθώς δεν μπορούσε να καταβάλει τα «μπόνους» που είχε υποσχεθεί στα θύματά του, μέσω των μεταφορών χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων πελατών. Ενα από τα θύματα είχε πάει στην τράπεζα
Η διοίκηση της τράπεζας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον υπάλληλο και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του στους αξιωματικούς του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από όλα τα θύματα της απάτης.«Ξέπλυμα» με… real estateΑπό την έρευνα διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος «ξέπλενε» τα χρήματα της απάτης με… real estate, αγοράζοντας δηλαδή ακίνητα, καταστήματα και πολυτελή οχήματα, η συνολική αξία των οποίων φθάνει το 1.700.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη πελατών της τράπεζας, κυρίως των ηλικιωμένων, που τον είχαν σαν «θεό» τους, και του είχαν εμπιστευτεί τη διαχείριση των χρημάτων των τραπεζικών τους λογαριασμών. Κάποιοι είχαν φθάσει στο σημείο να του έχουν δώσει ακόμη και τις κάρτες αναλήψεων μαζί με τον κωδικό ασφαλείας PIN.
Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε από την ίδια την τράπεζα, τον Νοέμβριο του 2015, όταν ο διευθυντής της τράπεζας έγινε αυτόπτης μάρτυρας της έντονης διαμαρτυρίας ενός πολίτη προς τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Ο διευθυντής άκουσε τον πελάτη να λέει στον υπάλληλο γιατί δεν του είχε βάλει τα «μπόνους» που του είχε υποσχεθεί, στον λογαριασμό του. Ο υπάλληλος επιχείρησε να «κουκουλώσει» τη φασαρία αναφέροντας ότι το συγκεκριμένο καταθετικό πρόγραμμα επέφερε κέρδη στον πελάτη.
Ο διευθυντής όμως διαπίστωσε ότι ο λογαριασμός του καταθέτη δεν ήταν προνομιακός και δεν θα μπορούσε να είχε οικονομικά οφέλη του ύψους που επικαλούνταν ο πελάτης. Ουσιαστικά ο υπάλληλος προέβαινε σε μία ιδιότυπη… πυραμίδα, μεταφέροντας χρήματα από λογαριασμούς που διαχειριζόταν παράνομα και εν αγνοία των καταθετών, σε άλλους, προφασιζόμενος κέρδη των… επενδύσεων, που είχε κάνει. Ο περιορισμός όμως του ύψους του ποσού των αναλήψεων και μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, εξαιτίας των… capital controls, κατέστησαν… αφερέγγυο τον υπάλληλο, ο οποίος αδυνατούσε να εμφανίζει τα δήθεν κέρδη στους λογαριασμούς των θυμάτων του, που άρχιζαν να διαμαρτύρονται και να εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους.
Από την έρευνα της τράπεζας διαπιστώθηκε ότι ο απατεώνας υπάλληλος προέβαινε σε εξαγορά προϊόντων ένα αγνοία των πελατών, αφαίρεσε τα υπόλοιπα ανενεργών λογαριασμών, επένδυε σε καταθετικά προγράμματα και πάλι εν αγνοία των δικαιούχων των τραπεζικών λογαριασμών, και μετέφερε χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό, σαν ένα «ρολόι», προκειμένου να ξεγελά με δήθεν κέρδη τα θύματά του. Η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων αλλά και το ακριβές ύψος των χρημάτων που έχει οικειοποιηθεί, συνεχίζεται.
Πηγή: Ε.Τ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Το ωράριο των καταστημάτων σήμερα – Θα ανοίξουν ξανά… του χρόνου
- Τεράστια απάτη με υπάλληλο τράπεζας στη Σαλαμίνα
- Ιδού οι καλύτερες Android εφαρμογές για το 2015!
- Ο Γιάννης Λάτσιος με εντυπωσιακή ξανθιά μυστήριο [photo]
- Παράταση ως 8/1 για τα τέλη κυκλοφορίας και την κατάθεση πινακίδων – Ποιοι φόροι πληρώνονται (υποχρεωτικά) σήμερα
- Πώς θα φτιάξετε παραδοσιακή βασιλόπιτα
- Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και τρόλεϊ
- Απατεώνας τραπεζουπάλληλος “έφαγε” 2 εκατ.ευρώ από 50 καταθέτες στη Σαλαμίνα
- Παράταση για τέλη και πινακίδες προανήγγειλε ο Τρ. Αλεξιάδης
- Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και σούπερ μάρκετ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Απατεώνας τραπεζουπάλληλος “έφαγε” 2 εκατ.ευρώ από 50 καταθέτες στη Σαλαμίνα
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Κίνητρα για να επιστρέψουν 30 δισ. ευρώ από τα… στρώματα
- Και όμως, ακόμα σπάνε πιάτα στα μπουζούκια…
- Βουτιά 16% στις πωλήσεις των εφημερίδων στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015
- Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση μέχρι την Παρασκευή 8/01
- Το bankwars.gr σας εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
- Επίθεση στον Σόιμπλε από την ΑΥΓΗ – “Η φράξια Σόιμπλε παραμονεύει”
- Τα κάλαντα του Α.Τσίπρα στους Έλληνες
- Μέρκελ: Ευκαιρία για τη Γερμανία οι πρόσφυγες – “Όχι” στο μίσος – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα
- Ο πλανήτης υποδέχεται το 2016 στη σκιά της τρομοκρατικής απειλής
- Τελευταία Νέα BankWars
- Απατεώνας τραπεζουπάλληλος “έφαγε” 2 εκατ.ευρώ από 50 καταθέτες στη Σαλαμίνα
- Και όμως, ακόμα σπάνε πιάτα στα μπουζούκια…
- Βουτιά 16% στις πωλήσεις των εφημερίδων στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015
- Με αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων στην Πάρνηθα
- Ο πλανήτης υποδέχεται το 2016 στη σκιά της τρομοκρατικής απειλής
- Τα κάλαντα του Α.Τσίπρα στους Έλληνες
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Κίνητρα για να επιστρέψουν 30 δισ. ευρώ από τα… στρώματα
- Το bankwars.gr σας εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
- Μέρκελ: Ευκαιρία για τη Γερμανία οι πρόσφυγες – “Όχι” στο μίσος – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα
- Επίθεση στον Σόιμπλε από την ΑΥΓΗ – “Η φράξια Σόιμπλε παραμονεύει”
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εθνική Παγναία: Στα 766,4 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
- Ευρωαγορές: Απώλειες στην τελευταία συνεδρίαση του 2015
- Αποκάλυψη για Γιάννη Βαρδή: Θα γίνει πρώτη φορά πατέρας [photo]
- ΚΤΕΟ: Λήγει σήμερα η προθεσμία- Τι περιμένει τους παραβάτες
- Microsoft: Κρούει τον κώδωνα για κυβερνητικές επιθέσεις
- Σε ισχύ σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών
- Λεβέντης: Ο Φλαμπουράρης είναι 35 χρόνια φίλος μου
- Νέα αναβολή στη φορολόγηση των αγροτών για την άνοιξη
- Στα 766,48 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Πανγαία
- Η Ελεονώρα Μελέτη έγινε «τραγουδιάρα» σε μπουζούκια! [photo+vds]