Σαφάρι της εφορίας στους μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού

Φύλλο και φτερό θα κάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών τις δηλώσεις φορολογουμένων οι οποίοι μετέφεραν στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 ποσά μεγάλου ύψους που όμως δεν δικαιολόγησαν στις φορολογικές Αρχές.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι, όπως γράφουν tanea.gr, θα είναι οι πρώτοι που θα ελεγχθούν με έμμεσες τεχνικές ελέγχου, δηλαδή μέσα από σύνθετες διασταυρώσεις που θα προσδιορίζουν τα εισοδήματά τους βάσει τις δηλούμενες δαπάνες τους, το ύψος των καταθέσεών τους, τον τρόπο

διαβίωσής τους (τεκμαρτές δαπάνες), την ακίνητη περιουσία τους και τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία (μετοχές, ομόλογα, ασφαλιστικά προγράμματα) κ.λπ.

Σημειώνεται πως από τους 54.246 φορολογουμένους που το διάστημα 2009-2011 μετέφεραν στο εξωτερικό καταθέσεις ύψους περίπου 22 δισ. ευρώ, οι 24.710 φορολογούμενοι με καταθέσεις ύψους 7 δισ. ευρώ έλαβαν ειδοποιητήρια από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δικαιολογήσουν τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων τους και των χρημάτων που έστειλαν στο εξωτερικό. Από τους 11.000 φορολογουμένους οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν, οι 8.500 δεν βρέθηκαν βάσει διεύθυνσης και τα ειδοποιητήρια του υπουργείου Οικονομικών επέστρεψαν πίσω. Ωστόσο, 2.500 φορολογούμενοι έλαβαν την ειδοποίηση της ΓΓΠΣ και δεν μπήκαν στον κόπο να δικαιολογήσουν τα εμβάσματά τους.

Αυτοί θα αποτελέσουν και την πρώτη «δεξαμενή» φορολογουμένων που θα ελεγχθούν με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ενώ σε δεύτερη φάση αναμένεται να ελεγχθούν και όλοι οι εμβασματούχοι που «υποδειχθούν» από το νέο σύστημα πως πρέπει να διερευνηθούν οι υποθέσεις τους.