Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο μετά τον Λαυρεντιάδη

Μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, οι εισαγγελικές αρχές βάζουν στο στόχαστρο μία μεγάλη λίστα ονομάτων, για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις.

Οι εν λόγω διώξεις, οι οποίες έχουν ασκηθεί από τον οικονομικό εισαγγελέα, Γρηγόρη Πεπόνη, αφορούν κακουργήματα, τα σοβαρότερα εκ

των οποίων είναι:
1) σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
2) νομιμοποίηση εσόδων από μαύρο χρήμα κατ’ επάγγελμα στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης
3) απάτη κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με την επιβαρυντική περίπτωση του Ν. 1608/50 περί καταχραστών του Δημοσίου
4) απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, και ακόμη,
5)υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος κατ΄ εξακολούθηση και από κοινού με την επιβαρυντική περίπτωση του Ν. 1608/50.

Διώξεις έχουν ασκηθεί εναντίον των: Παντ. Ντεβεντζή, Ιωάννου Μπαϊλάν, Σοφοκλή Ρόβη, Κωνσταντίνου Μπαλλή, Αντωνίου Ρογκόπουλου, Ιωάννας Τόρη, Ηλία Μακρή, Κωνσταντίνου Μούτσου, Χριστόδουλου Κωνσταντίνου, Άννας Παριανού, Νικολάου Λινάρδου, Βασιλείου Γραβάνη, Στυλιανού Κυμπαρίδη, Νικολάου Κόρμπη, Διονυσίου Μπίθαρη, Δημήτριου Βασιλόπουλου, Ανδρέα Μίχου, Γεωργίου Κυριακίδη, Γεωργίου Γεωργάρα και Κωνσταντίνου Μούτσου για τα κακουργήματα της συγκρότησης συμμορίας, της άμεσης συνέργειας σε απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Από τις μέχρι τώρα επιχειρήσεις της Αστυνομίας έχουν συλληφθεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Proton Bank, την περίοδο του σκανδάλου, Τρύφων Κολλίντζας (διευθύνων σύμβουλος), Αντώνης Αθανάσογλου και Δημήτρης Σαραμαντής εις βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, υπεξαίρεση, απάτη κατά συναυτουργία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αντιμετωπίζει και η Γραμματική Αρβανίτη, ενώ μετά την άσκηση των διώξεων, απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα των Λαυρεντιάδη, Κολλίντζα, Αθανάσογλου, Σαραμαντή καθώς και των καταζητούμενων πλέον, Σμαράγδας Λιαρμακοπούλου και Πέτρου Κυριακίδη.

Να σημειωθεί ότι ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και πολλοί από τους συνεργάτες του αντιμετωπίζουν σειρά κακουργηματικών κατηγοριών που επισύρουν ποινές ισοβίων, διότι χρησιμοποιούσαν την τράπεζα που διοικούσαν για να χρηματοδοτούν παρανόμως τις επιχειρήσεις ιδιοκτησίας Λαυρεντιάδη

Τη σύλληψη των συνεργατών του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη στην Proton Bank διέταξε η 2η ειδική ανακρίτρια Ιωάννα Χατζάκη.

Διαβάστε επίσης στο “Π”: “Προφυλακιστέος ο Λαυρεντιάδης”,

“Ποιος είναι ο “κύριος” Πέτρος;” ,

“Σκάνδαλο Proton Bank : Το βούλευμα-κόλαφος για Λαυρεντιάδη”