Απάτη 29 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη

12:20 2/10/2009 - Πηγή: Zougla
Στα ίχνη μεγάλης απάτης ύψους 29 εκατ. ευρώ βρίσκονται στελέχη της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων στη Θεσσαλονίκη. Στην απάτη φέρεται να εμπλέκονται εταιρείες που εμπορεύονται παραφαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά και οι οποίες εκτελούσαν εικονικές συναλλαγές. Όπως επισημαίνεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, μετά την εικονική αποθήκευση των προϊόντων γινόταν εικονική διακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας και εκ νέου εξαγωγή. Την υπόθεση ερευνά η περιφερειακή διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας
Ειδικών Ελέγχων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα πως βρίσκεται ενώπιον κυκλώματος εικονικών συναλλαγών, κυκλικής απάτης, τύπου carousel. Το πρόστιμο, μόνο για μία εκ των εμπλεκομένων εταιρειών, εκτιμάται στα 58 εκατ. ευρώ, ενώ για τον καταλογισμό των υπόλοιπων προστίμων, που εκτιμώνται στα 29 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έναν από τους άλλους εμπλεκόμενους, θα διαβιβαστούν οι σχετικοί φάκελοι στις αρμόδιες ΔΟΥ. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται επίσης εταιρείες από την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τ
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
θεσσαλονικη, ευρω, δου, κυπρος, δου, ισπανια, ιχνη, βρισκεται, διευθυνση, ερευνα, ιδια, υποθεση, λετονια, φακελοι
Τυχαία Θέματα
γνωμικο, βφλ αε, ηλιθιο, τεννις
iNews > Ειδήσεις > Zougla