Στο μικροσκόπιο της MONEYVAL το ξέπλυμα χρήματος στις κυπριακές τράπεζες

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην Ομάδα που θα διερευνήσει το αν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι θα συμμετάσχει σ' αυτήν την Ομάδα παράλληλα με τον διεθνή ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο που επιλέγη ή θα επιλεγεί αλλά η δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνον

στον έλεγχο του κυπριακού τραπεζικού τομέα, προκειμένου να διαπιστώσει αν λαμβάνονται τα ενδεικυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η MONEYVAL διευκρινίζει ακόμη ότι, σχετική πρόσκληση για την συμμετοχή της σ' αυτήν την Ομάδα δέχθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup (για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων της τρόικας), στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αν χρειάζεται η Κύπρος βοήθεια από την ευρωζώνη.

Έλεγχος στο Ισραήλ

Έλεγχο στο Ισραήλ πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (MONEYVAL).

Το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων επισκέφθηκε και πραγματοποίησε ελέγχους στην οικονομία του Ισραήλ (10-15 Μαρτίου 2013), στα πλαίσια προετοιμασίας της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της χώρας, για το κατά πόσον εφαρμόζει ορθά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το κλιμάκιο της Ομάδας έγινε δεκτό από τον υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ, τον γενικό Εισαγγελέα και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων της MONEYVAL στην οικονομία του Ισραήλ συζητήθηκαν ήδη με τους εκπροσώπους των Ισραηλινών αρχών και θα συμπεριληφθούν σε έκθεση που θα γνωστοποιηθεί μέσα στο 2013.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες ο έλεγχος τους αφορούσε το κατά πόσον οι Ισραηλινές αρχές έχουν συμμορφωθεί με τις 40 συστάσεις που είχε απευθύνει η MONEYVAL το 2003 στο Ισραήλ, για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ομάδας χρηματοπιστωτικής δράσης στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τις εννέα ειδικές συστάσεις που είχε απευθύνει η Ομάδα στο Ισραήλ το 2001, για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται τρομοκρατικές οργανώσεις.