Ξεκινούν έλεγχοι σε καταθέτες του εξωτερικού

Ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα διέταξε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να ξεκινήσει το ΣΔΟΕ και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τα οποία μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων.

Η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη έχει ήδη ζητήσει από το ΣΔΟΕ τη διενέργεια ελέγχων «πόθεν έσχες» σε υποθέσεις φορολογουμένων με πολύ μεγάλα ποσά καταθέσεων τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές τους

Το ΣΔΟΕ για το λόγο αυτό δημιουργεί μια λίστα φορολογούμενων με εμβάσματα στο εξωτερικό αντίστοιχης με εκείνη που είχε δημιουργηθεί με στοιχεία 54.000 Ελλήνων φορολογουμένων που μετέφεραν σε τράπεζες του εξωτερικού ανάμεσα στο 2009 και το 2011 καταθέσεις άνω των 22 δισ. ευρώ.

Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά προτεραιότητα για πολίτες και επιχειρήσεις που έβγαλαν το τελευταίο δίμηνο με εμβάσματα πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό ο καθένας. Όπως έχει υπολογιστεί μόνο στο διάστημα 9 Δεκεμβρίου 2014 - 23 Ιανουαρίου 2015 οι εκροές καταθέσεων ιδιωτών αγγίζουν τα 15 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ελέγχει δημοσίους υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους, εν μέσω της διερεύνησής τους για υψηλά τραπεζικά εμβάσματα στο εξωτερικό.

Σημειώνεται πως από τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων που έστειλαν χρηματικά εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια, προέκυψε πως συνολικά 5.260 υπάλληλοι του Δημοσίου έστειλαν μέσω εμβασμάτων σε τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής αθροιστικά το ποσό του 1,45 δισ. ευρώ.