Ξήλωσαν εγκληματική οργάνωση που πήρε €15 εκατ. - Στην Κύπρο βασικός ύποπτος
Με τη συνδρομή και της Αστυνομίας Κύπρου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Europol και της Eurojust, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που ασχολείτο με διαδικτυακές απάτες στην Ευρώπη. Στην επιχείρηση των δύο ευρωπαϊκών οργανισμών, συμμετείχαν πέραν της Αστυνομίας Κύπρου, αστυνομικές και δικαστικές αρχές από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ουκρανία.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να βρισκόταν πίσω από διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής
Στο πλαίσιο της επιχείρησης η Europol, λειτούργησε επιχειρησιακή ομάδα, με σκοπό το συντονισμών όλων των υπηρεσιών που συμμετείχαν στις διασυνοριακές έρευνες.
Συνελήφθη στην Κύπρο 54χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εκ των βασικών υπόπτων
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η 6η Οκτωβρίου, 2021, ορίστηκε ως κοινή ημέρα δράσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο Κίεβο, τη Λεμεσό και τη Σόφια. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων στην Κύπρο, διενεργήθηκε έρευνα σε μια οικία στη Λεμεσό, ενώ συνελήφθη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 54χρονος κάτοικος Λεμεσού, ο οποίος θεωρείται ως ένας εκ των βασικών υπόπτων της υπόθεσης.
Στην επιχείρηση, συμμετείχαν μέλη του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λεμεσού, μέλη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, του Γραφείου Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας και Δικαστικών Συνδρομών και της Εθνικής Μονάδας Europol, συνεπικουρούμενα από μέλη των γερμανικών αρχών και της Europol.
Παράλληλα στις άλλες δύο χώρες, διενεργήθηκαν άλλες εφτά έρευνες (πέντε στη Βουλγαρία και δύο στην Ουκρανία) και ανακρίθηκαν 17 πρόσωπα στη Βουλγαρία. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης τηλέφωνα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ ανακτήθηκαν δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικά δεδομένα.
Αποσπάστηκαν πέραν των €15 εκατομμυρίων, με σκοπό δήθεν την επένδυσή τους
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Europol, το εγκληματικό δίκτυο λειτούργησε μεταξύ Μαΐου του 2019 και Σεπτεμβρίου του 2021. Διαφημίζοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ευκαιρίες επενδύσεων μέσω πλατφόρμας στο διαδίκτυο, κατάφερε να παρασύρει επίδοξους επενδυτές, να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ύψους, πέραν των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Για σκοπούς διαφήμισης των «υπηρεσιών» του, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από 250 ιστοσελίδες και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ταυτόχρονα, εταιρεία της Ουκρανίας, η οποία φαίνεται να συνδέεται με το εγκληματικό δίκτυο, δημιούργησε δύο τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης στη Βουλγαρία, στα οποία εργοδοτούνταν γύρω στα 100 πρόσωπα.
Όπως προκύπτει από τις έρευνες, οι εργαζόμενοι, ως οικονομικοί σύμβουλοι, προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πλατφόρμας. Στις συνομιλίες τους με τους πελάτες, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν προκαθορισμένες συνομιλίες και συγκεκριμένα μηνύματα, που τους είχαν δοθεί, με σκοπό να πείσουν τους πελάτες – θύματα, να επενδύουν περισσότερα χρήματα. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στα κέντρα αυτά δεν γνώριζαν για την παράνομη φύση της εργασίας τους.
Αρχικά στους λογαριασμούς των πελατών παρουσιάζονταν κέρδη, ωστόσο τα κέρδη αυτά ποτέ δεν επιστρέφονταν στους δικαιούχους. Σχετικά με αυτό το εγκληματικό δίκτυο, διερευνώνται μέχρι στιγμής συνολικά 246 υποθέσεις, σε 15 ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης της, η Europol, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής επιχειρησιακής ομάδας, ενώ διευκόλυνε την ανταλλαγή και την ανάλυση πληροφοριών, μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών. Κατά την ημέρα της κοινής δράσης, η Europol, ανέπτυξε συνολικά έξι εμπειρογνώμονες στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία, με σκοπό την συνδρομή στις επιχειρήσεις, με διασταύρωση και ανάλυση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.
Από πλευράς της η Eurojust, φιλοξένησε το κέντρο συντονισμού κατά την ημέρα δράσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Διαβάστε επίσης: Τρόμος σε πολυκατοικία στη Λευκωσία: Κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε ένοικους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΣΕΒ: Αυτά είναι τα 11 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση
- ΣΕΒ: Αυτά είναι τα 11 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση
- Ο Κουρτουά είπε τα πράγματα με το όνομα τους
- Κωνσταντίνος Καζάκος: «Αφήστε ήσυχη την κόρη μου, είναι άδικο να την συγκρίνετε με την Τζένη Καρέζη»
- ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 59 θέσεις εργασίας στην Τράπεζα της Ελλάδος με δοκιμαστική περίοδο
- Φυσικό Αέριο: Αυξήσεις από 240% έως 300% στους λογαριασμούς – Ποιοι «καίγονται» από τις ανατιμήσεις
- Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα
- Δείτε αναλυτικά τους μέσους όρους των καναλιών για χθες Κυριακή 10/10/2021
- The Voice: Στη σκηνή ένας… γείτονας του Κωνσταντίνου Αργυρού
- Παραιτήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΑΠΕ για το hashtag «ΣΥΡΙΖΑ_ξεφτίλες»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα
- «Χωρίς δικαιολογία η εθνική. Ένας από τους 'μικρούς' θα μπει στην πρώτη εξάδα»
- Ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι – Οι προτιμήσεις για 28η Οκτωβρίου κι οι τιμές
- Παντρεύονται σήμερα Κωστής Μαραβέγιας και Τόνια Σωτηροπούλου;
- Ξήλωσαν εγκληματική οργάνωση που πήρε €15 εκατ. - Στην Κύπρο βασικός ύποπτος
- Γιαγιά ετών... 34: Αυτοί είναι οι πιο νέοι παππούδες της Αγγλίας
- Με SafePass οι μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου
- «Άδειασαν» τον ηλεκτρονικό λογαριασμό 31χρονης στην Πάφο
- Απειλούν με κλείσιμο του πεζόδρομου στον Άγιο Τύχωνα για «λόγους ασφάλειας»
- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Ξήλωσαν εγκληματική οργάνωση που πήρε €15 εκατ. - Στην Κύπρο βασικός ύποπτος
- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- Μεγάλο ραντεβού με Μάρεϊ ο Ζβέρεφ
- Βραβεία ΟΕΒ - FoodPrint σε επιχειρήσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων
- Ετοιμάζει πρόταση για τον Ντεμπελέ η Λίβερπουλ
- Κουρτουά: «FIFA και UEFA νοιάζονται μόνο για τα λεφτά»
- Hope For Children: Παιδιά μίλησαν για τις εμπειρίες τους στην πανδημία
- Εκστρατεία Αστυνομίας Πάφου για πρόληψη εγκληματικότητας και τροχαίων
- Υπέρ ενός ενιαίου Δήμου στην ελεύθερη Αμμόχωστο πέντε κοινοτάρχες
- Γιαγιά ετών... 34: Αυτοί είναι οι πιο νέοι παππούδες της Αγγλίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη - Πανεκπαιδευτικό: Μπλόκο της ΕΛΑΣ στην πορεία των εκπαιδευτικών
- Οικονόμου: Ανυποχώρητη η κυβέρνηση για το θέμα της αξιολόγησης στα σχολεία
- Νόμπελ Οικονομίας 2021: Στους Καρντ, Άνγκριστ και Ιμπενς το φετινό βραβείο
- Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεξαμενή βενζίνης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Λιβάνου
- Με το Νόμπελ Οικονομικών τιμήθηκαν οι οικονομολόγοι Καρντ, Άνγκριστ και Ίμπενς
- Ελευθέρας για εμβολιασμένους σε κέντρα διασκέδασης
- Eurostat- Οι Έλληνες κάνουν λιγότερη χρήση του Internet καθημερινά
- Στην Κρήτη οι αρχαιότερες ανθρώπινες πατημασιές ηλικίας 6,05 εκατομμυρίων ετών
- Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή βενζίνης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Λιβάνου
- Επίδομα 534: Πότε η πληρωμή – Ποιοι θα το λάβουν