Φραγμό στη χρηματοδότηση τρομοκρατών επιχειρεί η Κομισιόν

Ένα νέο πλέγμα 14 δράσεων για την αποκοπή των τρομοκρατών από τα μέσα χρηματοδότησης που σήμερα διαθέτουν πρότεινε από το Στρασβούργο η Κομισιόν. Το πλέγμα των 14 σημείων εγκρίθηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων νωρίτερα σήμερα το απόγευμα.

Η πρόταση στηρίζεται στον εντοπισμό τρομοκρατών μέσω κεφαλαιακών κινήσεων και την παρεμπόδισή τους να μεταφέρουν κεφάλαια και άλλα περιουσιακά στοιχεία, την εξάλειψη των πηγών εσόδων που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, στοχεύοντας στην ικανότητά τους να αντλούν κεφάλαια, και την παρεμπόδιση της διακίνησης κεφαλαίων και εντοπισμός

των πηγών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Επίσης καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν για εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2016.

Επιπλέον η πρόταση στηρίζεται στην εξασφάλιση εγγυήσεων υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη ροή κεφαλαίων από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, την προσθήκη καταλόγου όλων των υποχρεωτικών ελέγχων (μέτρα δέουσας επιμέλειας) που πρέπει να διενεργούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις ροές κεφαλαίων από χώρες με ανεπαρκή εθνικά συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ΕΕ και διευκόλυνση της συνεργασίας τους: οι πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα διευρυνθούν, σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή πρότυπα.

Ακόμα στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών ή κεντρικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη, την ειδική πρόνοια για τα διαδικτυακά και εικονικά νομίσματα με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες να είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) έναντι των πελατών και την πρόβλεψη για τα ανώνυμα προπληρωμένα μέσα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες) με μείωση ορίων και εξακρίβωση ταυτότητας.

Η πρόταση της Κομισιόν στηρίζεται σε δεύτερη φάση σε νέο ειδικό κοινοτικό καθεστώς δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατών, την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με κοινό και ολοκληρωμένο ορισμό των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των σχετικών κυρώσεων, τη νομοθετική πρόταση για την παράνομη διακίνηση μετρητών σε εμπορευματικές αποστολές ή με το ταχυδρομείο και να δώσει στις αρχές τη δυνατότητα να ενεργούν για χαμηλότερα ποσά μετρητών και την τεχνική βοήθεια στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, που προορίζονται για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τίμμερμανς δήλωσε για την πρόταση ότι «Πρέπει να εξαλείψουμε τους πόρους που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες για την εκτέλεση των ειδεχθών εγκλημάτων τους, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας τα μέσα χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δικτύων, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη δυνατότητά τους να ταξιδεύουν, να αγοράζουν όπλα και εκρηκτικά, να σχεδιάζουν επιθέσεις, και να εξαπλώνουν το μίσος και τον φόβο στο διαδίκτυο".

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις σημείωσε ότι «Θέλουμε να βελτιώσουμε την εποπτεία των πολυάριθμων χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, από το ρευστό χρήμα και τα πολιτιστικά αγαθά μέχρι τα εικονικά νομίσματα και τις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες, αποτρέποντας παράλληλα τα περιττά εμπόδια στη λειτουργία του συστήματος πληρωμών και των χρηματοπιστωτικών αγορών για τους κοινούς, νομοταγείς πολίτες.»

Πηγή: ΚΥΠΕ