Paradise Papers: Αρχίζει εισαγγελική έρευνα για τα αρχεία ελληνικού ενδιαφέροντος
16:25 16/11/2017
- Πηγή: Το Ποντικι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη. Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους φακέλους που έχουν σχηματιστεί, με βάση τις «λίστες» που ήδη υπάρχουν στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών. Όπως αναφέρεται στην εντολή της κ. Ψαρουδάκη, η έρευνα κάθε περίπτωσης θα διενεργηθεί και κατά μόνας, αλλά συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες «λίστες» όπως η «Μπόργιανς», η λίστα των 65 ηλεκτρονικών αρχείων με πρόσωπα που εμφάνισαν μεγάλες συναλλαγές στο εξωτερικό, κά. Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις. Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά. Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά. Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά. (πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)Paradise PapersΕλλάδαοικονομική εισαγγελέαςέρευναHas video: Exclude from popular: 0
Keywords
ερευνα, εν λόγω, οικονομια, νέα, ελλαδα, video, popular, το θεμα, θεμα, κηφισια, οικονομια, ονοματα, αγια παρασκευη, απε, αττικη, γλυφαδα, γραφεια, εγγραφα, εν λόγω, εταιρια, ορος, πολιτεια, σχηματα, φαληρο, φυσικα, μπαχαμες, χωρα, ογκο, πληροφοριες, popular, υλικο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πλημμύρισε η Αθηνών-Θεσσαλονίκης και διακόπηκε η κυκλοφορία
- Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την Ελένη Ερήμου
- Ο κυκλώνας «Ζήνωνας» απειλεί την Ελλάδα μετά τις φονικές καταιγίδες
- Ποτάμια οι δρόμοι και στη Θεσσαλονίκη
- Τατιάνα Στεφανίδου: Δείτε τι φόρεσε λόγω της βροχής – Η φωτό στην είσοδο του σπιτιού της (εικόνα)
- Πλημμύρισε η εθνική οδός στον κόμβο Ν. Εφέσου
- Κακοκαιρία LIVE: Μετά την «Ευρυδίκη» έρχεται ο κυκλώνας «Ζήνωνας» - Πού θα «χτυπήσει»
- Η ντροπιαστική στιγμή που ρατσιστής χαστουκίζει στο μετρό έναν Ασιάτη και ο κόσμος δεν κάνει το παραμικρό για να τον εμποδίσει
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου
- Διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης
- Σε δίκη παραπέμπεται ο Αμβρόσιος - Κατηγορείται για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους
- Η «Επαναστατική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- Πώς να φτιάξετε τεχνητό χιόνι με μόλις 2 υλικά! (Video)
- Στη Μάνδρα Τσίπρας και Δούρου (Live)
- Διοικητής της Πυροσβεστικής Αττικής: «Τέτοια καταστροφή δεν έχω ξαναδεί»
- Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου: Προκαταρτική έρευνα για την πώληση αμυντικού υλικού στη Σαουδ. Αραβία
- Paradise Papers: Αρχίζει εισαγγελική έρευνα για τα αρχεία ελληνικού ενδιαφέροντος
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Paradise Papers: Αρχίζει εισαγγελική έρευνα για τα αρχεία ελληνικού ενδιαφέροντος
- Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου: Προκαταρτική έρευνα για την πώληση αμυντικού υλικού στη Σαουδ. Αραβία
- Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου
- Διοικητής της Πυροσβεστικής Αττικής: «Τέτοια καταστροφή δεν έχω ξαναδεί»
- Σε δίκη παραπέμπεται ο Αμβρόσιος - Κατηγορείται για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους
- Στη Μάνδρα Τσίπρας και Δούρου (Live)
- Η «Επαναστατική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- Πώς να φτιάξετε τεχνητό χιόνι με μόλις 2 υλικά! (Video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ανέλκυση οχημάτων στην εθνική οδό Θηβών-Ελευσίνας
- Πάνος Καμμένος: Επιτέλους να σταματήσει η σπέκουλα
- Π. Παυλόπουλος: «Το Πολυτεχνείο πηγή άντλησης διδαγμάτων για την αξία της Ελευθερίας»
- Στα 477 έφτασαν τα κρούσματα της ιλαράς
- Πρώην υπουργός καταδικάστηκε για δυσφήμηση του Ναδάλ
- Μεγάλος νικητής το HYUNDAI IONIQ!
- Επέμβαση εισαγγελέα για τα 130 ελληνικά ονόματα στα Paradise Papers
- Γαλλική παρέμβαση στη λιβανική κρίση
- Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
- 425 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με το διαβήτη- οι μισοί δεν το γνωρίζουν