Στην Κύπρο το FBI για το ξέπλυμα Ρώσων ολιγαρχών
Στην Κύπρο βρίσκονται πράκτορες του FBI για να βοηθήσουν στις έρευνες των κυπριακών αρχών για τον ρόλο κυπριακών εταιρειών παροχής υπηρεσιών στο ξέπλυμα χρήματος Ρώσων ολιγαρχών και στο να κρύψουν τον πλούτο τους λόγω των κυρώσεων που τους έχουν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Η ομάδα των 24 ατόμων έφτασε στο νησί αργά την Κυριακή και αναμενόταν να αρχίσει να «βοηθάει την κυπριακή αστυνομία» αμέσως.
«Είναι εδώ», είπε ο
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποίησε ο Guardian ντόπιοι δικηγόροι και λογιστές βοήθησαν να προστατέψουν επιχειρηματίες που συνδέονται με το Κρεμλίνο και βρέθηκαν αντιμέτωποι από κυρώσεις της ΕΕ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Οι κυπριακές αρχές θεωρείται ότι είναι πιθανό να ζητήσουν ιδιαίτερη βοήθεια στην περίπτωση του Alexei Mordashov, του Ρώσου μεγιστάνα του χάλυβα, των ορυχείων και των τραπεζών που προσπάθησε να μεταβιβάσει μερίδιο 1 δισ. λιρών σε μετοχές της ταξιδιωτικής εταιρείας TUI την ημέρα που τέθηκε υπό κυρώσεις.
Η συναλλαγή αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της μεγαλύτερης διαρροής οικονομικών δεδομένων από την Κύπρο, όταν η διαρροή 3,6 εκατομμυρίων αρχείων έριξαν φως στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τις εβδομάδες και τους μήνες μετά την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των ολιγαρχών της μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
Η λογιστική εταιρεία PwC Cyprus, στους πελάτες της οποίας περιλαμβανόταν ο Mordashov, βρέθηκε ότι βοήθησε τον μεγιστάνα στη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων την ημέρα που το όνομά του βρέθηκε στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ. «Είναι μια σοβαρή υπόθεση και πρέπει να τη φτάσουμε σε βάθος», είπε ο Αντωνίου. «Οι κυπριακές αρχές την ερευνούν από τον Μάιο, αλλά υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν».
Από την πλευρά της, η PwC είπε ότι, ενώ δεν μπορεί να σχολιάσει συγκεκριμένους πελάτες, λαμβάνει την εφαρμογή των κυρώσεων «εξαιρετικά σοβαρά».
Διαβάστε επίσης:
Τραμπ: «Δεν θα είμαι δικτάτορας αν επιστρέψω στον Λευκό Οίκο – Ο Μπάιντεν δεν θα είναι ο αντίπαλός μου στις εκλογές»
Γυναικοκτονίες – Ιταλία: Χιλιάδες κόσμου έδωσαν το παρών στην κηδεία της 22χρονης Τζούλια Τσεκετίν
Τεχνητή νοημοσύνη: Εργαστήριο έφτιαξε ύφασμα που αλλάζει… χρώματα! (video)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κερατσίνι: Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός ταξί - Η γυναίκα επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του
- Ο άντρας των ΜΑΤ με τη μάσκα – νεκροκεφαλή στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο που προκάλεσε αίσθηση
- Επίδομα 500 ευρώ κάθε μήνα σε παππούδες - γιαγιάδες για να φροντίζουν τα εγγόνια τους
- Οι πρώτες δραματικές ώρες μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου: Ο υπαινιγμός για κινητοποίηση του Στρατού – «Από 17 μέρη της Αθήνας έβγαιναν άνθρωποι»
- Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η απίστευτη φάση με την οποία «καταργεί» τη λογική! (video)
- Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη
- «Μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες όπλων» λέει ότι ανακάλυψε ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας
- Τζένιφερ Λόπεζ: Η φουτουριστική εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί - Πόζαρε με τον Μπεν Άφλεκ
- Διπλή αποκάλυψη για Μπακασέτα
- Βίντεο από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός φέρεται να πλημμυρίζει τούνελ της Χαμάς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Λαζόπουλος για Νέα Αριστερά: «Αυτοί οι ομπρελάτοι… – Μικραίνει ο Θεός ους βούλεται απωλέσαι» (video)
- Επέτειος Γρηγορόπουλου: Καταστροφές στο μετρό της Ομόνοιας – Έσπασαν κάμερες και μηχανήματα (Photos)
- Bloomberg: Αυτό είναι το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου, με τη γραβάτα – ελληνική σημαία (photos)
- Σουβλάκια και… κρασί κέρασε ο Ανδρουλάκης στη Βουλή για τη γιορτή του
- Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Απολογείται την Παρασκευή ο δράστης – Ερωτήματα για την ΕΛΑΣ που δεν έκρινε «ότι κινδυνεύει τόσο άμεσα η ζωή της»
- Στην Κύπρο το FBI για το ξέπλυμα Ρώσων ολιγαρχών
- Αράχωβα: Συγκλονισμένος ο ιδιοκτήτης του σκύλου – «Είμαι πέντε μέρες άυπνος και ράκος»
- Τραμπ: «Δεν θα είμαι δικτάτορας αν επιστρέψω στον Λευκό Οίκο – Ο Μπάιντεν δεν θα είναι ο αντίπαλός μου στις εκλογές»
- Time: Η Τέιλορ Σουίφτ πρόσωπο της χρονιάς
- Επέτειος Γρηγορόπουλου: Τα ΜΑΤ φυλάνε και πάλι το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα (Photos)
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Στην Κύπρο το FBI για το ξέπλυμα Ρώσων ολιγαρχών
- Νίκαια: Άνδρας μαχαίρωσε 45χρονο επειδή αρνήθηκε να του δώσει το πορτοφόλι του
- Bloomberg: Αυτό είναι το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου, με τη γραβάτα – ελληνική σημαία (photos)
- Επέτειος Γρηγορόπουλου: Καταστροφές στο μετρό της Ομόνοιας – Έσπασαν κάμερες και μηχανήματα (Photos)
- Σκυλακάκης: Τέρμα τα «κόλπα» με το ρεύμα – Εκ του πονηρού οι αντιδράσεις για το πράσινο τιμολόγιο
- Οι «δουλειές» Τζόρτζι με εκρηκτικά για την Μαυριτανία και οι αγορές ρωσικών τάνκερ μέσω Ελλάδας
- Επέτειος Γρηγορόπουλου: Τα ΜΑΤ φυλάνε και πάλι το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα (Photos)
- «Ελλάδα και Τουρκία έτοιμες να αλλάξουν σελίδα» – Γιατί αλλάζει στάση ο Ερντογάν – Τι λένε γερμανικά και τουρκικά ΜΜΕ
- Σουβλάκια και… κρασί κέρασε ο Ανδρουλάκης στη Βουλή για τη γιορτή του
- Λαζόπουλος για Νέα Αριστερά: «Αυτοί οι ομπρελάτοι… – Μικραίνει ο Θεός ους βούλεται απωλέσαι» (video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Παναιτωλικός – Κηφισιά 3-0: Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης
- Τέιλορ Σουίφτ: Αναδείχθηκε το πρόσωπο της χρονιάς από το «Time»
- COP28: «Αφήστε την προσποίηση και βάλτε φιλόδοξους στόχους» λέει ο ΟΗΕ για τα ορυκτά καύσιμα
- Η Γη της Ελιάς: Η Ασπασία ξεκαθαρίζει στον Δημοσθένη ότι δεν πρόκειται να μεγαλώσει το παιδί της Ξένιας
- Νέος διευθυντής γραφείου Τύπου της ΝΔ ο Χάρης Χατζηχαραλάμπους
- Πειραιάς: Διαμαρτυρία δικηγόρων για το φορολογικό νομοσχέδιο με αποκλεισμό των δικαστηρίων
- Κίνα: Σε λειτουργία ο πρώτος πυρηνικός σταθμός τέταρτης γενιάς στον κόσμο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες όπλων στη Γάζα
- Νίκαια: Μαχαίρωσε στην κοιλιά 45χρονο επειδή αρνήθηκε να δώσει το πορτοφόλι του