Ξέπλυμα χρήματος με όχημα τον Άρη από τα φιλαράκια και συνεταίρους της Μαρέβας Μητσοτάκη
13:19 7/1/2018
- Πηγή: Kafeneio-gr
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης, Νίκος Λάσκαρης και η σύζυγός του, Γεωργία Ευσταθίου βρίσκονται αντιμέτωποι με την ελληνική δικαιοσύνη, λόγω της γνωστής υπόθεσης με την αγορά χρυσού.
Το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί εις βάρος τους αναφέρεται σε “πλυντήριο μαύρου χρήματος”...
και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό έγινε και η αγορά της ομάδας μπάσκετ του Άρη, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Documento”!
Όπως σημειώνεται δε, η “κιτρινόμαυρη” ΚΑΕ
φέρεται ως μία από τις συνολικά οκτώ περιπτώσεις στις οποίες κατηγορούνται για την τέλεση του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριμένα το ζεύγος Λάσκαρη κατηγορείται: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνολικού ύψους 27.268.660 ευρώ, εκ των οποίων 798.660 ευρώ διατέθηκαν για την αγορά της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Το χρήμα που φέρεται ότι ξέπλυναν από κοινού προέρχεται από την υπόθεση της υπεξαίρεσης από τον Λετονό επιχειρηματία Μιχαήλ Σουμπότινς, 915 κιλών χρυσού αξίας 40.000.000 ευρώ και τραπεζικών εμβασμάτων ύψους 57.280.599 ευρώ.
Το κατηγορητήριο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με όχημα το παράνομο χρήμα απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, όπως η ομάδα μπάσκετ του Άρη, το ξενοδοχείο Ζωρζής στη Μύκονο κι ένα ελικόπτερο Eurocopter. Φέρεται επίσης να χρηματοδότησαν με εκατομμύρια εταιρείες συμφερόντων τους, αλλά και να εξυπηρέτησαν οικονομικές υποχρεώσεις, π.χ. τα έξοδα του χλιδάτου γάμου τους στη Τζια και την εξόφληση αντί... 2.100.000 ευρώ του ενοικίου διαμερίσματος στο Μόντε Κάρλο!
Σε ό,τι αφορά την "κιτρινόμαυρη" ΚΑΕ, αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε μέρος από τα υπεξαιρεθέντα χρήματα, ένα ποσό ύψους 798,660 ευρώ, ως συμμετοχή σε δύο διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει 79,632 ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας 1,154,644 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 90% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον μεταξύ άλλων ποσό 1.000.000 ελβετικών φράγκων διατέθηκε το 2015 στην εταιρεία Tarsem Sarl που αποτέλεσε χορηγό της ΚΑΕ Άρης.
Σημειώνεται ότι το ζεύγος Λάσκαρη έχει ήδη απολογηθεί κι αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους (200.000 ευρώ εγγύηση και παρουσία σε αστυνομικό τμήμα).
Το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί εις βάρος τους αναφέρεται σε “πλυντήριο μαύρου χρήματος”...
και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό έγινε και η αγορά της ομάδας μπάσκετ του Άρη, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Documento”!
Όπως σημειώνεται δε, η “κιτρινόμαυρη” ΚΑΕ
Πιο συγκεκριμένα το ζεύγος Λάσκαρη κατηγορείται: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνολικού ύψους 27.268.660 ευρώ, εκ των οποίων 798.660 ευρώ διατέθηκαν για την αγορά της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Το χρήμα που φέρεται ότι ξέπλυναν από κοινού προέρχεται από την υπόθεση της υπεξαίρεσης από τον Λετονό επιχειρηματία Μιχαήλ Σουμπότινς, 915 κιλών χρυσού αξίας 40.000.000 ευρώ και τραπεζικών εμβασμάτων ύψους 57.280.599 ευρώ.
Το κατηγορητήριο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με όχημα το παράνομο χρήμα απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, όπως η ομάδα μπάσκετ του Άρη, το ξενοδοχείο Ζωρζής στη Μύκονο κι ένα ελικόπτερο Eurocopter. Φέρεται επίσης να χρηματοδότησαν με εκατομμύρια εταιρείες συμφερόντων τους, αλλά και να εξυπηρέτησαν οικονομικές υποχρεώσεις, π.χ. τα έξοδα του χλιδάτου γάμου τους στη Τζια και την εξόφληση αντί... 2.100.000 ευρώ του ενοικίου διαμερίσματος στο Μόντε Κάρλο!
Σε ό,τι αφορά την "κιτρινόμαυρη" ΚΑΕ, αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε μέρος από τα υπεξαιρεθέντα χρήματα, ένα ποσό ύψους 798,660 ευρώ, ως συμμετοχή σε δύο διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει 79,632 ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας 1,154,644 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 90% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον μεταξύ άλλων ποσό 1.000.000 ελβετικών φράγκων διατέθηκε το 2015 στην εταιρεία Tarsem Sarl που αποτέλεσε χορηγό της ΚΑΕ Άρης.
Σημειώνεται ότι το ζεύγος Λάσκαρη έχει ήδη απολογηθεί κι αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους (200.000 ευρώ εγγύηση και παρουσία σε αστυνομικό τμήμα).
Keywords
ξεπλυμα χρηματος, οχημα, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καε, αρης, μυκονος, τζια, συμμετοχή, εταιρεία, αστυνομικο τμημα, μπασκετ, πλαισιο, τζια, αγορα χρυσου, αγορα, γεωργια, εγινε, εγγυηση, ευρω, ευσταθιου, εξοδα, εταιρεία, εφημεριδα, ζευγος, υποθεση, καε, καε αρης, λασκαρη, ξενοδοχειο, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξοφληση, ομαδα, οκτω, συγκεκριμενα, συμμετοχή, χρημα, η εφημεριδα, μυκονο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Αποκάλυψη Βόμβα από την Δάφνη Λαμπρόγιαννη: «Με έχουν Βρίσει, μου έχουν Ρίξει Μπινελίκια γιατί δεν…»
- 65χρονος Έλληνας που παντρεύτηκε την 12χρονη και ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Αμερική. Τι είναι αυτό που δεν ήξερε κανείς όμως; [video]
- Παντρεμένος πήγε με 40 χρόνια μικρότερη του Θεσσαλονικιά… και ΝΑ τι έπαθε!
- Μούδιασμα στα άκρα: Ποια τα συμπτώματα ύπουλης αρρώστιας
- Οριστικό για Σκόπια: Ποιο το τελικό όνομα. Κι όμως θα λέγεται…
- Προσοχή: Πετάξτε αμέσως τα τηγάνια σας που αναγράφουν αυτή την ένδειξη
- Τα πολεμικά αεροσκάφη στην Ευρώπη - Πόσα έχει η Ελλάδα και πόσα η Τουρκία
- Παροιμίες για το Γιάννη, στην ελληνική παράδοση
- Ο Βασίλης Λεβέντης αποκάλυψε πώς θα λέγονται τα Σκόπια
- Μιραλάς, ένας Βέλγος από τα Καμίνια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Kafeneio-gr
- Τα πολεμικά αεροσκάφη στην Ευρώπη - Πόσα έχει η Ελλάδα και πόσα η Τουρκία
- Παροιμίες για το Γιάννη, στην ελληνική παράδοση
- Ξέπλυμα χρήματος με όχημα τον Άρη από τα φιλαράκια και συνεταίρους της Μαρέβας Μητσοτάκη
- Οι προτάσεις της ημέρας (07/01)
- 12 «μυστικά» που δεν ξέρετε για την Coca Cola!
- Η μεσογειακή διατροφή πρώτη στις καλύτερες δίαιτες του κόσμου
- Έτσι θα φτιάχνεται το burger του μέλλοντος;
- Τελευταία Νέα Kafeneio-gr
- Ξέπλυμα χρήματος με όχημα τον Άρη από τα φιλαράκια και συνεταίρους της Μαρέβας Μητσοτάκη
- Τα πολεμικά αεροσκάφη στην Ευρώπη - Πόσα έχει η Ελλάδα και πόσα η Τουρκία
- Έτσι θα φτιάχνεται το burger του μέλλοντος;
- Παροιμίες για το Γιάννη, στην ελληνική παράδοση
- Η μεσογειακή διατροφή πρώτη στις καλύτερες δίαιτες του κόσμου
- 12 «μυστικά» που δεν ξέρετε για την Coca Cola!
- Οι προτάσεις της ημέρας (07/01)
- Αυτοί είναι οι καλύτεροι Έλληνες εργοδότες
- Economist: Η ψηφιακή επανάσταση γίνεται ζήτημα επιβίωσης το 2018
- Η τελευταία ευκαιρία της Μέρκελ; -Ξεκινά μαραθώνιος για σχηματισμό κυβέρνησης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Κλεμμένα αρχαία από την Ελλάδα στο γραφείο Αμερικανού μεγιστάνα
- Η Aγαπημένη μας «Μπρέντα» του «Μπέβερλι Χιλς» Τα Κατάφερε!. Νίκησε τον καρκίνο και μας Δείχνει περήφανη τα Νέα της μαλλιά.
- Με Δέος και συγκίνηση η Κέρκυρα τιμά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο (ΦΩΤΟ)
- Πρόβλεψη-σοκ του Bloomberg: Δεν είναι βέβαιη η «καθαρή έξοδος» της Ελλάδος τον Αύγουστο
- Αγώνας δρόμου για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης
- Γερμανία: Ξεκινούν επισήμως οι συζητήσεις για τον κυβερνητικό συνασπισμό
- Χάος στα σούπερ μάρκετ του Καράκας - Ο Μαδούρο διέταξε την μείωση των τιμών
- Εμπρησμοί πέντε αυτοκινήτων στην Αττική μέσα στη νύχτα
- Η ΦΩΤΟ της Καρντάσιαν που "έριξε" το Instagram