Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών 100 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής
Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του MEGA, τουλάχιστον 100 πρόσωπα, που «φιγουράρουν» στις περιβόητες λίστες αναμένεται να πιαστούν άμεσα στη δαγκάνα του νέου σχεδίου που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή από τις ελεγκτικές μονάδες του ΥΠΟΙΚ, μετά τις αποφάσεις για την υλοποίηση των εξαγγελιών της κυβέρνησης
Μέχρι στιγμής, οι εν λόγω λίστες είχαν ανατεθεί σε διαφορετικές ελεγκτικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διασταυρωθεί αν κάποιος φορολογούμενος, που δεν υπάρχει σε μια λίστα, εντοπίζεται σε κάποια άλλη. Έτσι, τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν ήταν τα αναμενόμενα.
Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου αναλαμβάνει ωστόσο από σήμερα (31/3) την ευθύνη για όλες τις λίστες και κινούμενο συνδυαστικά, θα συγκρίνει τα ευρήματα των ερευνών.
Ενδεικτικό, δε, είναι το γεγονός ότι από τις 1.500 υποθέσεις της λίστας των εμβασμάτων, οι 1.400 βρίσκονται και στις υπόλοιπες λίστες…
Μετά από αυτήν την εξέλιξη, όπου διαπιστώνεται προφανής αναντιστοιχία των δηλωθέντων εισοδημάτων με τις καταθέσεις (έχουν ήδη ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί στο πλαίσιο των ξεχωριστών ερευνών που άρχισαν τους προηγούμενους μήνες), θα αποστέλλεται πορισματική αναφορά στους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι και θα δίνουν άμεσα εντολή για δέσμευση των καταθέσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Όπου δεν υπάρχουν υπόλοιπα καταθέσεων (οι έρευνες αφορούν και στις κινήσεις λογαριασμών), θα δεσμεύονται τα ακίνητα, αφού, όπως τονίζουν έμπειροι ελεγκτές, όσοι βρίσκονται σε αυτές τις λίστες είτε έχουν καταθέσεις, είτε ακίνητα…
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δεσμεύσεις σε 21 υποθέσεις, ενώ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, στην κορυφή της λίστας προς εξέταση βρίσκονται άλλοι 100 φάκελοι.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δείτε την αδημοσίευτη φωτογραφία της Μενεγάκη που κάνει το γύρο του διαδικτύου
- ΠΕΝΘΟΣ ΣΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
- Η γκάφα της Bild με τις καταθέσεις
- Τουρκία: Υπέκυψε στα τραύματά του ο εισαγγελέας Σελίμ Κιράζ
- «Εξέγερση» κατά Σαμαρά στη Ν.Δ. για τη στάση του στη Βουλή!
- Στις φλόγες έχει παραδοθεί διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
- Bρέθηκε βίντεο επιβάτη που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της αεροπορικής τραγωδίας στις Άλπεις
- Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από τις γραμμές του τρένου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως
- «Ζαλίζει» η αυτοκρατορία του Σαββίδη
- Πάσχα 2015: Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- «Εξέγερση» κατά Σαμαρά στη Ν.Δ. για τη στάση του στη Βουλή!
- Πάσχα 2015: Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων
- Αχιλλέας Μπέος προς Μπόμπολα και Εφημερίδα των Συντακτών
- Μηλιός: Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
- Αττική: Σύλληψη Αλβανού με Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για διπλή ανθρωποκτονία
- Ηράκλειο: Μίνι οπλοστάσιο σε μαντρί – Δύο συλλήψεις (photo)
- Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις Μητσοτάκη στη FAZ
- Μπάφετ: Ενδεχόμενo Grexit ίσως να μην είναι κακή εξέλιξη
- Σέρρες: Σαν χάρτινοι πύργοι καταρρέουν τα αναχώματα στον Στρυμόνα
- ΗΠΑ: Πολύωρο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη κρατουμένου (video)
- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών 100 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής
- Σαν σήμερα ξεκινάει η δίκη του Γ. Καραϊσκάκη στο Αιτωλικό
- Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις Μητσοτάκη στη FAZ
- Ανακοίνωση του Ποταμιού για την εξεταστική για το μνημόνια: Συζήτηση για το παρελθόν
- Τουρκία: Υπέκυψε στα τραύματά του ο εισαγγελέας
- Συνάντηση Κωνσταντοπούλου με εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Τσιμτσιλή για Μενεγάκη: «Μας ζήτησε να διαψεύσουμε ότι...»
- Βενιζέλος: Eξεταστική από την ένταξη στην ΟΝΕ…
- Ληστές εισέβαλαν με… αυτοκίνητο σε εμπορικό κέντρο (video)
- Συνάντηση Σταθάκη- Αυγενάκη για θέματα υποδομών, αυτοκινητόδρομων και αεροδρομίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αν το instagram υπήρχε στα 90s
- Πάτρα: Το 5ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας - ΟΛΕΣ οι λεπτομέριες
- Ελεύθερη η κοπέλα που ήθελε να δει βόλεϊ - "Η άνοιξη είναι εδώ!"
- Πάτρα: "Ο Εγωιστής γίγαντας" η μουσικοθεατρική παράσταση των μαθητών του 35ου Δημοτικού
- Ν. Νικολόπουλος: «Απέναντι στην μικροψυχία της απελθούσας λαίλαπας αντιτάσσουμε το όραμα για την Νέα Ελλάδα»
- Τουρκία: Με αίμα βάφτηκε η ομηρία του Εισαγγελέα Μεχμέτ Σελίν Κιράζ
- Έρχονται δεσμεύσεις περιουσίας για όσους έβγαλαν αδήλωτο χρήμα στο εξωτερικό
- ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΡΥΛΟ Ο ΚΟΪΣΤΡΑ!
- Σαν σήμερα
- Θεσσαλονίκη: Ανδρας συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικου αγοριού