Αυστηρότερες διαδικασίες για την πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Αυστηρότερους όρους για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θέσπισε η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συνιστώντας σε τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με τις εν λόγω συστάσεις, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται υποχρεωτικά οι πελάτες για τους οποίους εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, όπως είναι τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα, οι υπεράκτιες εταιρείες, οι εταιρείες ειδικού σκοπού, οι εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, οι λογαριασμοί που ανοίγουν χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη και στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων.