Έτσι διακινούσε τα χρήματα ο 52χρονος που συνέλαβε ο ΣΔΟΕ στη Γλυφάδα - Οι κινήσεις του και οι επαφές με Ολλανδία
Περίπου 6 μήνες βρισκόταν στο στόχαστρο των Αρχών ο 52χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Γλυφάδα και κατηγορείται για διακίνηση χρήματος στην Ολλανδία, το οποίο προερχόταν και από εμπόριο ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα σήμερα (6.6.2023) από τον ΣΔΟΕ, ο 52χρονος στη Γλυφάδα είχε διακινήσει 250 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 10 μήνες στην Ολλανδία,
Ο 52χρονος δηλώνει μέσω της δικηγόρου του, Ελένη Κρικέτου, ότι «αρνείται κάθε εμπλοκή και κατηγορία» ενώ επισημαίνει ότι «πρόκειται περί εκτέλεσης Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης Κράτους Μέλους της ΕΕ».
Εις βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών στην Ολλανδία, τα οποία προέρχονται από και εμπόριο ναρκωτικών.
Οι συλλήψεις στην Ολλανδία «έδειξαν» ΕλλάδαΌλα ξεκίνησαν πριν από 6-7 μήνες, όταν οι ολλανδικές Αρχές συνέλαβαν άτομα που σχετίζονται με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μετά από έρευνα στις ηλεκτρονικές τους συσκευές, βρήκαν μια επαφή με τρία γράμματα, την οποία έψαξαν και ταυτοποίησαν ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο, ο 52χρονος που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Τότε, οι ολλανδικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική πρεσβεία και ξεκίνησε η έρευνα για να εντοπιστεί ο 52χρονος, που γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα και ζούσε στην Ελλάδα. Από τις φορολογικές βάσεις του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε ότι είχε ιδρύσει εταιρεία real estate στη Γλυφάδα, στην οποία ήταν κατά 99% μέτοχος.
Οι… κούριερ και οι κινήσεις τουΌταν βρήκαν ποιος είναι, τότε άρχισαν να τον επιτηρούν διακριτικά και να παρακολουθούν τις κινήσεις του. Η σύλληψή του έγινε στις 31 Μαΐου, αφού οι Αρχές είχαν καταφέρει να βρουν τις οδηγίες που έδινε σε… κούριερ χρημάτων για τη διακίνηση μέσω κρυπτοεφαρμογών.
Δηλαδή, μιλούσε με τις επαφές στην Ολλανδία και τους έδινε οδηγίες για το πώς θα διακινήσουν τα χρήματα, στέλνοντάς τους από το ένα μέρος στο άλλο με μεγάλα ποσά. Οι… κούριερ τον ενημέρωναν κάθε βράδυ, στο τέλος της ημέρας, για τα ποσά που διακίνησαν και πού τα πήγαν.
Μετά τη σύλληψή του, δεσμεύθηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία του, καθώς είχε κάποια διαμερίσματα στην κατοχή του, τα οποία είχε μεταβιβάσει στην εταιρεία. Ο ίδιος διατηρούσε χαμηλό προφίλ και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει πει τίποτα στις Αρχές μετά τη σύλληψή του.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατασχέθηκαν και δύο smartphones, ένα iPhone και ένα της Google, το οποίο έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές, καθώς μέσω αυτού χρησιμοποιούσε τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να κάνει τη διακίνηση των χρημάτων στην Ολλανδία.
Ρεπορτάζ: Μαρίνος Αλειφέρης – Άννα Τριανταφυλλιά Τσούτσα
To άρθρο Έτσι διακινούσε τα χρήματα ο 52χρονος που συνέλαβε ο ΣΔΟΕ στη Γλυφάδα - Οι κινήσεις του και οι επαφές με Ολλανδία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ελένη Βιτάλη: «Δεν άντεξα πάνω από 10 μέρες δίπλα στον Στράτο Διονυσίου»
- Νεκρός εντοπίστηκε ο χειριστής του σκάφους που εξέπεμψε SOS κοντά στον Άη Στράτη
- Γιάννης Φλωρινιώτης - Τα παιδιά, η σύζυγος και άλλες λεπτομέρειες για τη ζωή του
- Πέθανε ο Γιάννης Φλωρινιώτης
- Εκλογές 2023 - ΠΑΣΟΚ: Ποιες είναι οι αλλαγές στις λίστες - Πού θα είναι υποψήφιος ο Νίκος Ανδρουλάκης
- Έφυγε απο την ζωή ο Γιάννης Φλωρινιώτης
- Τα ζώδια που δείχνουν δυνατά, αλλά χρειάζονται μια καλή κουβέντα
- Τρέλα Ερνάντεζ για Βοτανικό: Είναι το μέλλον του Παναθηναϊκού!
- Αφροδίτη Γραμμέλη μετά το λιποθυμικό επεισόδιο: Νιώθω καλύτερα, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου
- Ύπνος: Ο λόγος που οι ειδικοί συμβουλεύουν να κοιμόμαστε με ανοιχτή την πόρτα – Τα τρία οφέλη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Έτσι διακινούσε τα χρήματα ο 52χρονος που συνέλαβε ο ΣΔΟΕ στη Γλυφάδα - Οι κινήσεις του και οι επαφές με Ολλανδία
- Τάμτα: «Πήρα επιτέλους ταυτότητα Ελληνίδας, δυσκολεύτηκα πολύ στο μάθημα της Ιστορίας»
- Ελένη Βιτάλη: «Ο Λευτέρης Πανταζής την έχει δει περίεργα» – Τι είπε για τον Στράτο Διονυσίου
- Κώστας Καραμανλής: 38 μέρες κράτησε το ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα για τις Σέρρες
- Λουτσέσκου: «Δεν ξέρω τίποτα, έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο»
- Τη φίλησε, της είπε «σ’ αγαπώ» και τη μαχαίρωσε 14 φορές ο 36χρονος στο Ηράκλειο
- Αλλαγές στο ΟΡΕΝ: Ο ρόλος του Νίκου Κοκλώνη και της Barking Well Media
- Συνελήφθησαν 10 παράτυποι μετανάστες στην Κω - Έφτασαν από την Τουρκία με φουσκωτό
- «Δεν έχω πει στην κόρη μου για τη γιαγιά της» λέει στο newsit.gr η νύφη της 63χρονης που πέθανε στην καρότσα αγροτικού
- Αλκαράθ - Τσιτσιπάς 3-0 ΤΕΛΙΚΟ
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Έτσι διακινούσε τα χρήματα ο 52χρονος που συνέλαβε ο ΣΔΟΕ στη Γλυφάδα - Οι κινήσεις του και οι επαφές με Ολλανδία
- Live ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ: Αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία πάμε σε νέες εκλογές τον Αύγουστο - Ο Ανδρουλάκης είναι Τσίπρας με γραβάτα
- Πέντε τραυματίες σε πλαγιομετωπική σύγκρουση λεωφορείου ΚΤΕΛ με ΙΧ στην Κέρκυρα - Βίντεο από το τροχαίο
- Αλκαράθ - Τσιτσιπάς 3-0 ΤΕΛΙΚΟ
- Τη φίλησε, της είπε «σ’ αγαπώ» και τη μαχαίρωσε 14 φορές ο 36χρονος στο Ηράκλειο
- Τάμτα: «Πήρα επιτέλους ταυτότητα Ελληνίδας, δυσκολεύτηκα πολύ στο μάθημα της Ιστορίας»
- Λουτσέσκου: «Δεν ξέρω τίποτα, έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο»
- Συνελήφθησαν 10 παράτυποι μετανάστες στην Κω - Έφτασαν από την Τουρκία με φουσκωτό
- Νεκρός εντοπίστηκε ο 70χρονος Αμερικανός που είχε εκπέμψει SOS κοντά στον Αη Στράτη
- Κώστας Καραμανλής: 38 μέρες κράτησε το ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα για τις Σέρρες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αύξηση 9,4% στο λιανικό εμπόριο στην Κύπρο τον Απρίλιο σύμφωνα με τη Eurostat
- Άνοιξε ξανά η πρεσβεία του Ιράν στη Σαουδική Αραβία -Προχωρά η αποκατάσταση των σχέσεων Ριάντ-Τεχεράνης
- Σ. Σοϊγκού: Η ουκρανική αντεπίθεση αποκρούστηκε
- Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στη Λευκάδα – Πλεύρης: Να πείσουμε ότι η δική μας κυβερνητική πρόταση είναι η μοναδική
- Πέθανε ο Γιάννης Φλωρινιώτης
- Μητσοτάκης: Τρίτες εκλογές τον Αύγουστο αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία – Τρύπα στο νερό η μείωση στον ΦΠΑ (Video)
- Συνάντηση Αλ. Τσίπρα την Τετάρτη με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών
- Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής για δύο ασθενείς οι νεφροί 75χρονου που απεβίωσε