Μεγάλη έρευνα για τα Paradise Papers ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία
Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη.
Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους φακέλους που έχουν σχηματιστεί, με βάση τις «λίστες» που ήδη υπάρχουν στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών. Οπως αναφέρεται στην εντολή της κ. Ψαρουδάκη, η έρευνα κάθε περίπτωσης θα διενεργηθεί και κατά μόνας, αλλά συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες «λίστες» όπως η «Μπόργιανς», η λίστα των 65 ηλεκτρονικών αρχείων με πρόσωπα που εμφάνισαν μεγάλες συναλλαγές στο εξωτερικό, κ.ά.
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κ.ά.
Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κ.ά.
Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κ.ά.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Προβλήματα στην Κατερίνη από την ισχυρή βροχόπτωση
- Στους 16 οι νεκροί – Αγνοούμενος βρέθηκε θαμμένος σε 1,5 μέτρο λάσπη
- Τι λένε τα διεθνή ΜΜΕ για τους νεκρούς στην Ελλάδα
- «Σοκαρισμένος» μετά την επίσκεψη στη Μάνδρα ο πρωθυπουργός – Δέσμευση για αποκατάσταση των πληγέντων
- Airbnb: Mόνο με έγκυρη νομική αίτηση δίνουμε προσωπικά στοιχεία στην εφορία
- Κορακάκη: Δεν έχει αλλάξει τίποτα, θα μας δώσει χορηγία ο Σαββίδης
- Τριάντα άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία στην Πιερία λόγω της κακοκαιρίας
- Νέα «βουτιά» 2,43% για το Χρηματιστήριο Αθηνών
- Firefox Quantum: Ο νέος browser της Mozilla
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimoprasion
- Ευκ. Τσακαλώτος: «Στόχος της κυβέρνησης η σταδιακή αποφόρτιση της μεσαίας τάξης»
- Credit Risk Management: Η ελληνική κρίση ίσως η πιο σκληρή παγκοσμίως
- Μεγάλη έρευνα για τα Paradise Papers ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία
- Συγκρατήστε ημερομηνίες: Τεχνική συμφωνία 4 Δεκεμβρίου, Εκθεση αξιολόγησης στο Eurogroup Ιανουάριος 2018
- Μόνον οριακή η συμβολή των προγραμμάτων προσαρμογής στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Dimoprasion
- Μεγάλη έρευνα για τα Paradise Papers ξεκινά η Οικονομική Εισαγγελία
- Μόνον οριακή η συμβολή των προγραμμάτων προσαρμογής στην Ελλάδα
- Συγκρατήστε ημερομηνίες: Τεχνική συμφωνία 4 Δεκεμβρίου, Εκθεση αξιολόγησης στο Eurogroup Ιανουάριος 2018
- Ευκ. Τσακαλώτος: «Στόχος της κυβέρνησης η σταδιακή αποφόρτιση της μεσαίας τάξης»
- Credit Risk Management: Η ελληνική κρίση ίσως η πιο σκληρή παγκοσμίως
- Γρ. Στεργιούλης: «Τα ΕΛΠΕ θα συνεισφέρουν ουσιαστικά για να καταστεί η Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κέντρο στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου»
- Ηλεκτρονική ενημέρωση για τις επιστροφές φόρων και πληρωμές μέσω κάρτας στο Taxisnet, προανήγγειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ
- Ξεκινά ο 2ος κύκλος των τεσσάρων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου
- Επτακόσιοι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ έτρεξαν για το καλό
- Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: «Επίσημοι Υποστηρικτές της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τριάντα άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία στην Πιερία λόγω της κακοκαιρίας
- Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου στη Λευκωσία την Τρίτη
- ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας
- «Σοκαρισμένος» μετά την επίσκεψη στη Μάνδρα ο πρωθυπουργός – Δέσμευση για αποκατάσταση των πληγέντων
- Η Τράπεζα Πειραιώς κοντά στους πλημμυροπαθείς
- Airbnb:Οι οικοδεσπότες θέλουν να πληρώσουν το μερίδιό τους στην εφορία
- Οι πλημμύρες έφεραν τηλεφώνημα του Τσαβούσογλου στον Δραγασάκη
- Άνοδος στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε αποτελέσματα και μακροοικονομικά στοιχεία
- Το Ισραήλ είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τη Σαουδική Αραβία για να "αντιμετωπίσει το Ιράν"