Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
14:05 29/11/2018
- Πηγή: Dimoprasion
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους».
Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας
Από την πλευρά της, η DB ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές και παραδέχθηκε ότι η υπόθεση σχετίζεται με τα «Panama Papers», τα οποία διέρρευσαν το 2015 από ανώνυμη πηγή στην Sueddeutsche Zeitung. Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες αναφέρονταν στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.
Ειδικά η Deutsche Bank βρισκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία. Κατά το παρελθόν η DΒ είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, deutsche bank, deutsche bank, sueddeutsche zeitung, τραπεζες, offshore, sueddeutsche, βρισκεται, δραση, απε-μπε, αστυνομια, πλαισιο, ωρα, απε, βρισκεται, γραφεια, εγγραφα, ευρω, ερευνα, υποθεση, πηγη, φρανκφουρτη, sueddeutsche zeitung, sueddeutsche, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ραγδαίες αποκαλύψεις: Γνωστός παρουσιαστής στο κύκλωμα με τον ενεχυροδανειστή Ριχάρδο
- Πού θα «χτυπήσει» η «Πηνελόπη» τις επόμενες ώρες
- Κλειστοί δρόμοι την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
- Ομαδική αγωγή κατά του Facebook από τους πελάτες του για απάτη
- New CEO for Alpha Bank
- Έφοδος της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank
- Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Νέος CEO της Alpha Bank ο κ. Βασίλειος Ψάλτης
- Μελέτη PwC: Ποια «προαπαιτούμενα» δεν υλοποιούν οι επιχειρήσεις
- Γ. Χουλιαράκης: Αν δεν αποκαταστήσεις την εμπιστοσύνη, δεν μπορείς να βγεις στις αγορές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimoprasion
- Τελευταία Νέα Dimoprasion
- Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από Λαύριο και Ραφήνα
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου λόγω διεξαγωγής του «32ου Γύρου Αθήνας»
- Στόχος του ΟΠΑΠ να ανοίξουν μέχρι και 500 νέα πρακτορεία έως το τέλος του έτους
- Ο Ντ. Τραμπ ανήρτησε στο Twitter ένα φωτομοντάζ με τον Μπαράκ Ομπάμα και το ζεύγος Κλίντον στη φυλακή
- Στις 603,11 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,19%
- Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Σε πολλά εκατομμύρια ευρώ η απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, έχουν συλληφθεί συνολικά 63 άτομα
- RePaint :Το «Έξυπνο» σύστημα που αναπαράγει πίνακες ζωγραφικής με τρισδιάστατη εκτύπωση
- Εγκαίνια έκθεσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Πεκίνο
- «Ενα Μουσείο-Μια Ιστορία 100 Χρόνων-Σύγχρονα Σχόλια», εικαστική έκθεση στο τζαμί Τζισδαράκη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μελέτη PwC: Ποια «προαπαιτούμενα» δεν υλοποιούν οι επιχειρήσεις
- Πού θα «χτυπήσει» η «Πηνελόπη» τις επόμενες ώρες
- Η Dell EMC αποκτά νέα δυναμική στον τομέα του High Performance Computing και επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της
- New CEO for Alpha Bank
- Φ. Γεννηματά: Να συσταθεί ειδική επιτροπή της Βουλής για τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας
- Moody's positive assessment of BoG plan to reduce NPEs boosts Athens bourse
- Δυναμικές επιδόσεις για τη Wind στο 9μηνο
- E.E.: 2,3 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 550 απολυμένων MME στην Ελλάδα
- Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Βουνών στις Σέρρες
- Δυναμική η συμμετοχή της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. στην έκθεση XENIA 2018