Σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΟΙΚ για την καταγραφή υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος

Η ψηφιακή πλατφόρμα έχει ως βασικό της στόχο να βοηθήσει τον κρατικό μηχανισμό να συγκεντρώνει με συστηματικό και ασφαλή τρόπο πληροφορίες για φαινόμενα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες.

Σε λειτουργία θέτουν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ψηφιακή πλατφόρμα που θα χρησιμεύει για την καταγραφή, την αποθήκευση και τη διαχείριση στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η λειτουργία αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας προβλέπεται στον νόμο 4557/2018 και πλέον παίρνει συγκεκριμένη μορφή, καθώς ορίζεται ποιοι φορείς θα έχουν πρόσβαση, πώς θα γίνεται η καταχώριση των στοιχείων και πώς θα προστατεύονται τα δεδομένα. Η ψηφιακή πλατφόρμα έχει ως βασικό της στόχο να βοηθήσει τον κρατικό μηχανισμό να συγκεντρώνει με συστηματικό και ασφαλή τρόπο πληροφορίες για φαινόμενα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδοτήσεων που σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας https://aml-stats.apps.gov.gr και θα φιλοξενείται στις τεχνικές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Εκεί θα καταχωρίζονται τα στοιχεία από φορείς όπως η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Ελληνική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες. Κάθε φορέας που εμπλέκεται θα ορίσει έναν υπεύθυνο, τον λεγόμενο «Πιστοποιητή», ο οποίος θα διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των χρηστών του οργανισμού του στην πλατφόρμα και θα φροντίζει για την ασφαλή πρόσβαση και τη σωστή χρήση του συστήματος.

Οι πληροφορίες που θα καταχωρίζονται αφορούν στατιστικά δεδομένα και όχι ατομικά στοιχεία πολιτών. Ωστόσο, επειδή κάποια από αυτά μπορεί να είναι ευαίσθητα ή να εμπίπτουν στην κατηγορία του στατιστικού απορρήτου, τίθενται αυστηροί κανόνες προστασίας. Οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για στατιστικούς σκοπούς και όχι για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Αν υπάρξει παραβίαση αυτών των κανόνων, προβλέπεται η άμεση διακοπή της πρόσβασης και η λήψη μέτρων ασφαλείας.

Η υποβολή των στοιχείων στην πλατφόρμα θα γίνεται κάθε χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται διεθνής αξιολόγηση της χώρας, τα στοιχεία μπορεί να ζητηθούν και εκτάκτως. Ιδιαίτερα για την πρώτη φορά λειτουργίας του συστήματος, δίνεται στους εμπλεκόμενους φορείς προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης για να υποβάλουν τα πρώτα τους στοιχεία.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο της πρόσβασης και την παρακολούθηση των ενεργειών κάθε χρήστη. Θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία που εισάγονται, οι αλλαγές που γίνονται, καθώς και το ποιος έκανε τι και πότε. Αυτός ο μηχανισμός καταγραφής βοηθά στην αποτροπή κατάχρησης και εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα κάθε ενέργειας.