Εξαπάτησαν 34 επιχειρήσεις προκαλώντας οικονομική ζημιά άνω των 2,6 εκατ. ευρώ
Τριάντα τέσσερις επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας -κυρίως εμπορίας τροφίμων και ποτών- φαίνεται πως ζημιώθηκαν με το ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ, πέφτοντας στα «δίχτυα» πολυμελούς κυκλώματος, που μέσω εταιρειών («βιτρίνες») αγόραζε τα προϊόντα τους, με ακάλυπτες επιταγές ή πλαστά τραπεζικά εμβάσματα, και τα μεταπωλούσε σε ανταγωνιστικές τιμές.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 29 άτομα και μεταξύ αυτών τρία ηγετικά μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση,
Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα τρία ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν ιδρύσει συνολικά εννέα εταιρείες - μορφώματα (Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες- ΜΙΚΕ) σε ονόματα μελών της ή χρησιμοποίησαν τέσσερις προϋπάρχουσες εταιρείες, νοικιάζοντας αποθήκες και γραφεία προκειμένου να προσδίδουν κύρος και να δημιουργείται η εικόνα υγιών επιχειρήσεων.
Παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις αυτές ως οικονομικά φερέγγυες, με άριστη γνώση της κατάστασης στην αγορά και τον χώρο του εμπορίου, τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής ομάδας δημιουργούσαν στους παθόντες επιχειρηματίες «πλασματική αίσθηση ύπαρξης ασφαλών συνθηκών και συναλλακτικών όρων» πείθοντάς τους «να έρθουν σε συναλλαγή μαζί τους».
Στη συνέχεια, «είτε με τη χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών, που κατά την ημέρα πληρωμής τους αποδείχθηκαν ακάλυπτες, είτε με την κατάρτιση και χρήση πλαστών τραπεζικών αποδεικτικών κατάθεσης χρηματικών εμβασμάτων, είτε με τη διαβεβαίωση πληρωμής της αξίας των εμπορευμάτων που απέσπασαν σε επόμενες παραγγελίες - παραλαβές εμπορευμάτων που θα ακολουθούσαν, αποσπούσαν από έτερες επιχειρήσεις τα προϊόντα τους, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν σε ελκυστικές - χαμηλότερες τιμές σε τρίτους, με σκοπό να αποκομίσουν άμεσα παράνομο περιουσιακό όφελος», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Κατά την περίοδο που οι επιταγές ήταν να πληρωθούν και αποκαλύπτονταν ότι ήταν ακάλυπτες, οι δράστες φαίνεται πως εγκατέλειπαν τους χώρους- γραφεία που είχαν νοικιάσει για την λειτουργία τους, μεταφέροντας τα εμπορεύματα σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους ή τα πουλούσαν σε τρίτους, με τη χρήση παραστατικών- δελτίων αποστολής άλλων ΜΙΚΕ που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς τους. Σε αυτές τις συνθήκες καθίστατο δυσχερής ο εντοπισμός των εμπορευμάτων που είχαν αποσπάσει.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, από τον Φεβρουάριο του 2018 έως και τουλάχιστον τον Νοέμβριο του 2021, το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε εμπορικά προϊόντα (κυρίως τρόφιμα και ποτά) από 33 επιχειρήσεις και χρηματικό ποσό από μία ακόμα επιχείρηση, αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος που ανέρχεται σε 2.653.163,42 ευρώ, (στο ποσό αυτό ανέρχεται η ζημιά για τις παθούσες επιχειρήσεις).
Κατά το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η αστυνομική έρευνα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες -μεταξύ άλλων- σε τρεις αποθήκες, τέσσερα γραφεία, 18 καταστήματα (σούπερ μάρκετ), ενώ κατασχέθηκε πατατοσπορος άνω των 62 τόνων, σχεδόν 25.000 συσκευασίες προϊόντος οξοποιίας, 3000 φιάλες αλκοολούχων ποτών και μικρές ποσότητες πρώτης ύλης παρασκευής παγωτού, προϊόντα που αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, πλήθος εγγράφων, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, επιταγές, επαγγελματικές κάρτες και σφραγίδες διαφόρων εταιρειών.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και το επόμενο διάστημα θα καλούνται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να λογοδοτήσουν.
#ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ #ΑΠΑΤΕΣ #ΑΠΑΤΗ #ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αλλάζουν οι λογαριασμοί ρεύματος - Η «παγίδα» μετά την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής
- Υπόθεση που σοκάρει: Γερουσιαστής και η σύζυγός του φέρονται να μετέφεραν παιδί στο Λονδίνο για να του πάρουν τα όργανα
- Ποιοι ήταν οι θρησκευτικοί λόγοι που οδήγησαν τον Μπομπ Μαρλεϊ να αρνηθεί την επέμβαση ρουτίνας που θα του έσωζε τη ζωή.
- «Να δούμε τι θα κάνουν όταν τους ζητήσει 1 εκατ. ευρώ αποζημίωση», λένε κύκλοι του Μάνου Δασκαλάκη – Διαψεύδει ο δικηγόρος του
- Ο πρώην αντιπρόεδρος της Νιγηρίας μετέφερε 15χρονο στο Λονδίνο για να του πάρει όργανα
- Πριν από 35 χρόνια, ο Παναγιώτης Φραντζής ομολογεί τη δολοφονία της συζύγου του και το πανελλήνιο «παγώνει» από τη φρίκη
- Φως στο τούνελ: Ανατρίχιασε η Νικολούλη στην τελευταία εκπομπή – Στο φως συνομιλίες με την Πισπιρίγκου
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που κατέβασε 11χρονο επειδή δεν φορούσε μάσκα
- Σοκαρισμένη η Μαρέβα Μητσοτάκη από την απόφαση στις ΗΠΑ για την άμβλωση
- «Turkaegean»: «Πράσινο φως» από την Ε.Ε. μέχρι το 2031
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Εξαπάτησαν 34 επιχειρήσεις προκαλώντας οικονομική ζημιά άνω των 2,6 εκατ. ευρώ
- Τρόποι για να κάψεις άμεσα το λίπος στα πόδια χωρίς εξοπλισμό
- Υπόθεση Τράγκα: Για τέσσερα κακουργήματα ερευνάται πλέον η Μαρία Καρρά
- ΜέΡΑ25: «Η εκλογολογία έχει αναδείξει το φόβο ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη ρήξη με την ολιγαρχία»
- Ανησυχία στην Ιταλία: Αυξάνονται οι εισαγωγές με κορονοϊό στα νοσοκομεία
- Προειδοποιεί ο Αρναούτογλου για τον καιρό: «Χρειάζεται προσοχή στα μπουρίνια το Σάββατο»
- Νίκη Κεραμέως: «Πρωτοφανής οπισθοδρόμηση η απόφαση στις ΗΠΑ για τις αμβλώσεις»
- ΗΠΑ: Πανηγυρίζουν οι ακτιβιστές κατά της άμβλωσης - Στο στόχαστρο και τα χάπια έκτρωσης
- Εμανουέλ Μακρόν: «Η άμβλωση είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τις γυναίκες»
- Χαλκιδική: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Άγιο Όρος
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Εξαπάτησαν 34 επιχειρήσεις προκαλώντας οικονομική ζημιά άνω των 2,6 εκατ. ευρώ
- Ανησυχία στην Ιταλία: Αυξάνονται οι εισαγωγές με κορονοϊό στα νοσοκομεία
- Τρόποι για να κάψεις άμεσα το λίπος στα πόδια χωρίς εξοπλισμό
- ΜέΡΑ25: «Η εκλογολογία έχει αναδείξει το φόβο ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη ρήξη με την ολιγαρχία»
- ΗΠΑ: Πανηγυρίζουν οι ακτιβιστές κατά της άμβλωσης - Στο στόχαστρο και τα χάπια έκτρωσης
- Χαλκιδική: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Άγιο Όρος
- Νίκη Κεραμέως: «Πρωτοφανής οπισθοδρόμηση η απόφαση στις ΗΠΑ για τις αμβλώσεις»
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου γιατί αποβίβασε 11χρονο που δε φορούσε μάσκα
- Προειδοποιεί ο Αρναούτογλου για τον καιρό: «Χρειάζεται προσοχή στα μπουρίνια το Σάββατο»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νορβηγία: Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς σε γκέι κλαμπ - Δείτε βίντεο
- Επίδομα άδειας: Πώς γίνεται ο υπολογισμός - Ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη
- Γέροντας Αρσένιος ο Ησυχαστἠς: «Όταν λέω την ευχή όρθιος, αισθάνομαι έντονη ευωδία»
- ΗΠΑ - ΔΝΤ: «Ενδεχόμενη ύφεση θα είναι σύντομη» αλλά... «αναγκαίος ο πόνος στην καταπολέμηση του πληθωρισμού»
- Πάτρα: Αναβάλλεται η προβολή της ταινίας "Πρόστιμο" στις Γραμμές Τέχνης
- Margot Robbie - Ryan Gosling: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας «Barbie»
- Νορβηγία: Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο
- Οσλο: Τουλάχιστον 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο
- Νορβηγία: Δύο νεκροί και δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο - Δείτε βίντεο
- Κορωνοϊός: Τι ισχύει με τις νέες υποπαραλλαγές;