ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» φορολογική απάτη με «συμμετοχή» διευθυντή τράπεζας
Μεγάλη φορολογική απάτη με τη συμμετοχή διευθυντή τράπεζας των Νοτίων Προαστίων ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Διευθυντής τράπεζας στην Αργυρούπολη, επιχειρηματίας και δύο λογιστικά γραφεία φέρονται ότι έστησαν μεγάλη απάτη με δεκάδες λογιστικές εταιρείες- μαϊμού, μέσα από τις οποίες ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Στα ίχνη μεγάλης κομπίνας τύπου "Καρουζέλ" φαίνεται ότι είναι η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες. Ο πρόεδρος της Αρχής, κος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ερευνηθούν εξονυχιστικά οι δραστηριότητες δύο λογιστικών γραφείων σε Πειραιά και Νέα Ιωνία, ενός επιχειρηματία αρμενικής καταγωγής και ενός διευθυντή υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής στη διάθεσή τους οι αρχές, ιθύνων νους της μεγάλης φορολογικής απάτης φέρεται ότι είναι ένας επιχειρηματίας με καταγωγή από την Αρμενία.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος συνεργαζόταν με δύο λογιστικά γραφεία, τα οποία είχαν συστήσει λογιστικές εταιρείες- φαντάσματα και είχαν εκδόσει γι αυτές και ΑΦΜ. Κομβικό ρόλο για τη νομιμοποίηση των εικονικών τιμολογίων φέρεται ότι έπαιζε ο διευθυντής συγκεκριμένου υποκαταστήματος τράπεζας στην Αργυρούπολη.
Πώς γινόταν η νομιμοποίησηΟι πλαστές εταιρείες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από την επίμαχη τράπεζα. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων χρηματικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και αμέσως μετά γινόταν ανάληψη των ποσών, με πλαστά πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία ή μέσω επιταγών.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτήδειοι κατάφερναν να νομιμοποιούν τις συναλλαγές, μέσω του συγκεκριμένου υποκαταστήματος Τράπεζας. Τα τεράστια ποσά διοχετεύονταν σε άγνωστα ακόμα πρόσωπα.
«Ξηλώθηκε» ο διευθυντής της τράπεζας, έκλεισε το ένα λογιστικό γραφείοΜόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο διευθυντής του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Αργυρούπολη, ενώ το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε κάθε είδους συναλλαγή και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες. Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, φέρεται να συνεχίζει τη δράση του.
Το μεγάλο φορολογικό σκάνδαλο αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας τον περασμένο Μάρτιο και ήδη η συστημική Τράπεζα απενεργοποίησε όλους τους λογαριασμούς, μέσω των οποίων γινόταν οι παράνομες συναλλαγές.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου των δραστηριοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έχει δεσμεύσει όλα τα τραπεζικά προϊόντα, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητα, που έχουν στη διάθεσή τους.
Οι ελεγχόμενοι ερευνώνται για τα κακουργήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συναγερμός στην Κηφισιά: Καίγεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Χοληστερόλη: Το τραγανό υπερτρόφιμο που τη ρίχνει χαμηλά
- Μαρία Κορινθίου: «Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τις περιφερειακές εκλογές» – Η ανακοίνωση της ηθοποιού
- Σπάνιο φαινόμενο τον Αύγουστο – Δύο υπερπανσέληνοι που δεν θα ξαναεμφανιστούν για τουλάχιστον 14 χρόνια
- Σοκ με τραγικό θάνατο 17χρονου πρωταθλητή ποδηλασίας μετά από σύγκρουση με όχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης
- Γιώργος Ταλάντσεβ: «Δεν ήταν και λίγα τα χρήματα που κλάπηκαν, ήξεραν ακριβώς πού είναι»
- Δεν κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές η Μαρία Κορινθίου - Η ανάρτησή της
- Γιαννακόπουλος: «Αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του ο Μαρινάκης, πιο μάγκας από όλους ο Μελισσανίδης»
- ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτογραφίες απόρρητων χαρτών του Ν. Χαρδαλιά: Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει
- Το παρασκήνιο της αποχώρησης Πατούλη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Καταγγελία για «πάμε και όπου βγει» σε πλοίο γεμάτο με τουρίστες, «είχε πρόβλημα και κάποιος "υπεύθυνος" ενέκρινε την αναχώρησή του»
- Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League, πότε παίζουν οι «Ευρωπαίοι»
- Κατερίνη: Τι έδειξε νεκροψία -νεκροτομή για την 38χρονη μητέρα που κάηκε μέσα στο αμάξι της
- ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» φορολογική απάτη με «συμμετοχή» διευθυντή τράπεζας
- Τέλος επιτηδεύματος: Ξεκινούν οι ενστάσεις από επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή
- Θαλάσσια ανεμώνη τσίμπησε 9χρονο στην Κόρινθο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Καμένα Βούρλα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σήψη
- Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης
- Επ’ αυτοφώρω σύλληψη άνδρα για απόπειρα εμπρησμού στην Μεσσηνία
- Φωτιά τώρα στην Κηφισιά, στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» φορολογική απάτη με «συμμετοχή» διευθυντή τράπεζας
- Φωτιά τώρα στην Κηφισιά, στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Καμένα Βούρλα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή και σε προχωρημένη σήψη
- Καταγγελία για «πάμε και όπου βγει» σε πλοίο γεμάτο με τουρίστες, «είχε πρόβλημα και κάποιος "υπεύθυνος" ενέκρινε την αναχώρησή του»
- Θαλάσσια ανεμώνη τσίμπησε 9χρονο στην Κόρινθο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Επ’ αυτοφώρω σύλληψη άνδρα για απόπειρα εμπρησμού στην Μεσσηνία
- Κατερίνη: Τι έδειξε νεκροψία -νεκροτομή για την 38χρονη μητέρα που κάηκε μέσα στο αμάξι της
- Τέλος επιτηδεύματος: Ξεκινούν οι ενστάσεις από επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή
- Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Σασμός: «Επιβιώνω από το ατύχημα» - Πότε θα δούμε το πρώτο επεισόδιο
- Τελευταίο αντίο για τη 14χρονη Χριστίνα στην Πάτρα – Χάρισε ζωή με τον θάνατό της
- «Είμαι συγκινημένος»: Τι δηλώνει ο Γιώργος που έγινε viral για το βίντεο με την ελληνική ταυτότητα
- Κατερίνα Στανίση: «Αδικία απέναντι στον Γιώργο Πατούλη, από την Παρασκευή δεν έχω κοιμηθεί»
- Τα Νέα της Πιάτσας #385
- Μητσοτάκης: Ο Αλκιβιάδης Στεφανής είναι η σωστή επιλογή για το Βόρειο Αιγαίο
- Μπάλος: Η παραμυθένια λιμνοθάλασσα στην άκρη της Κρήτης
- Αρχή για το Ξέπλυμα: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
- Τουρκικά ΜΜΕ για τον Χαρδαλιά και τους απόρρητους χάρτες: «Επικίνδυνο λάθος»