Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
11:29 12/6/2020
- Πηγή: CNN
Η αποτελεσματικότητα του εποπτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα, βρίσκεται στο επίκεντρο ελέγχου που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Keywords
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Amal Clooney: Ο George της πήρε τα παιδιά και η κατάσταση είναι άσχημη
- Επίθεση με βιτριόλι: Βίντεο – ντοκουμέντο με την 35χρονη να τρέχει μετά την επίθεση
- Προσοχή! Αποσύρονται από την αγορά γυαλιά πρεσβυωπίας
- ΑΣΕΠ: Χιλιάδες προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι σε υπουργεία, φορείς και δήμους
- Συναγερμός στην Ξάνθη: Οριζόντια μέτρα από τη γ.γ. Πολιτικής Προστασίας μετά τα 15 κρούσματα
- Πένθος στο Χόλιγουντ: Πέθανε γνωστός ηθοποιός
- Financial Times: Ο Τραμπ βάζει σε δοκιμασία την κυριαρχία του δολαρίου
- Μπραντ Πιτ: Οι φήμες για το νέο αμόρε που δεν έχει καμία σχέση με τις πρώην καλλονές του ηθοποιού
- «Η νονά της κοκαΐνης»: Σκότωσε στα 11, έφτιαξε περιουσία 1 δισ. δολαρίων
- Σοκ από στιγμιότυπο στις Βρυξέλλες που θυμίζει περίπτωση Φλόυντ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις CNN
- Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
- PlayStation 5: Αποκαλύφθηκε η νέα κονσόλα – Τι γνωρίζουμε έως τώρα (pics&vid)
- Ένα ή δύο μέτρα; Ο μεγάλος γρίφος της κοινωνικής αποστασιοποίησης
- Πανελλήνιες εξετάσεις 2020: Εντυπωσιακή αύξηση των υποψηφίων από ΕΠΑΛ – Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες
- Κι όμως, οι κροκόδειλοι κάποτε περπατούσαν στα δύο πόδια
- Γιάννης Zουγανέλης στο OΠΑΠ Game Time: «Με εξιτάρει αυτός ο Παναθηναϊκός»
- Τέιλορ Σουίφτ: Καλεί τους θαυμαστές της να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής και κατά του ρατσισμού
- Κοινωνικός Τουρισμός 2020: Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος (πίνακες&παραδείγματα)
- Μειώνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ
- «Το καλοκαίρι αλλιώς»: Ξενάγηση στις ομορφιές των νησιών του Βορείου Αιγαίου
- Τελευταία Νέα CNN
- Το ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζών στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
- PlayStation 5: Αποκαλύφθηκε η νέα κονσόλα – Τι γνωρίζουμε έως τώρα (pics&vid)
- Γιάννης Zουγανέλης στο OΠΑΠ Game Time: «Με εξιτάρει αυτός ο Παναθηναϊκός»
- Ένα ή δύο μέτρα; Ο μεγάλος γρίφος της κοινωνικής αποστασιοποίησης
- Κοινωνικός Τουρισμός 2020: Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος (πίνακες&παραδείγματα)
- «Το καλοκαίρι αλλιώς»: Ξενάγηση στις ομορφιές των νησιών του Βορείου Αιγαίου
- Μειώνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ
- Τέιλορ Σουίφτ: Καλεί τους θαυμαστές της να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής και κατά του ρατσισμού
- Πανελλήνιες εξετάσεις 2020: Εντυπωσιακή αύξηση των υποψηφίων από ΕΠΑΛ – Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σε 22.000 απολύσεις προχωρεί άμεσα η γερμανική Lufthansa
- Εμπρηστική επίθεση σε δύο ΑΤΜ στο Χαλάνδρι
- Δημόπουλος : Πιθανή η έξαρση κρουσμάτων – Ανάγκη εφαρμογής των μέτρων
- Δραπετσώνα: Εχουν λιποθυμήσει μαθητές από την έντονη δυσοσμία!
- Κατά μέτωπο επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: Ρίξατε το καράβι σε ξέρες πολύ πριν αρχίσει η πανδημία (video)
- Επίθεση με βιτριόλι: «Είχα περούκα γιατί δεν πέτυχε η βαφή» – Τι είπε η 35χρονη στον εισαγγελέα (video)
- Πάττυ Σπηλιωτοπούλου: Το απόλυτο κορίτσι του καιρού
- Ανησυχία ΠΟΥ για την επιτάχυνση της εξάπλωσης της πανδημίας στην Αφρική
- ETE: Πήρε 330 εκατ. ευρώ για ενυπόθηκα δάνεια 1,60 δισ. ευρώ