Τι αναφέρει το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τον Σταύρο Ψυχάρη
Κενά και παραλείψεις που διαρκούσαν δεκαετίες και αφορούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καταγράφει η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τα πόθεν έσχες του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη. Η έρευνα των ορκωτών έγινε βάση τις δηλώσεις του Στ. Ψυχάρη και σε συνδυασμό με την έκθεση της ALPHA BANK σχετικά με τον δανεισμό του.
Σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, που δημοσιεύει η HuffPost Greece, για το πόθεν έσχες του Σταύρου Ψυχάρη περιλαμβάνει:
1) Δεν υπάρχουν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα έτη χρήσης 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006. Υπάρχουν δηλώσεις μόνο για τα έτη χρήσης 2001 και από το 2007 έως το 2014.
2) Δεν υπάρχουν παραστατικά σχεδόν για το σύνολο των δηλωθέντων ποσών. Ο Στ. Ψυχάρης παρουσίασε μόνο την δήλωση φορολογίας και τα τραπεζικά παραστατικά για τις καταθέσεις των ετών 2013-2014.
3) Δεν υπάρχουν α) παραστατικά βεβαιώσεων των μετοχών, β) παραστατικά αγοράς, αποκτήσεων και πώλησης των μετοχών, γ) συμβάσεις δανείων και βεβαιώσεις τράπεζας για την εξυπηρέτηση των δανείων.
4) Δεν υπάρχει σχέδιο απορρόφησης της ΣΠ.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ από τη ΔΟΛ Α.Ε.
5) Δεν υπάρχουν συμφωνητικά μεταβίβασης των μετοχών.
6) Δεν υπάρχουν τραπεζικά παραστατικά των καταθέσεων από το 2007 έως το 2012
7) Στις δηλώσεις του 2007 και του 2008 αναγράφονται ακριβώς τα ίδια ποσά τραπεζικών καταθέσεων τόσο για τον Στ. Ψυχάρη όσο και για τη σύζυγό του με ακρίβεια δεκαδικών στοιχείων. Και για τα δύο έτη Στ. Ψυχάρης είχε 1.407.076, 07 ευρώ και η σύζυγός του 316.846,07 ευρώ. Πρόκειται, υπογραμμίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές για «γεγονός εξαιρετικά σπάνιο», το οποίο «χρήζει διευκρινίσεων»…
8) το 2008 και 2009 δηλώνονται σημαντικά ποσά απαλλασσομένων εσόδων (14,5 εκατ. και 10,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) από τα οποία προκύπτουν υψηλά ετήσια πλεονάσματα εσόδων (11,9 εκατ. και 8,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Όμως, υπογραμμίζουν οι ελεγκτές, τα πλεονάσματα αυτά δεν έχουν αντίκρισμα στο ποσό των δηλουμένων καταθέσεων για τα έτη 2008 και 2009. Συγκεκριμένα α) στη δήλωση του 2008 οι καταθέσεις που δηλώνονται είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που δηλώθηκαν το 2007 και β) οι καταθέσεις του 2009 είναι αυξημένες κατά 111.227,87 ευρώ από εκείνες που δηλώθηκαν το 2008.
9) Στη δήλωση του 2010 προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο σχεδόν 1 εκατ. ευρώ (965.685,03 ευρώ) που οφείλεται στο ότι δηλώθηκαν χαμηλά εισοδήματα και πολύ μεγαλύτερες δαπάνες, αγορές μετοχών και συγχρόνως υπήρξε αύξηση καταθέσεων.
Συγκεκριμένα δηλώνεται εισόδημα 432.823,38 ευρώ. Και παράλληλα αφαιρούνται α) αύξηση καταθέσεων 44.100 ευρώ, β) δαπάνες ύψους 1.134.408,41 ευρώ, γ) αγορές μετοχών 220.000 ευρώ και 1.398.508,41 ευρώ (για τον Στ. Ψυχάρη και την σύζυγό του).
Οι ορκωτοί επισημαίνουν ακόμη ότι στην δήλωση του Στ. Ψυχάρη στην Εφορία δηλώθηκε ως ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλάσσεται από φόρο, ποσό 1 εκατ. ευρώ. «Η δήλωση ανάλωσης κεφαλαίου, ορθή από φορολογικής άποψης, δεν είναι δεκτή στον έλεγχο» που κάνει η Επιτροπή πόθεν έσχες, επισημαίνουν οι ελεγκτές. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή ελέγχει την αύξηση της περιουσίας σε σχέση με την περιουσία της προηγούμενη χρονιάς.
Ειδικά για τα δάνεια που έχει πάρει από την ALPHA στο πόρισμα επισημαίνεται ότι:
10) δεν μπορεί να γίνει καμιά επαλήθευση για το δάνειο των 50 εκατ. από την ALPHA για την αγορά των μετοχών του ΔΟΛ και την πρόωρη αποπληρωμή μέρος του δανείου επειδή δεν υπάρχουν οι δηλώσεις των ετών 2005 και 2006. Υπενθυμίζεται ότι από τα 50 εκατ. δανείου ο Στ. Ψυχάρης πλήρωσε 10 εκατ. ευρώ (τα 6 εκατ. από την ALPHA Λονδίνου και τα 4 εκατ. από την ρευστοποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου).
11) Για τα δάνεια και τις συναλλαγές που αναφέρονται στην έκθεση της ALPHA για τα έτη 2012 – 2014 δεν μπορεί να γίνει καμιά διασταύρωση ή επαλήθευση, γιατί δεν έχει καταθέσει ο Ψυχάρης τα σχετικά παραστατικά.
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης είναι διακομματική κοινοβουλευτική Επιτροπή στην οποία εκτός από βουλευτές συμμετέχουν δικαστικοί από τον Άρειο Πάγο, στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Τράπεζας της Ελλάδας, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η Επιτροπή έδωσε εντιολή στους ορκωτούς να κάνουν τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες του Στ. Ψυχάρη.
Σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, που δημοσιεύει η HuffPost Greece, για το πόθεν έσχες του Σταύρου Ψυχάρη περιλαμβάνει:
1) Δεν υπάρχουν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα έτη χρήσης 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006. Υπάρχουν δηλώσεις μόνο για τα έτη χρήσης 2001 και από το 2007 έως το 2014.
2) Δεν υπάρχουν παραστατικά σχεδόν για το σύνολο των δηλωθέντων ποσών. Ο Στ. Ψυχάρης παρουσίασε μόνο την δήλωση φορολογίας και τα τραπεζικά παραστατικά για τις καταθέσεις των ετών 2013-2014.
3) Δεν υπάρχουν α) παραστατικά βεβαιώσεων των μετοχών, β) παραστατικά αγοράς, αποκτήσεων και πώλησης των μετοχών, γ) συμβάσεις δανείων και βεβαιώσεις τράπεζας για την εξυπηρέτηση των δανείων.
4) Δεν υπάρχει σχέδιο απορρόφησης της ΣΠ.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ από τη ΔΟΛ Α.Ε.
5) Δεν υπάρχουν συμφωνητικά μεταβίβασης των μετοχών.
6) Δεν υπάρχουν τραπεζικά παραστατικά των καταθέσεων από το 2007 έως το 2012
7) Στις δηλώσεις του 2007 και του 2008 αναγράφονται ακριβώς τα ίδια ποσά τραπεζικών καταθέσεων τόσο για τον Στ. Ψυχάρη όσο και για τη σύζυγό του με ακρίβεια δεκαδικών στοιχείων. Και για τα δύο έτη Στ. Ψυχάρης είχε 1.407.076, 07 ευρώ και η σύζυγός του 316.846,07 ευρώ. Πρόκειται, υπογραμμίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές για «γεγονός εξαιρετικά σπάνιο», το οποίο «χρήζει διευκρινίσεων»…
8) το 2008 και 2009 δηλώνονται σημαντικά ποσά απαλλασσομένων εσόδων (14,5 εκατ. και 10,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) από τα οποία προκύπτουν υψηλά ετήσια πλεονάσματα εσόδων (11,9 εκατ. και 8,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Όμως, υπογραμμίζουν οι ελεγκτές, τα πλεονάσματα αυτά δεν έχουν αντίκρισμα στο ποσό των δηλουμένων καταθέσεων για τα έτη 2008 και 2009. Συγκεκριμένα α) στη δήλωση του 2008 οι καταθέσεις που δηλώνονται είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που δηλώθηκαν το 2007 και β) οι καταθέσεις του 2009 είναι αυξημένες κατά 111.227,87 ευρώ από εκείνες που δηλώθηκαν το 2008.
9) Στη δήλωση του 2010 προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο σχεδόν 1 εκατ. ευρώ (965.685,03 ευρώ) που οφείλεται στο ότι δηλώθηκαν χαμηλά εισοδήματα και πολύ μεγαλύτερες δαπάνες, αγορές μετοχών και συγχρόνως υπήρξε αύξηση καταθέσεων.
Συγκεκριμένα δηλώνεται εισόδημα 432.823,38 ευρώ. Και παράλληλα αφαιρούνται α) αύξηση καταθέσεων 44.100 ευρώ, β) δαπάνες ύψους 1.134.408,41 ευρώ, γ) αγορές μετοχών 220.000 ευρώ και 1.398.508,41 ευρώ (για τον Στ. Ψυχάρη και την σύζυγό του).
Οι ορκωτοί επισημαίνουν ακόμη ότι στην δήλωση του Στ. Ψυχάρη στην Εφορία δηλώθηκε ως ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλάσσεται από φόρο, ποσό 1 εκατ. ευρώ. «Η δήλωση ανάλωσης κεφαλαίου, ορθή από φορολογικής άποψης, δεν είναι δεκτή στον έλεγχο» που κάνει η Επιτροπή πόθεν έσχες, επισημαίνουν οι ελεγκτές. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή ελέγχει την αύξηση της περιουσίας σε σχέση με την περιουσία της προηγούμενη χρονιάς.
Ειδικά για τα δάνεια που έχει πάρει από την ALPHA στο πόρισμα επισημαίνεται ότι:
10) δεν μπορεί να γίνει καμιά επαλήθευση για το δάνειο των 50 εκατ. από την ALPHA για την αγορά των μετοχών του ΔΟΛ και την πρόωρη αποπληρωμή μέρος του δανείου επειδή δεν υπάρχουν οι δηλώσεις των ετών 2005 και 2006. Υπενθυμίζεται ότι από τα 50 εκατ. δανείου ο Στ. Ψυχάρης πλήρωσε 10 εκατ. ευρώ (τα 6 εκατ. από την ALPHA Λονδίνου και τα 4 εκατ. από την ρευστοποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου).
11) Για τα δάνεια και τις συναλλαγές που αναφέρονται στην έκθεση της ALPHA για τα έτη 2012 – 2014 δεν μπορεί να γίνει καμιά διασταύρωση ή επαλήθευση, γιατί δεν έχει καταθέσει ο Ψυχάρης τα σχετικά παραστατικά.
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης είναι διακομματική κοινοβουλευτική Επιτροπή στην οποία εκτός από βουλευτές συμμετέχουν δικαστικοί από τον Άρειο Πάγο, στελέχη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Τράπεζας της Ελλάδας, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Η Επιτροπή έδωσε εντιολή στους ορκωτούς να κάνουν τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες του Στ. Ψυχάρη.
-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.
Keywords
alpha bank, huffington post, alpha, τραπεζες, δολ, οφείλεται, ελλαδα, feed, property, huffington, φορολογικη δηλωση 2011, eurobank alpha, alpha eurobank, σταυρος δημας, ποθεν εσχες βουλευτων, οφειλετες δημοσιου, σταυροι, βασεις 2012, φορολογια 2013, βουλευτες, δανεια, δολ, εφορια, alpha, αγορα, αυξηση, γινει, δανειο, δηλωση, δηλωσεις, εγινε, ευρω, υπαρχει, εκθεση, εξυπηρετηση, ερευνα, ετη, ετων, ιδια, οφείλεται, ποθεν εσχες, συγκεκριμενα, συζυγο, σχεδιο, ψυχαρης, αγορες, huffington post, huffington, feed, property
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μπλόκο και από Γερμανία στην επιστροφή προσφύγων από την Ελλάδα στην Τουρκία
- Δικηγόρος οικογένειας Αρναούτη: «Με αυξημένη ταχύτητα έτρεχε το αυτοκίνητο του Παντελίδη»
- Νέα τροπή στην υπόθεση Παντελίδη (video)
- Τηλεθέαση: Ποια προγράμματα επικράτησαν στη μάχη της Πέμπτης
- Η εθελόντρια που βοηθά τους πρόσφυγες
- Η Ρία Αντωνίου αγκαλιά με τον Αντόνιο Μπαντέρας
- Χολωμένος ο δήμαρχος Χίου από την κυβέρνηση για το προσφυγικό
- Αυτός ο πελώριος αρουραίος βρέθηκε σε δρόμο του Λονδίνου
- Προσλήψεις και κινητικότητα στο Δημόσιο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Από την άβυσσο, στο Μεξικό: Άγνωστο πλάσμα ξεβράστηκε σε παραλία του Ακαπούλκο
- Τι αναφέρει το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τον Σταύρο Ψυχάρη
- Πτώση από το Διάστημα: Πώς ο πρώτος Σύριος κοσμοναύτης έγινε πρόσφυγας
- Η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
- Η Πραγμάτωση του Πόνου
- Eπικρίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο προσφυγικό από τον δήμαρχο Χίου: Να αυξηθεί η ροή από τα νησιά στην ενδοχώρα
- Γερμανία: 17χρονος Αιγύπτιος μετανάστης σκοτώθηκε πηδώντας από τρένο όταν του ζητήθηκαν χαρτιά
- Υπερέβη τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα, στα 3,042 δισ. ευρώ
- Έπειτα από 5 χρόνια πολέμου, η Συρία εν αναμονή μιας αμφίβολης ειρήνης: Πως ξεκίνησε, οι αριθμοί, οι εμπλεκόμενες δυνάμεις και μια ανάλυση
- Bon appétit: Mια «πεντανόστιμη» παράσταση όπερας με τον Στέλιο Παρλιάρο σε ρόλο- έκπληξη
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Τι αναφέρει το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τον Σταύρο Ψυχάρη
- Γερμανία: 17χρονος Αιγύπτιος μετανάστης σκοτώθηκε πηδώντας από τρένο όταν του ζητήθηκαν χαρτιά
- Έπειτα από 5 χρόνια πολέμου, η Συρία εν αναμονή μιας αμφίβολης ειρήνης: Πως ξεκίνησε, οι αριθμοί, οι εμπλεκόμενες δυνάμεις και μια ανάλυση
- Υπερέβη τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα, στα 3,042 δισ. ευρώ
- Η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
- Eπικρίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο προσφυγικό από τον δήμαρχο Χίου: Να αυξηθεί η ροή από τα νησιά στην ενδοχώρα
- Πτώση από το Διάστημα: Πώς ο πρώτος Σύριος κοσμοναύτης έγινε πρόσφυγας
- Bon appétit: Mια «πεντανόστιμη» παράσταση όπερας με τον Στέλιο Παρλιάρο σε ρόλο- έκπληξη
- Palmos Analysis: Το 71% των πολιτών πιστεύει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τις συντάξεις
- Η Πραγμάτωση του Πόνου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- TPP TV: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ για το προσφυγικό
- Συνάντηση του Δ. Βίτσα με την αμερικανίδα υφυπουργό Ν. Τζάκσον
- London most viral city on twitter (photos)
- Κώστας Φαλελάκης: Δημόσια εμφάνιση 4 μήνες μετά το θάνατο του Μηνά Χατζησάββα
- Προσλήψεις στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας προαναγγέλλει η κυβέρνηση
- Συνάντηση για το μέλλον του Ναυπηγείου του Νεωρίου Σύρου
- Παρουσίαση βιβλίου στις 16/3 στο Ρομάντσο: Το πιο κρύο καλοκαίρι. Τρεις πραγματικές ιστορίες προσφύγων
- ΕΠΟ κατά Κοντονή: 'Υπερέβη την εξουσία του ο Στ. Κοντονής'
- Βίντεο από την καταστροφή στην κουρδική πόλη Cizre
- Πρόστιμο 35.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό