Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για απάτη τύπου «καρουζέλ» σε υποκατάστημα τράπεζας
19:56 31/7/2023
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Απάτη τύπου «καρουζέλ», με εταιρείες «μαϊμού», υπό τον… μανδύα υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, εξετάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.Πρωταγωνιστής των εταιρειών «φαντασμάτων» φέρονται ο διευθυντής του…
Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για απάτη τύπου «καρουζέλ» σε υποκατάστημα τράπεζας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Keywords
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για απάτη τύπου «καρουζέλ» σε υποκατάστημα τράπεζας
- Ανάκληση κατεψυγμένου παρασκευάσματος κοτόπουλου από τον ΕΦΕΤ
- H Amazon προσπαθεί να μπει στον χώρο των τροφίμων, αλλά αυτό δεν πηγαίνει πολύ καλά
- Περισσότεροι από 80 Ρώσοι ολιγάρχες έχουν γίνει “σκυλιά του πολέμου” του Πούτιν
- Βοιωτία: Κατηγορείται ότι έβαζε πυρκαγιές κατ’ εξακολούθηση στο Δήλεσι
- Τρακάρισμα μέσα σε πλοίο: Πώς θα αποζημιωθείς
- Εκροές ρεκόρ από τα ETF πετρελαίου αφότου ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαρέλι
- Επενδυτική κόπωση στο ελληνικό χρηματιστήριο
- Ερευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος σε εμβάσματα προς εταιρείες «φαντάσματα»
- Η συγκλονιστική Μήλος χαρίζει στιγμές αιωνιότητας!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για απάτη τύπου «καρουζέλ» σε υποκατάστημα τράπεζας
- Βοιωτία: Κατηγορείται ότι έβαζε πυρκαγιές κατ’ εξακολούθηση στο Δήλεσι
- Εύβοια: Τον καταπλάκωσε βυτίο με νερό
- ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτογραφίες του Ν. Χαρδαλιά με απόρρητους χάρτες: Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει
- Ουκρανικά σιτηρά: Ανοίγουν τα κροατικά λιμάνια σε Δούναβη και Αδριατική θάλασσα
- ΠΑΣΟΚ: Αδιανόητη επιπολαιότητα του Ν. Χαρδαλιά
- Ισπανία: 10 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου
- Κέρκυρα: Τα γαριδάκια είχαν… κοκαΐνη (βίντεο)
- Πυρκαγιές: Από πτώση δένδρου σε καλώδια της ΔΕΗ η φωτιά στην Θάσο
- Πακιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση – Στους 54 οι νεκροί
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- Αρχή για το Ξέπλυμα: Έρευνα για απάτη τύπου «καρουζέλ» σε υποκατάστημα τράπεζας
- Ισπανία: 10 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου
- Ουκρανικά σιτηρά: Ανοίγουν τα κροατικά λιμάνια σε Δούναβη και Αδριατική θάλασσα
- Πώς η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ αυξάνει το ΑΕΠ των ΗΠΑ
- Βοιωτία: Κατηγορείται ότι έβαζε πυρκαγιές κατ’ εξακολούθηση στο Δήλεσι
- Πακιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση – Στους 54 οι νεκροί
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 4,45% τον Ιούλιο
- Πυρκαγιές: Από πτώση δένδρου σε καλώδια της ΔΕΗ η φωτιά στην Θάσο
- ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτογραφίες του Ν. Χαρδαλιά με απόρρητους χάρτες: Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει
- Κέρκυρα: Τα γαριδάκια είχαν… κοκαΐνη (βίντεο)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Επίσκεψη της υπουργού Εμπορίου στην Κίνα, με την τεχνολογία στο επίκεντρο
- Απάτη τύπου Καρουζέλ αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
- Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Αλκιβιάδης Στεφανής η καλύτερη υποψηφιότητα για το Βόρειο Αιγαίο
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εταιρείες «φαντάσματα»
- Φ. Καραβίας: Πώς η Eurobank θα διαθέσει το πλεόνασμα κεφαλαίων της
- Εκροές ρεκόρ από τα ETF πετρελαίου αφότου ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαρέλι
- Η συγκλονιστική Μήλος χαρίζει στιγμές αιωνιότητας!
- H Amazon προσπαθεί να μπει στον χώρο των τροφίμων, αλλά αυτό δεν πηγαίνει πολύ καλά
- Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος: Έρευνά για εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες μέσω τράπεζας
- Πειραιώς: Εβδομο συνεχόμενο τρίμηνο κερδοφορίας - Oι δηλώσεις Μεγάλου και τα κόκκινα δάνεια