Πρόστιμο ύψους 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac για ξέπλυμα χρήματος
Η αυστραλιανή τράπεζα Westpac θα καταβάλει πρόστιμο 1,3 δισεκ. δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 790 εκατ. ευρώ) για περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσαν σήμερα η τράπεζα και οι ελεγκτικές αρχές.
«Οφείλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για τα λάθη της τράπεζας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Westpac
Το πρόστιμο, στο οποίο συμφώνησαν η Westpac και η AUSTRAC, η αυστραλιανή υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος, θα πρέπει να επικυρωθεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο.
Σύμφωνα με την AUSTRAC, το πρόστιμο αυτό που προτείνεται «αντανακλά την σοβαρότητα και το εύρος των παραβιάσεων της Westpac», η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αυστραλίας.
Η AUSTRAC κατηγορεί την Westpac ότι τον Νοέμβριο του 2019 παραβίασε 23 εκατομμύρια φορές τις ρυθμίσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος και αυτές κατά της τρομοκρατίας όσον αφορά ποσά που ξεπερνούν τα 6 δισεκ. ευρώ.
Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατηγορούνται μεταξύ άλλων για «αδιαφορία» απέναντι σε κάποιες διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκμετάλλευση παιδιών.
Ο διευθυντής της Westpac Μπράιαν Χάρτσερ παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο αυτό που ξέσπασε ώστε να αναλάβει ο Πίτερ Κινγκ, ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή επικεφαλής χρηματοπιστωτικών πράξεων. Ο πρόεδρος Λίντσεϊ Μάξστεντ παραιτήθηκε επίσης.
Ο αυστραλιανός υπουργός Εσωτερικών Πίτερ Ντάτον, οι υπηρεσίες του οποίου αγωνίζονται κατά της κακοποίησης παιδιών, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την τρομοκρατία, δήλωσε ότι η Westpac «πρόδωσε την εμπιστοσύνη» των Αυστραλών.
«Οι τράπεζες έχουν μια ευθύνη, να μην επιτρέπουν να γίνονται εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς να εντοπίζονται και να προστατεύουν τους Αυστραλούς από σοβαρά και οργανωμένα εγκλήματα όπως η εκμετάλλευση παιδιών, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η απάτη», υπογράμμισε ο Ντάτον.
Σήμερα ο Πίτερ Κινγκ διαβεβαίωσε ότι η Westpac βελτίωσε την ικανότητά της όσον αφορά την επιτήρηση για την αποφυγή οικονομικών παραβάσεων προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.
Ο αυστραλιανός τραπεζικός τομέας, από τις πιο επικερδείς στον κόσμο, αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων. Οι τέσσερις κύριες τράπεζες της χώρας -CBA, Westpac, National Australia Bank (NAB) και ANZ- αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας το 2019, η οποία αποκάλυψε μια σοβαρή κακοδιαχείριση του τομέα.
Στην έκθεση που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή έρευνας αποκαλύπτεται η παροχή συμβουλών αντίθετων με το συμφέρον των πελατών ή η λήψη προμήθειας από ανθρώπους που είχαν πεθάνει για δέκα χρόνια.
Οι τέσσερις αυτές τράπεζες αναγκάστηκαν να καταβάλουν αποζημιώσεις πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γιατί ο Ερντογάν κάθεται στο τραπέζι των συζητήσεων
- Ο πλούτος έχει «ανοσία» στον κορωνοϊό – Ισχυρή ανάκαμψη και στις περιουσίες των Ελλήνων
- διαΝΕΟσις: Το Νέο ΕΣΥ – Η Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
- Πότε θα ληφθεί η απόφαση για νέα μέτρα στην Αττική – Τι είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ
- O “Μπάρμπα Μπεν” αναλαμβάνει δράση κατά του ρατσισμού και αλλάζει όνομα
- Κορονοϊός: Η Ρωσία θα προμηθεύσει άλλες 17 χώρες με το φάρμακο Avifavir
- Επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΣ στην περιοχή του Δ’ Σώματος Στρατού και του 41 Συντάγματος Πεζικού
- Οι δήμοι Αττικής δρομολογούν βοήθεια προς τους πληγέντες της Καρδίτσας
- Πάνω από €3 δισ. οι επενδύσεις των εισηγμένων το 2020
- ISF: Συμμετέχει στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων του 2021
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fortune
- Ο πλούτος έχει «ανοσία» στον κορωνοϊό – Ισχυρή ανάκαμψη και στις περιουσίες των Ελλήνων
- διαΝΕΟσις: Το Νέο ΕΣΥ – Η Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
- Σε άλλες 17 χώρες θα προμηθεύσει η Ρωσία το φάρμακο κατά του κορωνοϊού
- Έρευνα της ΤτΕ: Νέα άνοδος στις τιμές των διαμερισμάτων- Πού υπήρξε η μεγαλύτερη αύξηση τιμών
- EY: Η πανδημία δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις
- Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για τον κορωνοϊό σήμερα στις 6 – Δεν θα μιλήσει για lockdown
- Πρόστιμο ύψους 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac για ξέπλυμα χρήματος
- Τελευταία Νέα Fortune
- Πρόστιμο ύψους 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac για ξέπλυμα χρήματος
- Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για τον κορωνοϊό σήμερα στις 6 – Δεν θα μιλήσει για lockdown
- Ο πλούτος έχει «ανοσία» στον κορωνοϊό – Ισχυρή ανάκαμψη και στις περιουσίες των Ελλήνων
- Σε άλλες 17 χώρες θα προμηθεύσει η Ρωσία το φάρμακο κατά του κορωνοϊού
- διαΝΕΟσις: Το Νέο ΕΣΥ – Η Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
- Έρευνα της ΤτΕ: Νέα άνοδος στις τιμές των διαμερισμάτων- Πού υπήρξε η μεγαλύτερη αύξηση τιμών
- EY: Η πανδημία δημιούργησε πρόσθετες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις
- Έρχονται προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού για την τρέχουσα σχολική χρονιά
- Prodea Investments: Κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο -Μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών
- METRO: Υπεραποδόσεις στη λιανική και έμφαση σε e-shop και Cash & Carry
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μπάγερν vs Σεβίλη για τον τίτλο της υπερπρωταθλήτριας Ευρώπης
- Εθνική Τράπεζα: Ισχυρή ανάκαμψη +8% της οικονομικής δραστηριότητας το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Σταδιακή ομαλοποίηση στα δρομολόγια μεταξύ Αθήνας - Θεσσαλονίκης
- Η TikTok προσφεύγει στην αμερικανική δικαιοσύνη για να αποφύγει την απαγόρευση
- Εθνική Τράπεζα: Ισχυρή ανάκαμψη +8%) της οικονομικής δραστηριότητας το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου
- Κατατέθηκε το ν/σ για τη στήριξη πληγέντων από τον «Ιανό» και την πανδημία
- O “Μπάρμπα Μπεν” αναλαμβάνει δράση κατά του ρατσισμού και αλλάζει όνομα
- Ράλι στις διεθνείς τιμές αγροτικών προϊόντων με οδηγό το καλαμπόκι
- Κραυγή αγωνίας για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
- Μια ανάσα από τον τελικό το Μαϊάμι στο NBA