Νέες αποκαλύψεις βόμβα για τις offshore: Στο επίκεντρο Γουίλμπουρ Ρος, Πούτιν, Ελισάβετ και κολοσσοί

Αρχηγούς κρατών και επιφανείς πολιτικούς, επιχειρηματίες, καθώς και προσωπικότητες της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού που έχουν επενδύσει την περιουσία τους σε φορολογικούς παραδείσους αποκάλυψε μία νέα διαρροή εγγράφων από δύο εταιρείες παροχής υπηρεσιών offshore, καθώς και από 19 εταιρικά μητρώα, ρίχνει φως στον μυστικό κόσμο των υπεράκτιων οικονομικών κέντρων της υφηλίου.

Τα 13,5 εκατ. έγγραφα, από τη δικηγορική εταιρεία Appleby στις Βερμούδες που ειδικεύεται στις offshore επενδύσεις, αναλύθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων- μεταξύ άλλων μετέχουν οι εφημερίδες Le Monde, Suddeutsche Zeitung, New York Times, Guardian και το BBC- και τώρα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Τα έγγραφα ελήφθησαν από τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η οποία μοιράστηκε τα στοιχεία με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και ένα δίκτυο περισσότερων από 380 δημοσιογράφων σε 67 χώρες.

Η συνολική διαρροή φτάνει τα 1,5 Terrabyte, κοινώς το μέγεθος ενός ολόκληρου σκληρού δίσκου γεμάτου αποκακαλύψεις.

Τα «Paradise Papers» αποκαλύπτουν... σημεία και τέρατα. Περίπου δέκα εκατομμύρια λίρες από την ιδιωτική περιουσία της Βασίλισσας Ελισάβετ έχουν επενδυθεί σε funds στα Νησιά Κέιμαν και τις Βερμούδες. Ένα μικρό ποσό έχει καταλήξει σε μία εταιρία που βρίσκεται πίσω από το BrightHouse, μία αλυσίδα που έχει κατηγορηθεί για παράνομο δανεισμό.

Οι σχέσεις του Γουίμπουρ Ρος με το Κρεμλίνο

Την ίδια ώρα, εμφανίζονται οι offshore δεσμοί υπουργών και συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ με ανθρώπους του Πούτιν. Ένας εξ' αυτών είναι ο Γουίλμπορ Ρος, ο οποίος συμμετέχει στη ναυτιλιακή εταιρεία Navigator Holdings, η οποία έχει από το 2014 λάβει έσοδα από ρωσική εταιρεία ενέργειας, συνιδιοκτήτες της οποίας είναι ο γαμπρός του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Σαμάλοφ, και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Γκενάντι Τιμτσένκο. Ο τελευταίος είναι Ρώσος Ολιγάρχης κατά του οποίου έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις καθώς οι δραστηριότητες του στο χώρο της ενέργειας, σύμφωνα με το αμερικανικό υπ. Οικονομικών «συνδέονται άμεσα με τον Πούτιν».

Ο Ρος μπορεί να αποεπένδυσε τα περισσότερα περιουσιακά του στοιχεία πριν αναλάβει θέση στην κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο σύμφωνα με τα έγγραφα που αποκαλύπτονται, διατήρησε εννέα offshore εταιρικά σχήματα με τα οποία επίσης διατηρεί το μερίδιο στη Navigator Holdings με έδρα τα νησιά Μάρσαλ στο νότιο Ειρηνικό.

Ρωσικές επενδύσεις σε Twitter - Facebook

Παράλληλα, Twitter και Facebook έλαβαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια επενδύσεων που τα ίχνη τους οδηγούν σε ρωσικούς κρατικούς οικονομικούς θεσμούς. Συγκεκριμένα ο Γιούρι Μίλνερ, εκ των μεγάλων επενδυτών των δύο εταιρειών social media, έχει χρηματοδοτικές σχέσεις με δύο κρατικές εταιρείες με άμεση σύνδεση με Κρεμλίνο. Επίσης η VTB Bank αθόρυβα κατεύθυνε 191 εκατ. δολ. σε ένα επενδυτικό fund που χρησιμοποιήσε τα συγκεκριμένα Κεφάλαια για να αγοράσει ένα μεγάλο μερίδιο στην Twitter. Παράλληλα η Gazprom χρηματοδότησε σημαντικά εταιρεία που από κοινού με την DST Global προχώρησαν σε μία σημαντική επένδυση στην Facebook Inc.

Άρσεναλ και Έβερτον

Εν τω μεταξύ, αποκαλύπτεται ότι δύο Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι χρησιμοποίησαν ένα σύνθετο δίκτυο offshore για να αποκτήσουν μετοχές των ποδοσφαιρικών ομάδων Αρσεναλ και Εβερτον.

«Ξεγυμνώνουν» τον Τριντό

Τα Paradise Papers επίσης αποκαλύπτουν ότι ο οικονομικός διαχειριστής του πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, διαχειριζόταν τραστ φοροδιαφυγής στα νησιά Κέιμαν.

Συγκεκριμένα η επενδυτική εταιρεία του Στίβεν Μπρόνφμαν, στον οποίο στράφηκε ο Τριντό για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του καμπάνια χρησιμοποίησε κατά κόρον offshore λογαριασμούς για να μετακινήσει εκατομμύρια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα τους. Σημειώνεται ότι βασικό σύνθημα στην προεκλογική καμπάνια του Τριντό ήταν η οικονομική και φορολογική Δικαιοσύνη!

Φοροαποφυγή

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται και εταιρίες όπως η Nike, η Apple η Uber και άλλες διεθνείς εταιρείες, που αποφεύγουν τους φόρους με ευφάνταστα λογιστικά κόλπα. Ειδικό αφιέρωμα έχει γίνει για τον κολοσσό στο χώρο των εμπορευμάτων Glencore, που από μία μικρή εταιρεία διαπραγμάτευσης εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο.

Επίσης μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου προστατεύουν τον πλούτο τους μέσω πλειάδας offshore.