Ζευγάρι “φούσκωνε” τους τραπεζικούς λογαριασμούς του με έκδοση της συζύγου
30χρονη Σέρβα και ο 49χρονος σύζυγός της τα έτη 2010 – 2013, είχαν αποκομίσει χρηματικό ποσό 330.000 ευρώ τουλάχιστον, που διοχέτευσαν σε κυπριακή τράπεζα.
Το χρηματικό ποσό προήλθε από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως της 30χρονης, που το 2010 είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα.
Όπως διαπιστώθηκε το διάστημα 2007 – 2009, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (κοινούς και ατομικούς) κατατέθηκαν συνολικά 175.826,6 ευρώ, πολύ πάνω από τα δηλωθέντα ακαθάριστα εισοδήματα τους, χωρίς να εξακριβώνεται η πηγή προέλευσής του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2010 είχαν δηλώσει συνολικά 23.989 ευρώ, ενώ το έτος 2011, η 30χρονη είχε δηλώσει ζημία 14.212 ευρώ και ο 49χρονος μηδενικό εισόδημα.
Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος μεταφοράς συνολικά 284.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό κυπριακής τράπεζας με δικαιούχο την 30χρονη. Για την ερευνώμενη υπόθεση έχει ήδη αποσταλεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις κυπριακές αρχές.
Η διαδικασία διενεργήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σεισμός 2,2 R στην Αττική
- Η Αμφίπολη αποκαλύπτεται
- Μαρινέλλα: Μια γιαγιά στο Friday’s
- Euromedica: Ζημιές 31,3 εκατ. – Ύφεση και Rebate & clawback οι αιτίες- Συζητά με τις τράπεζες γιατα δάνεια
- Ζευγάρι “φούσκωνε” τους τραπεζικούς λογαριασμούς του με έκδοση της συζύγου
- Η Δέσποινα Βανδή, το Εν Δελφοίς και μια συνάντηση
- Τριπλασιασμό των εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία επιθυμεί ο Πούτιν
- Δεν ανανέωσε την αξιολόγηση για Ελλάδα η Moody's
- Αυτός είναι ο Hedge Fund Manager που είχε προβλέψει την πτώση στην τιμή του πετρελαίου
- Επικοινωνία: Οι 6 μη-λεκτικές... «υπερδυνάμεις»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Euromedica: Ζημιές 31,3 εκατ. – Ύφεση και Rebate & clawback οι αιτίες- Συζητά με τις τράπεζες γιατα δάνεια
- Ζευγάρι “φούσκωνε” τους τραπεζικούς λογαριασμούς του με έκδοση της συζύγου
- ΧΡΥΣΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ – “ΕΛΠΙΖΕΙ” ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ…
- MOODY’S: “ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ” Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ – Διάψευση προσδοκιών
- Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστηρμίου Αθηνών
- ΝΙΓΗΡΙΑ: ΣΟΚ ΜΕ 120 ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
- Γερμανία: Ισοσκελισμένος και αυστηρός προυπολογισμός – Ο Σόιμπλε επιβάλλει και στην πατρίδα του μέτρα για το χρέος
- Wall Street: Μικρές μεταβολές στους δείκτες – Μεγάλη πτώση στις πετρελαιακές
- ΕΤΕ: Διαβεβαιώσεις για στήριξη επενδύσεων
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ζευγάρι “φούσκωνε” τους τραπεζικούς λογαριασμούς του με έκδοση της συζύγου
- ΧΡΥΣΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ – “ΕΛΠΙΖΕΙ” ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ…
- Wall Street: Μικρές μεταβολές στους δείκτες – Μεγάλη πτώση στις πετρελαιακές
- Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστηρμίου Αθηνών
- MOODY’S: “ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ” Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ – Διάψευση προσδοκιών
- Γερμανία: Ισοσκελισμένος και αυστηρός προυπολογισμός – Ο Σόιμπλε επιβάλλει και στην πατρίδα του μέτρα για το χρέος
- Euromedica: Ζημιές 31,3 εκατ. – Ύφεση και Rebate & clawback οι αιτίες- Συζητά με τις τράπεζες γιατα δάνεια
- ΝΙΓΗΡΙΑ: ΣΟΚ ΜΕ 120 ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
- ΕΤΕ: Διαβεβαιώσεις για στήριξη επενδύσεων
- Ο Πάπας Φραγκίσκος στην Τουρκία – Έκκληση για θρησκευτική ανεκτικότητα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επικοινωνία: Οι 6 μη-λεκτικές... «υπερδυνάμεις»
- Η Αμφίπολη αποκαλύπτεται
- Ακροδεξιά οργάνωση της Ιταλίας εμπόδισε παιδιά Ρομά να πάνε στο σχολείο
- Επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύτηκε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
- Μεταθέσεις υπαλλήλων φέρνουν οι φωτογραφίες με την Γκαγιέ
- Προκαταρκτική έρευνα για ανείσπρακτο πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ
- Το χριστουγεννιάτικο δέντρο αφίχθη στο Λευκό Οίκο
- Ποινή φυλάκισης σε τελωνειακό για εικονικές εξαγωγές προϊόντων
- Συγκρούσεις σε κουρδική επαρχία στην ανατολική Τουρκία
- Εισαγγελέας για έλλειμμα σε δημοτική επιχείρηση του Λαγκαδά