Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
23:58 22/1/2012
- Πηγή: ΣΚΑΙ
Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κυκλώματος τοκογλυφίας είχε πάρει δάνειο 4 εκατ. από γνωστή εμπορική τράπεζα, χωρίς ωστόσο να καταθέτει καν φορολογική δήλωση. Με την αποπληρωμή του δανείου, ο κατηγορούμενος εξασφάλιζε νομιμοποίηση των τεράστιων εσόδων που είχε από την παράνομη δραστηριότητα του.
Keywords
ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα, τραπεζες, φορολογικη δηλωση 2011, εμπορικη τραπεζα, εμπορικη, φορολογικη δηλωση, δανειο, δηλωση, φορολογικη, τραπεζα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος Διευθυντής στο Πολιτικό Γραφείο του Δημ. Τριανταφυλλόπουλου
- Συγκλονιστική φωτογραφία από την πλατεία Κουμουνδούρου…
- Α. Λοβέρδος: Αν πειραχθεί ο Παπανδρέου, θα γίνει μακελειό
- Έρχονται απολύσεις και μειώσεις μισθών σε 110.000 εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ και τράπεζες - Καταργούνται συλλογικές συμβάσεις - Τέλος και η μονιμότητα
- Χαροπαλεύει μετά από τροχαίο
- Ηράκλειο: Η πλάκα νεαρών κατέληξε... σε τραγωδία
- Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
- Καταδίωξη και 105 κιλά χασίς στο Καρπενήσι
- Τι αποκάλυψε η Τζέση Παπουτσή για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της
- 1,6 δισ. ευρώ τουριστικό συνάλλαγμα από την Ρωσία ...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΣΚΑΙ
- Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
- Γόντικας:«Μην σας το πάρουν οι ανύπαρκτοι»
- Νίκη-τίτλου για Παναθηναϊκό(1-0 τον Ατρόμητο)
- Φινλανδία: Φαβορί για την προεδρία ο συντηρητικός Νιινίστε
- Συρία: Παρατείνεται η παραμονή των παρατηρητών του Αραβικού Συνδέσμου
- Κροατία: «Ναι» στην ένταξη της ΕΕ το 2013
- Τελευταία Νέα ΣΚΑΙ
- Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
- Συρία: Παρατείνεται η παραμονή των παρατηρητών του Αραβικού Συνδέσμου
- Γόντικας:«Μην σας το πάρουν οι ανύπαρκτοι»
- Φινλανδία: Φαβορί για την προεδρία ο συντηρητικός Νιινίστε
- Νίκη-τίτλου για Παναθηναϊκό(1-0 τον Ατρόμητο)
- Κροατία: «Ναι» στην ένταξη της ΕΕ το 2013
- Μ. Χρυσοχοΐδης: Ανάκαμψη το 2013
- Το μισθολογικό στη συνάντηση Σαμαρά - ΓΣΕΕ
- Έπεσε στα... "Πηγάδια" ο Ολυμπιακός(ήττα 1-0 απο την Σκοντα Ξάνθη)
- ΣτΕ: «Κόκκινο» στην παραχώρηση εκτάσεων που έχουν καταληφθεί αυθαίρετα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ενέκρινε τη βίζα του προέδρου της Υεμένης η Ουάσινγκτον
- Κόντρα στη Δημοκρατία του Εστέβα Σολέρ στο Επί Κολωνώ
- Το "φάντασμα" της Νταϊάνα ή "οπτική ψευδαίσθηση"
- Τι αποκάλυψε η Τζέση Παπουτσή για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας της
- Δαλακούρας ή Γλώσσης ;
- Καταδίωξη και 105 κιλά χασίς στο Καρπενήσι
- Η Ουάσινγκτον ενέκρινε τη βίζα του Σάλεχ για θεραπεία στις ΗΠΑ
- «Βλέπει» Γερμανία ο Μάκος