Νέο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ

Ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα οργανωμένο οικονομικού εγκλήματος κατάφερε το ΣΔΟΕ, εξαρθρώνοντας σπείρας που εκμεταλλευόταν εμπορικά καταστήματα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και στόχευε στην απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του ΣΔΟΕ, η ομάδα προσώπων που εντοπίστηκε, είχε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης (κατ΄ άρθρο 187 Π.Κ.) και δρούσαν

προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων κ.λ.π. υποχρεώσεων. Ειδικότερα, εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχοντας όμως ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ’ ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πέντε (5) εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λπ. Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο “άφθαρτο” κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος “δραστηριοποιείτο” ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου “επιχειρηματία”. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα.....

The post Νέο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ appeared first on EMEA.gr.