Γερμανία: Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους».
Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συμμετέχουν,
Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε περίπου 900 πελάτες της να στήσουν υπεράκτιες (offshore) εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους προκειμένου να κρύψουν εκεί χρήματα που απέκτησαν μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πιστεύεται ότι μέσω αυτής της διαδικασίας «ξεπλύθηκαν» περίπου 311 εκατομμύρια ευρώ.
WATCH: Police vehicles are present outside Deutsche Bank HQ in Frankfurt amidst raids by prosecutors over money laundering probe (: @carolynnlook) pic.twitter.com/BC9dO1yqWp
— TicToc by Bloomberg (@tictoc) November 29, 2018
Από την πλευρά της, η DB ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές και παραδέχθηκε ότι η υπόθεση σχετίζεται με τα «Panama Papers», τα οποία διέρρευσαν το 2015 από ανώνυμη πηγή στην Sueddeutsche Zeitung. Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες αναφέρονταν στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.
Ειδικά η Deutsche Bank βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.
Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία.
Κατά το παρελθόν η DΒ είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε Ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
www.ert.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κατέβασε τις ασφάλειες και έπιασε το πιστόλι - Πώς έπιασε το "Ληστειών" τον επικίνδυνο δραπέτη
- ΤΩΡΑ: Επεισόδια και χημικά στην πορεία μαθητών στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
- Είναι ανθυγιεινό το βούτυρο;
- Η φωτογράφος του γάμου ξέφυγε και κατέληξε με χειροπέδες
- Ένταση στο συλλαλητήριο στην Αθήνα
- Σε αυτή τη φωτογραφία η Ελένη Μενεγάκη είναι δεν είναι 20 χρονών
- Γυναικομαστία σε άντρες εξαιτίας των fast food – Δείτε τι έπαθε ένας 19χρονος! [pics]
- Μαθητής βγήκε με άλογο στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθεί για την Μακεδονία
- Έκπληξη! Δε φαντάζεστε σε ποια εκπομπή θα βρεθεί καλεσμένη η Ελένη Μενεγάκη!
- Κοινωνικό μέρισμα 2018: Η περαιτέρω αύξηση, οι αλλαγές και το αυτόματο επίδομα σε ανέργους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΕΡΤ
- Ταλαιπωρία για 236 επιβάτες – Πλοίο προσέκρουσε στο Λιμάνι Ηγουμενίτσας
- Γερμανία: Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Τις πληγές της μετρά μετά την «Πηνελόπη» η Λέσβος
- Τhrough Chryssa’s eyes: Έκθεση φωτογραφίας της Χρύσας Νικολέρη
- Λέσβος: Στο Πανεπιστήμιο Berkeley οι νικητές του AEGEAN Startups
- ΛΑΕ: «Υποκινούμενες από εθνιστικές ομάδες οι καταλήψεις στα σχολεία»
- Αργία η 4η Δεκεμβρίου στο Ρέθυμνο
- Oι Christopher Makos και Paul Solberg απόψε στο ΜΜΣΤ
- Σέρρες: Δράση ανθρωπιάς από τη ΝΟΔΕ ΝΔ Σερρών
- «Ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από Γάλα» από τους Γιατρούς του Κόσμου
- Τελευταία Νέα ΕΡΤ
- Γερμανία: Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Τις πληγές της μετρά μετά την «Πηνελόπη» η Λέσβος
- Λέσβος: Στο Πανεπιστήμιο Berkeley οι νικητές του AEGEAN Startups
- Τhrough Chryssa’s eyes: Έκθεση φωτογραφίας της Χρύσας Νικολέρη
- Έρευνα: Η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση ασθενειών και πρόωρων θανάτων
- Κόκκινα δάνεια: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Moody’s για το σχέδιο της ΤτΕ
- Λέσβος: Απαγορευτικό λόγω των βοριάδων
- Ψηφίστε την Κέρκυρα ως καλύτερο κινηματογραφικό προορισμό ως 30/9
- Αναγνώριση των ιαματικών πηγών, ζητά ο δήμος Ικαρίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα
- Μαρκουλλή: Δεν είχαν γίνει υποχωρήσεις σε θέματα στρατού&εγγυήσεων
- ΕΚΤΑΚΤΟ: Τροχαίο και κλειστή λωρίδα σε αυτο/δρομο Πάφου-Λεμεσού
- Στην Ντόχα το Ρίβερ Πλέιτ-Μπόκα Τζούνιορς, αν γίνει
- Επιβολή αποζημιώσεων για τη Mitsubishi
- Επεισόδια στα μαθητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Δωρεάν παραστάσεις στο Θέατρο Τέχνης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής
- Πρόσκρουση πλοίου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
- Επεισόδια στα μαθητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- ΕΣΡ: Τσουχτερό πρόστιμο στο ΑΡΤ για την υπόθεση Ζακ Κωστόπουλου
