Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος για φοροδιαφυγή 1.600.000 ευρώ από το ΣΔΟΕ
Κύκλωμα που είχε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης εντόπισε από τους ελέγχους του το ΣΔΟΕ. To κύκλωμα δρούσε προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους, μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων και άλλων υποχρεώσεων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ομάδα εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχοντας όμως ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ΄ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Πέντε εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.
Πως λειτουργούσε το κύκλωμαΗ εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία».
Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας».
Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ.
Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ.
Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.
Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:
• 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
• 109.646 τεμ. ενδυμάτων
• 4.661 ζεύγη υποδημάτων
• 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
• 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
• 6.525 ευρώ
• Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
• Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων
Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία (13) άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.
Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας.
Πηγή:ΕΡΤ
www.ert.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ένταλμα σύλληψης στο Open έπειτα από μήνυση Φουρθιώτη
- Επισπεύδεται η μεταβίβαση...
- Οι εύζωνες βρήκαν καταφύγιο στα φυλάκια την ώρα της βροχής
- Στρατιωτικοί για τα αναδρομικά: Η κοροϊδία τέλος!
- ΠΟΛ. ΤΟΜΣΕΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
- Άστραψε και βρόντηξε η Μενεγάκη! Παραλίγο να σκίσει τα χαρτιά: «Ποιος το έφερε αυτό;»!
- Ελληνικό τάνκερ συγκρούστηκε με φρεγάτα του ΝΑΤΟ -7 τραυματίες, βυθίζεται το πολεμικό πλοίο [εικόνες]
- Γιατί οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταναστεύουν στην πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης
- Έρχεται κυτταροθεραπεία για τον διαβήτη
- Γιατί oι Έλληνες συνταξιούχοι μεταναστεύουν στην πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις ΕΡΤ
- Το Αχλαδοχώρι Σερρών καλοσώρισε το χειμώνα (video)
- Την Κυριακή ο Μαραθώνιος της Αθήνας – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Το νέο τεύχος της «Ραδιοτηλεόρασης» κυκλοφορεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου!
- Πέθανε ο δημοσιογράφος και αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, Λάζαρος Αρσενίου
- Xανιά: Μουσική παράσταση «Λιθογραφία με αερόστατο» (audio)
- Ξενογιαννακοπούλου: Από το 2020 μέσω ΑΣΕΠ η πλήρωση 10.000 θέσεων στο Δημόσιο
- Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπού για ασελγείς πράξεις
- Χανιά: Τα ίχνη της Γερμανικής κατοχής στην Κρήτη
- Άγνωστοι βανδάλισαν το σπίτι του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη
- Καλαμάτα: Αποσαφήνιση σημείων της «συμφωνίας» ζήτησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας
- Τελευταία Νέα ΕΡΤ
- Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος για φοροδιαφυγή 1.600.000 ευρώ από το ΣΔΟΕ
- Το νέο τεύχος της «Ραδιοτηλεόρασης» κυκλοφορεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου!
- Την Κυριακή ο Μαραθώνιος της Αθήνας – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Χανιά: Τα ίχνη της Γερμανικής κατοχής στην Κρήτη
- Το Αχλαδοχώρι Σερρών καλοσώρισε το χειμώνα (video)
- Πέθανε ο δημοσιογράφος και αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, Λάζαρος Αρσενίου
- Ο Σύλλογος «Ηλιαχτίδα» στην Λάρισα (video)
- Xανιά: Μουσική παράσταση «Λιθογραφία με αερόστατο» (audio)
- Εφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Λάζαρος Αρσενίου
- Οι αμπελοκαλλιεργητές του Ίασμου Ροδόπης (video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συνάντηση της Μ. Τζούφη με τον δήμαρχο Τζουμέρκων Γ. Σεντελέ
- Ένταξη 60 νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων
- Σία Αναγνωστοπούλου: Να θυμόμαστε ότι ο Μητσοτάκης έχει την ίδια αντίληψη με τον Βέμπερ για «μη αξιοβίωτα» έθνη
- ΕΛΣΤΑΤ ανεργία: Στο 18,9% υποχώρησε η ανεργία τον Αύγουστο
- Προειδοποίηση ΔΝΤ προς Ιταλία για έλλειμμα και χρέος
- Το σκίτσο της «δημοκρατίας» 08/11/18
- Ινφαντίνο: Αποκλεισμός σε όποιον αγωνιστεί στην ευρωπαϊκή Super League
- Κατερίνα Καραβάτου: Σπάνια δημόσια έξοδος μαζί με τα δύο παιδιά της! [pics]
- Αυξάνονται οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων
- Προς «εκτόξευση» οι ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα